• 四川信托 2023.12.25 ☑公司方发布
  关于四川天府春晓企业管理有限公司受让四川信托自然人投资者信托受益权的通知
  关于四川天府春晓企业管理有限公司受让签约相关服务安排的提示

• 湖南盛大金禧案 2023.12.22 ☑检察院通告
  ☑自媒体 盛大金禧动态。业务员陆续移交检察院起诉，看看这些名字有你们认识的吗？
  ➤被告人盘继彪等人涉嫌非法集资一案，长沙市人民检察院已于近期以被告人盘继彪等19人涉嫌集资诈骗罪等罪名向长沙市中级人民法院提起公诉。
  ➤湖南省长沙市开福区人民检察院公告
  犯罪嫌疑人姜丽、何凯莉等12人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。
  犯罪嫌疑人唐震惊涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。
  犯罪嫌疑人杨宇轩、姜芝平等3人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。
  犯罪嫌疑人杨航涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。
  犯罪嫌疑人龚英、贺晶晶等8人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。

• 密码保护：四川信托 2023.12.25 ☑自媒体
  四川信托公司方尚未公布兑付处置方案（之前就有传言称今日周一公布），早间，有群友收到消息说是今日下午15点公布，此刻，各种媒体上已经爆出来一大片了。

• 密码保护：玖富普惠 2023.12.15 ☑自媒体 ☑法院判决书
  又有多位玖富出借人通过民事起诉北京玖富普惠信息技术有限公司（住所地：北京市房山区阎富路69号院59号楼-1至3层101一层02。法定代表人：任一帆，系该公司总经理。）要求返还被玖富滥用的出借资金获得法院支持，玖富败诉

• 中国银行“原油宝”事件 2023.12.15 ☑法院发布
  江苏法院金融审判十大案例（2021－2023）之2．江茂均诉中国银行股份有限公司南通钟秀支行合同纠纷案
  （2018年1月，中国银行开办“原油宝”产品，为境内个人客户提供挂钩境外原油期货的交易服务。2020年4月21日，芝加哥商品交易WTI5月期货合约价格报收-37.63美元/桶，历史上首次跌为负值，为疫情期间全球原油市场剧烈动荡下的极端表现，致使“原油宝”多头持仓客户全部穿仓。）

• 密码保护：山东省济宁市曲阜市警方对涉嫌犯罪在逃人员谭翔、谭攀、周良军、成淑芳的悬赏通告 2023.12.23 ☑警方通告
  为依法严厉打击电信网络犯罪，切实维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全，曲阜市公安局决定对涉嫌犯罪的重要头目悬赏通缉。
  ➤犯罪嫌疑人：谭翔，男，汉族，户籍地：湖南省株洲市天元区嵩山路街道办事处白鹤居委会耀华大厦2栋1209号，2023年3月因涉嫌犯罪，被曲阜市公安局依法批准刑事拘留，现在逃。
  犯罪嫌疑人：谭攀，女，汉族，户籍地：湖南省长沙市岳麓区天顶街道办事处天源社区雷锋大道609号天麓小区3期LP3栋104房，2023年4月因涉嫌犯罪，被曲阜市公安局依法批准刑事拘留，现在逃。
  犯罪嫌疑人：周良军，男，汉族，户籍地：湖南省娄底市娄星区杉山镇恩口居委会29组25号，2023年3月因涉嫌犯罪，被曲阜市公安局依法批准刑事拘留，现在逃。
  犯罪嫌疑人：成淑芳，女，汉族，户籍地：湖南省长沙市岳麓区天顶街道办事处天源社区雷锋大道609号天麓小区3期LP3栋104房，2023年5月因涉嫌犯罪，被曲阜市公安局依法批准刑事拘留，现在逃。
  发现上述四人线索可立即向公安机关举报，公安机关将对举报人身份信息严格保密。凡向公安机关提供有效线索并配合公安机关抓获或扭送上述人员的，公安机关将视情给予2万至5万元人民币奖励。

• 

  密码保护：Australia! 2023 Changjiang Currency Exchange(长江换汇), Prospero Markets(浦华证券), AFP restrains $1 billion in criminal assets in major milestone, Aussie loses $50k after seemingly innocent text, Deep fake video scam using entrepreneur Dick Smith and Treasurer Jim Chalmers targets Australians, Sydney man charged after allegedly obtaining $60k from ‘elaborate’ rental scam, Alleged money laundering syndicate ringleader Zhuo Chen granted bail week after arrest by AFP, AFP takes down alleged sophisticated Chinese money laundering syndicate, AFP alleges the Changjiang Currency Exchange was a front for an elaborate money laundering syndicate, allegedly laundering at least $229 million of illegal funds, “调查范围多大目前不知道”：长江换汇一案轰动澳洲, 长江换汇成立于2012年 拥有8000万澳币资金池“实时出款” 是一家主要面向华人的换汇和汇款公司, Adelaide CBD money exchange allegedly linked to Australia’s biggest money laundering ring, Australian Federal Police raids target alleged money laundering by Changjiang Currency Exchange, AFP officers started investigating Changjiang Currency Exchange when they noticed it expanding during COVID lockdowns, The Albanese Government is urging Australians to be alert to an alarming rise in employment scams, Scammers are increasingly using a range of alarming tactics to threaten, intimidate and steal from Chinese students living in Australia, The AFP has arrested and charged a sixth Chinese national living in Sydney as part of an investigation into an organised criminal syndicate involved in a cyber-enabled investment scam that has resulted in more than US$100 million in losses worldwide, 加密货币(AUS), 澳大利亚主要银行的高管解释了为什么他们对当地加密货币交易所的支付增加了限制, 当莎拉·凯意识到她被骗走了 25000 澳元时 她的反应是身体上的 “我刚刚进入完全恐慌模式 我只是感到非常恶心”她说

