• 陕西咸阳鸿旭达信息咨询有限公司 2023.12.17 ☑警方通告
  近日，我局接群众报警：2022年8月，多人在咸阳鸿旭达信息咨询有限公司办理公租房时被骗。我局高度重视，组织警力正在全力开展调查。请知情群众积极向公安机关提供线索。

• 广西壮族自治区河池市凤山县“3.23”系列诈骗案件超千万资金认领 2023.12.16 ☑资金清退
  请以上涉案资金的合法所有人在本公告发布之日起六个月内持原始转账凭证、本人居民身份证等相关合法有效证明材料到凤山县公安局办理认领款项事宜。本公告期限届满后仍无人认领的,我局将依法对扣押款项按无主财物处理,登记后依法上缴国库。公告期间：即日起至2024年6月16日

• 海银财富 2023.12.17 ☑公司方发布
  海银财富主动退出，对存续业务进行梳理，相关方案将在月底前给到大家，特设“投资人咨询接待处”，投资人可通过以下方式与我们联系或咨询相关事宜。
  ➤附：12月15日，一则海银控股“致客户的一封信”发出，署名为海银控股董事长韩宏伟，称将“维护客户和员工的利益，坚决负责到底”。
  （2021年3月26日晚，海银财富在纳斯达克上市。根据招股书，海银财富自称为中国第三大且增长最快的第三方财富管理服务机构。如今，有自媒体戏称其为“2023年最后一颗大雷”）

• 广西壮族自治区河池市凤山县公安局敦促凤山籍非法滞留境外从事电信网络诈骗等违法犯罪活动人员投案自首 2023.12.12 ☑警方通告
  现对凤山籍在缅甸、柬埔寨、菲律宾、金三角等国家和地区从事违法犯罪活动的人员限期投案自首，目前，仍非法滞留境外涉诈重点地区的违法犯罪嫌疑人，自本通告发布之日起至2023年12月31日，主动联系户籍地辖区派出所或凤山县公安局反诈中心的；委托他人代为投案或者以信函、电话、电子邮件等方式投案，本人随后到案的；在亲友的规劝、陪同下投案的，或亲友主动报案后将违法犯罪嫌疑人送来投案的，视为自动投案。仍然滞留境外涉诈重点地区从事违法犯罪活动人员要认清形势，珍惜机会，尽快投案自首，争取从宽处理。在规定期限内拒不投案自首的将从严惩处，依法采取强制措施。
  ➤附：凤山籍非法滞留境外涉诈重点人员名单
  黄仲、黄宗明、黄深、杨涛、黄国栋、韦堡、黄初泽、韦忠明、龙超领、罗凤生、黎世贵、韦廷耀、韦浩国、吴和霜、孙文炳、韦文成、林运欢、黄孝隆、蒲兴勇、余兴郭、黄丽华、罗腾智、李贵成

• 福建龙岩市张开鑫、涂兴炘等人诈骗一案 2023.12.16 ☑法院通告
  福建龙岩市人民法院开庭公告。
  ➤12月19日 周二 9:00
  案号：(2023)闽08刑终361号
  开庭地点：武平法院审判法庭
  案由：上诉人张开鑫、涂兴炘与原审被告人张森富、涂强、涂伟平、张清田诈骗罪

• 安徽鹿春堂餐饮管理有限公司涉嫌合同诈骗案、轻卡鹿品牌管理有限公司涉嫌合同诈骗案、安徽荣晶餐饮管理有限公司涉嫌合同诈骗案三起案件 2023.12.16 ☑警方通告
  2023年11月8日，我局对安徽鹿春堂餐饮管理有限公司涉嫌合同诈骗案立案侦查，该公司伙同秦皇岛多家招商公司，通过虚假贴靠“蜜雪冰城”等知名品牌，利用快招等方式诱骗客户签约缴纳加盟费，消极履约，以合法手段掩饰其非法占有目的。我局现已对犯罪嫌疑人吴某学等三人采取刑事强制措施。
  2023年10月7日，我局对轻卡鹿品牌管理有限公司涉嫌合同诈骗案立案侦查，该公司伙同秦皇岛多家招商公司，通过虚假贴靠“瑞幸咖啡”等知名品牌，利用快招等方式诱骗客户签约缴纳加盟费，消极履约，以合法手段掩饰其非法占有目的。我局现已对犯罪嫌疑人王某等十三人采取刑事强制措施。
  2023年10月31日，我局对安徽荣晶餐饮管理有限公司涉嫌合同诈骗案立案侦查，该公司伙同秦皇岛多家招商公司，通过虚假贴靠“塔斯汀中国汉堡”等知名品牌，利用快招等方式诱骗客户签约缴纳加盟费，消极履约，以合法手段掩饰其非法占有目的。我局现已对犯罪嫌疑人贾某等四人采取刑事强制措施。
  ➤请未报案登记的被害人于2023年12月31日前到公安机关进行报案登记，并提供加盟协议、收据、身份证明、银行交易明细等证据材料。
  公安机关敦促参与安徽鹿春堂餐饮管理有限公司涉嫌合同诈骗案的涉案人员（包括以下招商公司：秦皇岛万跃旋文化传媒有限公司、秦皇岛民清企业管理咨询有限公司、秦皇岛麒裕网络科技有限公司、秦皇岛麒裕企业管理咨询有限公司）、参与轻卡鹿品牌管理有限公司涉嫌合同诈骗案的涉案人员（包括以下招商公司：秦皇岛瀚哲网络科技有限公司、秦皇岛唯捷科技有限公司、秦皇岛同木科技有限公司、秦皇岛西瑞科技有限公司、秦皇岛源保科技有限公司、秦皇岛正滇科技有限公司）、参与安徽荣晶餐饮管理有限公司涉嫌合同诈骗案的涉案人员（包括以下招商公司：秦皇岛宏嘉文化传媒有限公司、秦皇岛吉施企业管理有限公司、秦皇岛喆韵信息科技有限公司、秦皇岛希有科技有限公司）主动前往公安投案自首。

