• 红上金融、红小宝（深圳分公司） 2021.7.19……犯罪嫌疑人陆俊、董亮、尹淦媚、程迪、吴惠群、罗晓莹、卢于青、邓艳涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉

• 普信资产呼和浩特分公司 2021.7.19……警方通告。日前呼市公安局赛罕分局经侦大队侦查的，《普信资产管理有限公司呼和浩特分公司》非法吸收公众存款案已经立案侦查。望还没有报案的受害人于2021年6月28日至2021年7月30日，自行书写报案材料、携带本人身份证复印件、银行卡复印件、银行支付证明(银行流水)、合同复印件(单面)来赛罕公安机关报案及提供业务员线索

• 丁礼康、毛先珍（安康市振兴实业集团） 2021.7.19……警方通告。犯罪嫌疑人丁礼康、毛先珍于2021年7月15日被我局依法刑事拘留。请丁礼康等人涉嫌非法吸收公众存款案参与集资人员自本通告发布之日起至2021年10月1日，携带以下相关材料到户籍所在地派出所（外市县户籍人员以现居住地为准，高新区、恒口示范区及外县居住的人员到汉滨分局经侦大队）登记报案，接受调查

• “龙炎”案 2021.7.19……“龙炎”案受损集资参与人资金清退公告。根据刑事判决认定，损失金额57亿余元。现已执行到位金额为21亿余元。资金清退分批次进行。本次清退的金额为17亿余元

• 有利网 2021.7.19……有利网自去年随着政策要求进入清退模式以来，伴随而来很多内部外部的问题，人员大量流失、催收乏力、逃废债猖獗、遗留坏账、法诉停滞等等，我们深知清退工作不易，后续形势可能会面临很多变数，对于平台来说无一不是挑战，平台决定自7月19日开始筹建有利网出借人代表大会

• 友融投资（友融财富） 2020.9.24……被告人周继华、王德犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2014年4月，被告人周继华入职友融投资公司担任财富中心副总经理，负责公司理财产品销售、业绩指标下发、业务指导等工作。在职期间，其参与非法吸收公众资金共计80余亿元。2014年3月，被告人王德入职友融投资公司担任财富中心华东区总经理，负责上海、浙江、江苏等地分公司理财产品销售、业绩指标下发、业务指导等工作。在职期间，其参与非法吸收公众资金共计80余亿元。2019年3月20日，上海市公安局杨浦分局民警电话联系被告人周继华，其在本市黄浦区河南北路XXX号XX大厦13楼等候民警到达。同日，被告人王德接民警电话通知后主动投案

• 友融投资（友融财富） 2020.9.18……被告人徐超犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2014年6月，被告人徐超入职友融投资公司担任财富中心总经理，负责公司理财产品销售、业绩指标下发、业务指导等工作。任职期间，其参与非法吸收公众资金共计80余亿元。2020年1月16日，被告人徐超被安徽省宣城市公安局宣州分局特(巡)警大队民警抓获。被告人徐超对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，称父母身体不好，愿意尽力退赔，表示认罪认罚，请求从轻处罚

• 中秋金融 2020.9.21……被告人丁学、张某某、柳某某、钱某某、吴某、王某某、侯某、李某2、沈某某、黄某、冯某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明，2013年6月，裴炳旭和刘彦林(另案处理)在上海成立了中秋金融公司，并设立静安分公司，由被告人丁学全面负责该静安分公司的日常运营。2013年至2018年间，被告人丁学伙同张某某、柳某某、钱某某等人向不特定社会公众宣传中秋金融公司能支付高额利息且保本付息，吸引他人与中秋金融公司签订个人出借咨询与服务协议、债权转让协议等，非法吸收公众存款3.4亿余元人民币，未兑付2亿余元。2018年10月11日，被告人丁学、张某某、柳某某、钱某某、吴某、王某某、侯某、李某2、沈某某在接到公安人员通知后，主动前往中秋金融公司曹杨路门店投案。2019年1月8日，被告人黄某主动向公安机关投案。2019年1月23日，被告人冯某在其暂住地被公安人员抓获归案。到案后，十一名被告人均如实供述了上述犯罪事实

• 唐小僧、摇旺等资邦系平台 2020.9.2……被告人孙恒雪、唐楚菲、徐宋奕犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年2月至2018年1月，被告人唐楚菲先后担任资邦控股首席品牌官、资邦网络总经理职务，任职首席品牌官期间主要负责“资邦系”企业形象与品牌推广，任职资邦网络总经理期间担任“摇旺”线上平台负责人，主管平台宣传推广及日常运营工作。2015年3月至同年12月，被告人孙恒雪先后担任资邦元达顾问、董事长，2017年5月至同年12月，被告人徐宋奕担任资邦元达总经理，被告人孙恒雪、徐宋奕均系“唐小僧”线上平台负责人，主管平台宣传推广及日常运营工作。2019年11月3日，被告人孙恒雪、徐宋奕经公安机关电话通知后主动到案，同年11月5日，被告人唐楚菲被公安机关抓获。三名被告人到案后均如实供述犯罪事实，被告人孙恒雪到案后在亲友帮助下退赔违法所得人民币30万元。审理过程中，被告人唐楚菲在家属帮助下退赔违法所得人民币20万元

• 密码保护：优衔金融 2020.9.11……被告人胡雷钧犯集资诈骗罪，被告人方国忠、郑艳、郭高了、姜洁融犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人胡雷钧的供述证明：2018年1月份，其出资与方国忠合伙开设了辰仕沣公司，其是公司负责人；方国忠是法人兼总经理；郑艳管行政，平时协助方国忠对公司的运营、人事等进行管理；郭高了是风控部总监；姜洁融是财务部总监。辰仕沣公司开发了一个名为“优衔金融”的APP，向社会吸资。其自己的公司还有全食港国际贸易(上海)有限公司、零号良仓国际贸易(上海)有限公司、翊添文化传播有限公司、上海复涛电子商务有限公司。借款的公司有上海满翊资产管理有限公司等。其用亿引资产管理有限公司做过线下平台，未兑付的资金有500万元左右。其通过“优衔金融”平台吸收的资金，一是用于兑付辰仕沣客户的本息；二是用于公司平时的日常支出，如房租场地、广告费、平台开发、销售团队的提成、银行存款的押金等；三是还亿引平台的投资客户的钱；四是归还其个人的欠款等。其中软件开发费用有60多万元；用于兑付亿引资产的客户本金和利息有200余万元；支付恒隆广场、中山广场、远洋大厦等办公场所的租赁费用、自己的房租，差不多每个月要100余万元