• “数享易购”超市和“博蓝共享”平台 2021.7.21……近期，市处非办在开展非法集资风险专项排查整治行动中发现，位于启东市汇龙镇圩角风神街14号101室（圩角镇菜场北门对面）、店招为“数享易购”的超市向群众推介“博蓝共享”平台，宣称高额收益，鼓动群众在该平台注册会员进行投资。经了解，“博蓝共享”平台打着“区块链”的旗号，以注册会员、看广告就能赚钱为名吸引群众进行“投资”；同时该平台以“奖励”的方式，鼓励会员（投资人）拉人头、发展下线。该平台的积分交易模式明显违背市场价值规律，一旦资金链断裂，参与者将面临严重损失，存在巨大风险隐患，且其运作模式涉嫌非法集资和传销活动

• 荷包金融 2021.7.22……大家下午好，昨晚我们跟监委会进行了第四十次线上会议。在有关部门的牵头下，清退小组主要成员在福州与利嘉、兴业资管连续几日进行了多轮沟通，目前资产A的释放已经取得了实质性的进展。会议期间，兴业资管对于荷包金融风险化解的紧迫性和必要性表达了充分的理解和支持，同时在会上明确表示，同意有条件释放商贸城资产用于解决荷包平台的兑付事宜。各方就释放方案进行了充分的深入讨论，互相交换了意见，达成了一定程度的共识。后续清退小组主要成员仍然会留在福州重点推动资产A的释放相关事宜

• 达飞云贷 2021.7.22……这两天在群里看到有的出借人伙伴在发消息，说是达飞的高管会去秦皇岛，接着今天就看到一些流传出来的视频，好多出借人伙伴和达飞的工作人员发生了冲突

• 普信资产哈尔滨分公司 2021.7.22……警方通告。公安机关现敦促该案非法集资行为人(包括经理、主管、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员)主动到公安机关说明情况，并将自己在普信哈尔滨分公司工作期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等涉案资金全额退缴至哈尔滨市公安局道里分局相关账户。即日起至2021年09月30日，未报案的投资人需携带本人身份证在规定时间内到道里公安分局信访接待大厅进行登记报案。登记后的投资人请等待公安机关取证通知，并准备好相关材料

• 山东中福益家农业科技（连山区） 2021.7.20……警方通告。仍有部分被害人员未前来公安机关报案、提交相关证据材料。涉及连山区内投资的受害人员，尽快前来报案，报案同时，携带自己的身份证，《协议书》、银行账户及交易流水等相关证据材料，前来葫芦岛市公安局连山分局经侦大队报案

• 辽宁瑞艾得思公司 2021.7.21……警方通告。目前，该案件已经进入审判阶段。经工作发现，到目前还有部分投资受害人没有前来报案，还有投资受害人员报案时提供的证据材料不完整，提供的文件看不清楚，请在辽宁瑞艾得思公司投资的投资人携带身份证、《合同》及相关转账交易流水等完整证据材料，于2021年8月21日前，到葫芦岛市公安局连山分局经侦大队报案。重点惩处非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员，以及管理层、骨干人员。以上人员自本通告发布之日起至2021年8月21日止，应当主动到公安机关投案自首

• 密码保护：人人爱家金融 2021.7.16……2021.7.16通报沟通会总结……4.张副大队:首批冻结未还款的小微企业(个人)50个支付宝账户资金10万。……6.出借人代表提出:强烈要求经侦冻结恶意逃废债的小微企业(个人)名下房产，逼其还款……15.金融办小门:由于二区金融办合并，整合期间上报失信借款人名单工作未接力进行，现已经恢复

• 辽宁中普平台南京分支机构 2021.7.15……警方通告。2021年6月17日、6月20日，南京市公安局鼓楼分局、秦淮分局分别对中普信富投资管理有限公司在南京分支机构立案侦查。公安机关敦促中普系公司南京分支机构协助人(包括负责人、业务员、其他为吸收资金提供帮助的人员)主动到公安机关说明情况，退缴其任职期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得

• 恒大地产集团 2021.7.22……长期以来，广发银行与恒大集团一直保持良好的业务合作关系。针对近期诉前财产保全民事裁定事宜，双方经过充分沟通已经妥善解决

• 内蒙古成雄贸易、泓江珍藏商贸 2021.7.20……警方通告。犯罪嫌疑人邓雄飞、宋岩松从2016年下半年至2018年初在包头市青山区华贸大厦12楼内蒙古成雄贸易有限公司、恒源银座写字楼的泓江珍藏商贸有限公司以投资电子盘、熊猫币、冬奥会玉玺等理财项目的形式向不特定人群非法吸收公众存款。青山警方现面向社会征集投资参与人报案材料。请于2021年8月15日前到包头市公安局青山区公安分局刑侦大队报案