• 合肥汉海旅游服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款、合肥如驿酒店管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款两起案件 2023.12.16 ☑警方通告
  2023年10月23日，我局对合肥汉海旅游服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，现已对该公司人员普某平采取刑事强制措施。
  2023年10月23日，我局依法对合肥如驿酒店管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现已对该公司人员曾某、杨某安等采取刑事强制措施。
  ➤请未报案登记的集资参与人于2023年12月31日前到公安机关进行报案登记，并提供借款协议、收据、身份证明、银行交易明细等证据材料。
  公安机关敦促参与以上两起案件的涉案人员主动投案自首。

• 广西防城港市福遥旅居康养中心吴某诈骗案 2023.11.29 ☑官方发布
  经查，犯罪人吴某于2019年2月在防城港市登记成立防城港市福遥旅居康养中心（以下简称“该中心”）。其后，吴某隐瞒其已有大量欠款，无力偿债的事实，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，以筹建该中心缺少资金为由，许以高额利息及可享受养老服务等为诱，利用该中心与多名被害人签订投资或借款协议，相继骗取金额760余万元。吴某收到款项后，仅将少部分资金用于装修，其余款项用于个人日常消费、偿还旧债等，导致该中心未能竣工营业，并以各种理由推脱不归还借款并逃匿。2023年9月26日，吴某被防城港市港口区人民法院判决犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。
  ➤附：2022.9.16 ☑检察院发布 以建设养老项目为名诈骗800余万，一犯罪嫌疑人被批捕
  ➤附：2022.7.2 ☑警方发布 打击整治养老诈骗 | 涉案金额高达800多万元！港口分局跨数千里打击养老诈骗

• 密码保护：佛山盛大金禧企业管理咨询服务有限公司越秀分公司薛丽娟案 2023.12.14 ☑法院判决书
  2023.12.14 广东省广州市越秀区人民法院 薛丽娟犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  ➤经审理查明，2019年12月至2022年12月，被告人薛丽娟在任佛山盛大金禧企业管理咨询服务有限公司越秀分公司、广州金益通企业管理咨询有限公司、广州金满熠商贸有限公司的实际负责人兼总经理期间，接受湖南盛大金禧金融服务有限公司实际控制人盘继彪(另案处理)安排，以“盛大金禧越秀分公司”名义对外宣传经营，根据湖南盛大金禧金融服务有限公司下发的集资项目、话术资料等，承诺在一定期限内还本付息或者给付高额回报，持续向312名社会不特定人员非法吸收资金合计人民币75225280元，已返还人民币13235780.3元， 尚有投资款共计人民币619894997元未兑付归还，上述款项已转入湖南盛大金禧金融服务有限公司指定的相关账户。
  2023年5月20日，被告人薛丽娟在北京市通州区新华西街145号院4号楼3单元333号室被抓获归案。

• 密码保护：陕西西安付贵特大系列诈骗案件 2023.12.12 ☑警方通告
  近日，西安铁路公安局西安公安处经缜密侦查，成功侦破一起特大系列诈骗案件。经侦查查明，自2021年以来，犯罪嫌疑人付贵以办理中国铁路西安局集团有限公司正式工作为由，实施诈骗行为。目前，该付已抓获归案，并被依法采取刑事强制措施。
  ➤为彻底查清付贵违法犯罪事实，深挖余罪，维护公平正义，净化社会风气，现面向社会公开征集该付的违法犯罪线索。希望广大人民群众，特别是受害单位、受害人及家属和知情者，积极检举、揭发付贵的违法犯罪事实。