• 上海市静安区李玉防犯集资诈骗罪 2023.9.28 ☑法院判决书
  2023.9.28 上海市静安区人民法院 被告人李玉防犯集资诈骗罪一审刑事判决书
  被告人李玉防，男，1968年10月2日出生于山东省宁阳县，中专文化，泰安市顺联经贸有限公司（以下简称“顺联公司”）上海分公司负责人，户籍所在地山东省泰安市宁阳县。2020年10月因犯集资诈骗罪被判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元。现在江苏省通州监狱服刑。
  ➤经审理查明，2015年7月，被告人李玉防成立顺联公司上海分公司，在本市静安区XX路XX号XX广场XX室等地租借办公室，招募团队通过散发宣传单、打电话等方式公开宣传，虚假宣传公司实力及拥有矿山开采、食品加工等经营活动，以年化收益24%按月支付、当场返利等方式诱骗不特定公众出借资金。2016年3月至2018年4月，被告人李玉防以顺联公司上海分公司名义非法募集资金共计3000余万元，用于支付客户本息、返利、员工工资提成及个人花用等，造成投资人实际损失1600余万元。
  2020年10月，被告人李玉防因通过上述相同方法以顺联公司苏州分公司、盐城分公司名义集资诈骗被判处刑罚。2021年11月25日，公安人员将正在服刑的李玉防带回上海，其到案后如实供述了上述犯罪事实。
  公诉机关建议判处被告人李玉防有期徒刑七年，并处罚金。被告人李玉防对量刑建议没有异议且签字具结。

• 上海市徐汇区林宗美犯诈骗罪 2023.10.20 ☑法院判决书
  2023.10.20 上海市徐汇区人民法院 被告人林宗美犯诈骗罪一审刑事判决书
  被告人林宗美（自报曾用名:陈宗美），男，1962年12月27日出生于福建省福州市永泰县，初中文化
  ➤上海市徐汇区人民检察院指控，2001年至2002年间，被告人林宗美与吴某、林某1（均已判决）等人结伙，以投资为名结识上海周边地区有经济实力的私人企业主，设置赌局诱使其参赌，在赌博过程中使用欺诈手段骗取钱财，林宗美在其中实施使用虚假的身份与被害人接洽、办理酒店客房登记等行为，并分得赃款。其间，2002年4月，吴某、林宗美等人以投资为由骗取江苏省XX有限公司总经理、被害人陈某1的信任后，同年5月15日在本市XX店XX室XX房，吴某、林宗美等人以赌博尚缺赌资为由，要求陈某1帮忙凑钱，并诱骗陈参赌，利用预先设置的圈套骗得陈某1人民币100万元；2002年5月，吴某、林某1、林宗美等人以同样方法欺骗威博公司总经理、被害人姚某，于同月27日在本区XX宾馆XX房间，骗得姚某人民币210万元。
  被告人林宗美作案后潜逃，长期藏匿于福建省永泰县山区，直至2022年8月23日被抓获到案。

• 密码保护：上海市长宁区苏国平、龙隆、朱伟建、陈森、陈汉达、林娇、张艳、郑改早犯诈骗罪 2023.10.13 ☑法院判决书
  2023.10.13 上海市长宁区人民法院 被告人苏国平、龙隆、朱伟建、陈森、陈汉达、林娇、张艳、郑改早犯诈骗罪一审刑事判决书
  ➤经审理查明：2020年10月至2021年2月1日，汪双、汪家伟（均另案处理）等人以非法占有为目的，经事先预谋在柬埔寨西哈努克港租赁办公场地，组建以诈骗境内公民为主要活动的犯罪团伙，招募大量人员充实团队规模并设立若干组别分工从事诈骗活动。该团伙通过固定话术，以推荐股票为由，引导被害人进入“斯道论坛”等微信群，再引流至由集团成员组成的授课直播间，以“梁文斌”、“李珊珊”等虚假讲师身份诱导被害人下载虚假投资平台BestBT，诱导被害人投资虚拟货币，并以小额获利诱使被害人加大投入，最后将被害人拉黑，以此实施诈骗。
  被告人苏国平、龙隆、朱伟建、陈森、陈汉达、林娇、张艳、郑改早分别于2020年不同时间前往柬埔寨，并各自经人介绍后加入该犯罪团伙。其中苏国平为组长，化名“阿凯”，组员有林娇等人；龙隆为组长，化名“阿龙”，组员有陈森、陈汉达、朱伟建、郑改早等人；张艳为“擎天”组成员。
  被告人张艳于2021年3月3日回国，后于2023年2月15日接民警电话通知主动投案，如实供述主要犯罪事实。
  被告人苏国平、林娇2022年11月27日从柬埔寨回国至重庆机场被公安机关抓获。
  被告人龙隆2023年1月27日从柬埔寨回国至昆明机场被公安机关抓获。
  被告人朱伟建、郑改早2023年1月15日从柬埔寨回国至南宁机场被公安机关抓获。
  被告人陈森2023年1月11日从柬埔寨回国至南宁机场被公安机关抓获。
  被告人陈汉达2022年10月30日从柬埔寨回国至成都机场被公安机关抓获。