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推荐股票投资的方式实施诈骗的犯罪团伙 2021.9.1……犯罪嫌疑人关宗鸿、关宗伟等24人涉嫌诈骗罪,陈二艳等3人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案,已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。犯罪嫌疑人关宗鸿、关宗伟、关宗辉、陶明太、吴鸿燕系亲戚关系,几人经过共谋,组成一个以推荐股票投资的方式实施诈骗的犯罪团伙。其中犯罪嫌疑人关宗鸿总负责,该团伙分两个窝点,其中一个窝点位于我国东莞市,由犯罪嫌疑人关宗辉负责;另一个窝点位于泰国合艾市,由犯罪嫌疑人关宗伟、陶明太、吴鸿燕负责。该团伙先后招徕犯罪嫌疑人谢康成、杨永源、杨再新、胡港、冯树成、郑世辉、陈涌财、陈忠、黄和金、黄立沛、黄谟才、李锋胜、李凤、庞娥、王乔昱、叶凤娟、张玉国、陈孝、傅土连等及犯罪嫌疑人崔海超、姜俊杰、袁志辉、冼晶、梁辉明、梁建国、黄秋菊、林嘉敏、李远富、郑光鹏、刘小奇、王传慧、邓惠记、 穆义宁、蔡灿伟、黄奇锋(均另案处理)等人。具体犯罪手段为:犯罪嫌疑人假冒“同花顺”等工作人员,以推荐优质股票的名义骗得被害人的信任后,将被害人引流到位于泰国窝点的犯罪嫌疑人所在的各个微信群中,通过推荐被害人加入虚假的股票交易平台如泛金国际、金胜APP等,以投资亏损为由骗得被害人的财物
冠群驰骋威海分公司 2021.9.1……警方通告。冠群驰骋投资管理(北京)有限公司威海分公司非法集资行为人(包括业务员)自本通告发布之日起至2021年9月30日止,应立即到公安机关配合调查,将自己在冠群驰骋投资管理(北京)有限公司威海分公司工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等赃款全额退缴
陕西中财信通投资担保 2021.9.1……警方通告。请尚未登记、报案的陕西中财信通投资担保有限公司高新分部集资参与人,自本通告发布之日起30日内到西安市公安局高新分局经侦大队进行报案登记,公安机关告诫陕西中财信通投资担保有限公司的管理人员、业务人员及其他非法募集资金提供帮助的人员,自本通告发布之日起,立即到西安市公安局高新分局经侦大队接受询问调查,退缴所获佣金、提成、返点、好处费等非法所得
吉林省德融信息咨询服务松原分公司江南店 2021.9.1……警方通告。吉林省德融信息咨询服务有限公司松原分公司江南店非法吸收公众存款案已由松原市公安局松江分局立案侦查,现犯罪嫌疑人刘某等四人已被采取刑事强制措施。请尚未到松江分局进行报案登记的投资人,速于2021年9月15日前,携带本人居民身份证件、投资及收益银行卡复印件、投资和返款交易明细、投资协议原件及复印件等相关资料到松原市公安局松江分局经济犯罪侦查大队报案登记
宿百家(会员制民宿生活服务平台 总有一种你向往的美好生活) 2021.9.1……自8月6号宿百家发布民宿生活会员暂停运营公告起,公司相关人员在积极配合市场监管及公安经侦等相关部门调查,政 府 已指派会计师事务所针对公司财务状况和经营成果进行专项审计,相关调查仍在进行中,会员关心的会期内权益使用和押金退还方案及会员店包房结算支付方案执行需要等相关部门调查结束后执行,公司现阶段不能预测公布相关调查的情况或结果,预计两周左右完成
点融网 2021.9.1……平台于年初正式引入第三方资产管理公司,以帮助有资金应急需求的出借人提高债权流动性。伴随着资产质量的逐步下降,三方的资产管理公司购买价格持续走低。为维护出借人的权益,平台和三方几经商榷和争取,限时推出“债转助力团”活动
“老妈乐”非法吸收公众存款案(富拉尔基地区) 2021.8.31……警方通告。富拉尔基公安分局正在侦办“老妈乐”非法吸收公众存款案,未到公安机关报案制作笔录的富拉尔基区内“老妈乐”店面内投资人员,请携带相关证据材料,于2021年9月7日前到户籍地或居住地派出所进行报案
临泉县李文付年利率10%借款收购粮食 2021.8.31……犯罪嫌疑人李文付涉嫌非法吸收公众存款罪一案已于2021年8月30日由安徽省临泉县公安局移送临泉县人民检察院起诉。侦查机关认定:2013年至2020年,李文付常年在临泉县艾亭镇收购粮食需要大量现金,长期向身边人群借款,并许诺借款人年利率10%左右(一万元一年的利息一千元)。李文付经营粮食生意期间,陆续向艾亭镇周边不特定人群56人借款金额471.3万元,截止2020年3月因资金链断裂,李文付无力支付借款人本息,借款人到临泉县人民法院起诉李文付要求还钱
巨人教育(专注中小学培优27年) 2021.8.31……巨人教育致巨人学员的一封信……我们非常遗憾的告知大家,巨人学校由于经营困难,秋季将无法继续向学员提供教学服务。作为一家27年历史的培训学校,我们对不能履行对大家的承诺深表歉意和遗憾,由于多种原因,我们也对可能无法满足家长的退费要求深深自责。本着对家长、学生负责的态度,我们联系了许多优秀的培训机构提供课程,也通过第三方机构协调了许多资源,希望用这些课程和资源帮助巨人的学员转化未消耗的学费,减少家长们的损失,希望能得到大家的谅解
银湖网 2021.8.31……今天下午小湖更新朋友圈收债转窗口重新打开
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