• PPmoney网贷、达飞即有分期 2021.8.5……近日，深圳即有科技咨询服务有限公司（原“达飞金融”、以下简称“我司”）收到部分客户的反馈，称接到来自湖北、江苏等区域的电话和【PPmoney】的短信，被告知其通过即有分期申请的借款已逾期、逾期记录将上报国家人行征信等，并向客户索要还款凭证及结清证明等。对上述情况，我司特此声明：我司从未授权PPmoney及其关联方向客户发送此等信息，若您收到此等信息或来电，请不予理会

• 荷包金融 2021.8.5……昨晚召开了第41次监委会线上会议！接下来荷包清退小组仍然会继续加强与各方的谈判与沟通，全力推进资产释放方案

• 彤枫金融 2020.4.29……被告人顾训钱犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年9月，被告人顾训钱为募集资金成立上海彤枫金融信息服务有限公司，担任法定代表人并实际经营该公司，招募人员组建业务团队，以放贷为名通过投放宣传单等方式向社会不特定公众公开宣传销售理财产品并许以高额回报，彤枫公司以咨询服务人的名义与借款方共同和投资人签订《个人出借咨询与服务协议》《借款合同》等，变相募集资金。2017年4月起，顾训钱推出“彤枫金融”线上销售平台，与投资人在线签订电子《借款协议书》，变相募集资金。至案发，向李成贵、吕义君、梁妙婵、戚茵等126名投资人集资人民币800余万元，实际损失500余万元。2019年7月9日，被告人顾训钱经网上追逃在宁海县胡陈乡国叶村办公楼内被当地警方抓获

• 晶晶理财 2020.5.22……被告人王海波犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……淇靖公司于2015年8月17日注册成立，2016年10月，被告人王海波通过股权转让方式成为该公司法定代表人，并在本市杨浦区设立办公场所。被告人王海波在实际经营淇靖公司期间，未经国家有关部门批准，委托他人设立并运营“晶晶理财”网络借贷平台，以投资有关理财产品为名，通过业务员在QQ群发广告等方式对外宣传，并许以高息回报吸引社会不特定公众参与投资；以投资枇杷基地等项目为名，通过组织实地考察等方式对外宣传，并许以高息回报吸引社会不特定公众参与投资，通过与投资人签订《借款合同》的方式变相吸收公众资金。至案发，被告人王海波非法吸收公众资金共计人民币1000余万元。2019年7月19日，被告人王海波被抓获

• 上海万熹金融 2020.1.21……被告人袁俊、夏巍、罗清华、包伟明、顾贝利、李嵘、胡培婷、戴俊杰、姚蕾犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2017年7月5日晚，被告人袁俊因在上海万熹金融信息服务有限公司被多名投资者追讨债务而报警，民警到场后将袁俊带至公安机关调查。同年8月间，被告人夏巍、罗清华、包伟明、李嵘、胡培婷、戴俊杰、姚蕾接公安机关电话通知后前往投案，被告人顾贝利在住处被公安机关抓获。被告人袁俊、罗清华、顾贝利、李嵘、胡培婷、戴俊杰、姚蕾在到案后及本院审理期间，先后退出全部或部分违法所得

• 密码保护：金银猫平台、一点投、源海金服 2021.7.23……被告人徐国军、郑晓秋、臧传焱犯集资诈骗罪、被告人张林海犯集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪、被告人金齐浩犯集资诈骗罪和危险驾驶罪一案二审刑事裁定书……2013年9月27日，上海金银猫金融服务有限公司注册成立，法定代表人为徐国军。此后至2017年1月9日间，金银猫公司多次变更股东，但实际控制人始终为徐国军。此外，徐国军还采用注册成立、收购、合作等方法先后实际控制了丰城市汇腾金融服务有限公司、丰城市恒丰实业有限公司、弘东(上海)商业保理有限公司、上海冀达资产管理有限公司、中凯(深圳)融资租赁有限公司、上海橡楠网络科技有限公司、上海腾士商务咨询有限公司等……2018年7月17日，郑晓秋主动至上海市公安局浦东分局投案，后被采取取保候审强制措施。郑晓秋到案当日供述了金银猫公司非法集资的主要事实，但未供述张林海系金银猫公司实际控制人，直至同月20日才供述该事实。期间，郑晓秋将金银猫公司和张林海关联公司帐户内所余资金中4,819万余元划至公安机关指定帐户，另将713万余元擅自兑付给公司员工。同月20日，公安机关将张林海、金齐浩抓获。同月24日，公安机关将徐国军抓获

• 资邦元达“唐小僧” 2020.1.6……被告人孟凡波犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2016年2月至2017年5月，被告人孟凡波作为资邦元达总经理，主要负责管理“唐小僧”线上平台业务。经审计，被告人孟凡波涉及金额291.14亿余元，未兑付金额23亿余元。2018年8月23日，被告人孟凡波经电话通知到案，如实供述了上述犯罪事实

• 山东冠县鑫冠磁性材料唐山分公司 2021.8.5……警方通告。山东冠县鑫冠磁性材料有限公司唐山分公司已被唐山市公安局路南分局立案侦查，目前仍有部分人员未到我局报案登记，请尚未登记报案的集资人员自本公告公布之日起30日内到唐山市公安局路南分局经侦大队306室登记确认

• 密码保护：车e融 2021.4.16……车e融平台张可佳、袁恒、张杨、王可乐犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……庭审过程中，被告人张可佳的辩护人向法庭申请调取被告人张可佳于2018年9月和10月到公安机关和金融机构反映情况的相关材料，以及在2019年8月到海淀区曙光派出所所作的登记和笔录，用以证实早在本案立案前，被告人张可佳在发现北京新东天成网络科技有限公司（车e融平台）有兑付问题后即已经向公安机关和金融机构反映情况和提供线索，其具有主动投案和检举揭发的目的和意图。公诉人对此回应称，因被告人张可佳自己亦参与投资，其伙同他人前往公安机关和金融机构反映问题和提供线索亦主要是为了追回自己的损失，因此其主观上并不具备主动投案的目的。对此情节，被告人张可佳在回答法庭提问时亦述称，其当时前往公安机关和金融机构反映情况和提供线索，主要是考虑到北京新东天成网络科技有限公司（车e融平台）出现无法兑付的危机后，其认为该公司及法人周瑜可能存在问题。故法庭认为，辩护人为证实被告人张可佳有投案意图所提出的该调查取证申请已无必要，法庭不予准许

• 广运保理 2021.7.30……你于2021年6月3日提出广运保理相关问题的信访事项，我司于2021年6月9日受理并发出受理告知书，你反映广州广运商业保理有限公司(下称“广运保理”)涉嫌严重刑事犯罪的情况