• 证大系集资案 2020.10.22……上海证大投资咨询有限公司被告人李若然犯(单位)非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年5月至案发，被告人李若然先后担任证大投资咨询人力资源部部门副经理、经理、人事部副总监同时分管业务管理部，负责人员招聘、绩效考核等人事管理工作，信贷业绩的数据汇总及报表制作、参加两端平衡会等业务管理工作。2019年11月13日，被告人李若然接电话通知后自动投案，如实供述了主要犯罪事实……同案关系人朱钰的供述，证实其原系证大集团公关总监、董事长助理兼管证大财富品牌公关部，主要负责线上理财平台的合规整改及对接浦东金融局等工作。2018年5月，其公司根据行业要求成立自查小组对公司经营状况进行自查，其是自查小组组长，小组成员包括风控总监兼投资咨询公司负责人张艳华，李若然是实际代表张艳华来对接的。自查小组自查后向浦东金融局等单位出具了自查报告。通过自查，其知道证大集团存在使用统一账户接受投资款和代偿逾期借款的情况，款项混同不能区分的情况。之后，证大集团也没有进行实质性的整改

• 密码保护：蜂涌理财 2020.10.29……蜂涌理财平台被告人杜小磊、钱某某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明，2016年年初至2018年8月，被告人杜小磊在上海市奉贤区注册成立上海风涌资产有限公司，招募被告人钱某某为风涌公司资产总监，上线“蜂涌理财”APP，以年化率8%-10%不等的利息向不特定人员吸收存款共计约人民币9亿多元，并通过在河南省信阳市、郑州市等地开设线下车贷业务门店开展车辆抵押贷款业务，与线上理财标的进行匹配。2018年8月29日，风涌公司因资金链断裂而发布延期兑付公告

• 信和系案件（信和大金融、金信网与信和财富等关联平台） 2021.7.10……2021.7.7–7.10温州出借委去北了解信和主发地案情……信和案主发地案件已于2020.8已移交朝阳法院等待公诉开庭，但由于审计工作还在进行，未结束，整个盘太大，目前还处于滞留法院阶段，……温州出借委对信和案件进展个人总结（仅供难友参考）：公检法走完，到判决，到资产处置，时间起码为3–5年，请保持心态，耐心等待

• 安信卓越 2021.7.12……鉴于安信卓越债务解决方案细则没有按预定日期推出，客友会诚邀对资本市场、法律、财务等有一定了解的客户，7月22日左右前往大兴东了解相关情况并推动解决相关困难。大兴东目前天气凉爽，适合避暑

• 黄山喜相随非融资性担保有限公司 2021.7.12……黄山市中级人民法院于2021年7月12日9时00分在黄山市中级人民法院第一法庭公开开庭审理由黄山市人民检察院指控的被告人张一鸣、章丽娟集资诈骗罪、张一鸣、章丽娟等十六被告非法吸收公众存款罪一案

• 量硕宏程投资 2021.7.7……警方通告。唐山市丰润区公安局已对量硕宏程投资管理（北京）有限公司非法吸收公众存款案立案侦查，并对相关犯罪嫌疑人采取强制措施。凡曾在量硕宏程投资管理（北京）有限公司丰润分公司参与集资的人员，请于2021年8月8日前到唐山市丰润区公安局经济犯罪侦查大队提交材料

• 金原财富投资广州分公司 2021.7.12……警方通告。截止目前已抓获犯罪嫌疑人14名（其中13人已批准逮捕）。公安机关督促金原财富投资管理公司广州分公司员工（包括公司高管，各层级经理、主管，业务员）自本公告发布之日起至2021年7月30日之前，将在金原财富投资管理公司或涉案关联公司工作期间获得的提成、佣金、返点、奖金、绩效工资等非法所得依法退缴。同时，警方提醒：在金原财富投资管理公司广州分公司签订合同投资，或者由该公司业务员介绍并签订合同的投资人，在2021年9月10日之前到广州市公安局天河区分局经侦大队报案

• 江西爱屋商业运营管理有限公司 2021.7.6……据公司一名前员工回忆，出事当天，赖军军在公司群里发了一封告员工书，声称“我们失败了”，还总结了失败的原因。“之后我们就联系不上他了，也不知道他去哪里了。”

• 温州鹿城区“1105”专案（爱晚聚宝等爱晚产品、臻合商贸、源兴贸易、隽实融资租赁、金江源贸易等涉案项目） 2021.7.12……警方通告。将于2021年7月14日（周三）上午9：00—12：00在鹿城区南汇街道开源社区社会矛盾纠纷调解中心（地址：吴宅巷横西锦园5幢）开展联合接访

• 巴彦淖尔市利泽农业生产资料公司 2021.7.12……警方通告。近期，临河区公安局正在侦办巴彦淖尔市利泽农业生产资料有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案。现公开征集涉案单位犯罪线索，请参与投资巴彦淖尔市利泽农业生产资料有限责任公司的相关人员，在本通告发布之日起一个月内(即2021年7月12日至2021年8月12日)，持本人身份证、转账记录、个人投资收益银行流水及证明材料到所在辖区派出所报案