• 宝象金融 2021.6.10……被告人张某（宝象金融公司CEO张娟）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

• 宝象金融、鑫聚财金融 2020.11.13……上海文冠玖盈文化科技有限公司、张晓燕非法吸收公众存款一审刑事判决书……2017年8月至2018年11月，被告人张晓燕在明知宝象金融公司向社会不特定公众非法募集资金的情况下，以其经营的被告单位文冠公司名义为宝象金融公司代销理财产品，共计6亿余元，未兑付3亿余元。2018年10月起，被告人张晓燕在鑫聚财金融公司负责人孙元元的指使下，通过鑫聚财金融公司线上平台，对外销售债权理财产品，向社会不特定公众非法募集资金。2018年10月至案发，被告人张晓燕参与非法吸收存款金额共计6,000余万元，未兑付金额4,000余万元。2019年9月18日，被告人张晓燕经公安机关电话通知后到案，到案后仅如实供述了(单位)非法吸收公众存款的罪行。在庭审中，被告人张晓燕如实供述了上述主要罪行。本院审理过程中，被告人张晓燕退缴了非法吸收公众存款犯罪中的部分犯罪所得5万元

• 夸客金融（才米公社） 2021.7.8……近日公司接到出借人信息，有不法分子假借公司名义设立QQ群，以“对部分出借人先行清退资产”的幌子吸引出借人入群验资并出示出借资产截图。公司再次声明，出借人兑付以法院官方通知为准，任何其他信息均属诈骗行为，夸客除租车贷业务由合作产权方银来公司继续进行催收，回款进入银来公司警方冻结账户外，其他P2P业务借款客户及暖薪贷借款客户的还款账户为以下唯一账户，任何电话或微信/短信引导还款至其他对公账户或私人账户的行为均为诈骗行为，请勿上当受骗

• 有利网 2021.7.7……有利网最近没什么新的动作，钱是一点没看到。今天有利官方公布了第43批严重失信人名单，看着没什么新意，打开看了之后发现这批名单和以往的都不一样

• 麦子金服 2021.7.7……近日，我司接到注册地派出所反映：有不法分子冒用“麦子金服”名义进行诈骗活动。经了解，诈骗的方式是进入一个号称可以回款到账的QQ群，然后由里面假冒的客服人员引导下载一个名为“美盛资本”的APP。其使用的诈骗流程为：冒充麦子金服工作人员，以麦子金服已经清退，可以完成回款的名义向所有麦子的出借用户告知可以申请回款名额，谎称麦子金服已经完成清退，要求出借人先将自己出借资金的本息基数（45%或15%）先汇入其预先设定好账户，以骗取钱财。为了使广大平台用户的利益不再受到侵害，现在郑重声明如下：1、麦子金服未委托任何机构和个人进行清退后的回款；2、麦子金服未接到警方关于清退的任何通知，请出借人务必保持警惕

• 黄金佳投资集团 2021.7.5……黄金佳投资集团有限公司非法集资案件第四次资金清退工作通告。第四次资金清退比例为2%

• PPmoney网贷 2021.7.7……PPmoney暴雷快1年了，经常说话的出借人应该都很眼熟，所以，眼熟的人的话可信度高，眼生的人开始跳跳的，那绝对有问题。之前老1群的人基本上都眼熟，眼生的人也不用逼逼叨叨太多，因为眼生

• 北京天谱同盛教育科技有限公司、北京天谱在线网络科技有限公司、北京简学教育科技有限公司、北京有教不舍教育科技有限公司、北京君博教育科技有限公司、聚禾优学（北京）教育科技有限公司、北京采蘑菇教育咨询有限公司、北京天公教育科技有限公司 2021.7.7……今年以来，多名消费者对以上八家企业就“预付费退费”问题进行投诉。2021年3月，天公教育因涉嫌违法，其相关工作人员已被安徽省合肥市警方控制。2021年6月，天谱同盛、天谱在线、简学教育、有教不舍、君博教育、聚禾优学六家公司因涉嫌违法，其相关工作人员已被江苏省警方控制。2021年6月，采蘑菇教育因涉嫌违法，其相关工作人员已被浙江省警方控制。对此，我区相关部门对上述八家公司经营场所再次进行现场核查，发现现场已无人办公

• 品今控股等“品今系”相关公司 2021.7.7……现要求品今（北京）投资基金管理有限公司、北京品今控股有限公司及其关联公司落实企业主体责任，实际控制人陈硕罡必须回京处置风险，关键岗位核心高管立即返岗主持相关工作。上述人员故意逃避责任、抽逃转移资金、隐匿财产、逃避返还资金的，将受到法律严惩

• 宁夏国艺典藏文化艺术品商贸 2021.7.7……警方通告。请在宁夏国艺典藏文化艺术品商贸有限公司购买收藏品被骗，且未到公安机关办理登记报案的受害人，在本通告发布之日起一个月内到金凤区公安分局刑侦大队202办公室登记报案。为避免人员聚集，请报案时提前电话预约办理时间