• 善林金融 2021.8.21……继2.25对接又6.24对接后，诸多屡屡反映的问题望在下次9月对接时

• 蚂蚁短视频 2020.11.27……“蚂蚁短视频”APP、“火蚁”交易网站被告人卢玉龙、马金贤、雷涛、曹文彬、时发辉、孙某某涉嫌组织、领导传销活动罪起诉书……2020年4月至2020年9月间，被告人卢玉龙与被告人马金贤、雷涛、曹文彬、时发辉等人共同计议后，由被告人卢玉龙负责投资、运营“蚂蚁短视频”APP、“火蚁”交易网站，由被告人马金贤、雷涛、曹文彬、时发辉等人负责推广市场及销售蚂蚁币，由被告人孙某某负责记账、资金结算等，以“区块链”“短视频”等概念为幌子，宣称可以0元看视频做任务赚钱，要求参加者缴纳2元钱认证费获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，后通过发展其他人员加入，获取更高的会员等级、购买“蚂蚁币”兑换更高等级的任务包等方式，赚取更高的收益，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。目前该项目已发展人员430万余人(实名认证290万余人)，人员层级共计366层，涉案资金共计7400万余元

• 红岭创投 2021.8.22……红岭清盘消息……这两年多的兑付比例确实是惨不忍睹，为什么这么惨了投资宝还要来混清，因为投资宝那边更惨

• 信融财富 2021.8.22……上期我们讨论了有关xrcf的清退可能已经进入到互相扯皮的阶段，结果几天后福田警察就推送了有关xrcf案情通报的蓝底公告……当820案情进展公告被出借人第一次在群里分享/披露后，虽然大家都有强烈的预期，因为毕竟平台早就被福田经侦立案侦查了，但是各大xrcf的群里还是炸开了锅，有些人认为福田经侦还是有作为的为了惩治罪犯和追缴出借人的资金终于真正立案了；有些人却认为既然通告上说2020.9月就已经开始立案侦查，为什么需要1年后才正式公告立案呢；还有些人认为xrf平台早就在2018.6就已经出现严重的逾期/提现问题，2019.7平台也宣布在地方金融办的引导/许可下进行良性清退公告/进程（有多份地方金融办关于xrcf良性退出的答复文件），这样一算下来平台出事已经过去了3年时间，福田经侦2021.8才第一次发出案情进展的正式公告，如果平台在这3年时间把资产都基本转移了

• 密码保护：黄金钱包、白金钱包 2021.8.22……2021年6月-8月出借委、难友及各群的骨干成员一直都在努力，争取与XZ和BJ各方相关部门沟通了解情况，努力争取重视我们提交的诉求，具体主要事件如下……7月15日，由出借委代表Lucky，赴检CY了解案情进展。lucky根据会谈内容整理如下……5、关于我们提供的提前下车的出借人资料和数据，基本上不予接纳。检C官反馈，这种追查实际操作很难，很难找到的法律依据，也不可能很好的去开展这项工作，因为开展这项工作需要庞大的警力投入，所以没有意义……6月30日-7月22日，小明同学以及另三位出借人先后赶赴XZ。小明同学根据会谈内容整理如下……8月17日，金金及多名出借人赶赴JCY及相关部门，金金根据会谈内容整理如下

• 邕宁“东北商会”系列传销专案 2021.8.19……邕宁警方开展“东北商会”系列传销专案第十期收网行动。截止8月19日9时，本次行动成功打掉以阎某秋为首，以“商务商会”“东北商会”为名的传销组织，共查获涉嫌传销人员34人

• 有利网 2021.8.19……我认为您的风险意识还不到位，不太适合参选。……我们欢迎有思考能力的人，不动脑子只找包大人的不欢迎，……不承认可以不报名，就像不爱请不要伤害一样

• 网信理财 2021.8.21……今天，和朋友一起吃饭，再次讨论了值与不值的问题，理性地讲，从先锋网信这样的互金诈骗受害人角度维权，完全没有性价比，骗局败露前还没能下车，损失之难以挽回即已注定，再多的付出大概率不过是竹篮打水一场空

• “老妈乐”非法集资案件（吉林省白城市） 2021.8.18……警方通告。请未到公安机关报案的“老妈乐”非法集资参与人,携带报案材料,交款凭证、合同(章程)、身份证明等相关证明材料于2021年9月20日之前,到所在门店属地公安机关经侦大队报案。“老妈乐”非法集资的行为人(包括普通员工、兼职人员自公告发布之日起至2021年9月20日止,将自己在“老妈乐”门店工作期间的工资、提成、奖金、分红、返点等赃款全额退缴

• 数享易购 2021.8.18……“数享易购”以超市为幌子，打着“区块链”的旗号向群众推介数享易购的APP平台“Unity”（原为“博蓝共享”平台），以看广告就能赚钱为名，吸引诸多不明真相的群众参与注册会员并进行投资，同时该平台以“奖励”的方式，鼓励会员（投资人）拉人头、发展下线，很多人受“高回报”所诱惑，上当受骗，已有多地公安和市场监管部门对其进行了公开风险提示。该平台的GM、GS等通证积分交易模式明显违背市场价值规律，一旦资金链断裂，平台崩盘跑路，参与者将面临严重损失，且其运作模式涉嫌非法集资和传销活动