• 中兴鸿源(大连) 2021.7.1……警方通告。近期，大连市公安局甘井子分局对立案侦查的中兴鸿源(大连)科技有限公司非法吸收公众存款案的主要犯罪嫌疑人纪某鹏、赵某、滕某勇、陈某采取刑事强制措施。请未报案投资人于2021年7月30日前到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。现公安机关敦促中兴鸿源(大连)科技有限公司、大连晏昇投资管理有限公司的相关领导、业务人员等于2021年7月30日前主动到公安机关退缴代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等违法所得

• 网信理财 2021.7.4……两年了，难以想象出借人居然在有生之年会对7月4日这个名字如此刻骨铭心。……到现在，曾经的行业翘楚大多数人去楼空。先锋支付停止运营临走还给网信理财扣了个屎盆子，这一盆也扣到了出借人身上，……2021年3月16日之后网信理财的官微就不再发布任何消息，它的最后一条推送是春季福利喜呱呱商城“一键下车”活动限量开启，债权白送另外花钱买你不需要的东西，我下不去手

• 有利网 2021.7.3……本息全回，是我们心中的理想！它之所以珍贵，就在于它总能在最苦最难的时候，绽放美丽……岁月无声，但我们走过的每一步，都掷地有声

• 新联在线 2021.7.3……根据大家在群里的提问，借委会经与高院石法官沟通，反馈以下……5、中京新联的国企股东中京军融集团的刑责？答复：中京公司的责任需要从源头查起，不在本案受理范围，本案卷宗中没有看到关于这方面的资料。建议当事人核实源头卷宗资料，如有证据说明，可要求公安对中京公司立案

• 爱钱进 2021.7.3……煮熟的鸭子，断无飞走的道理……进了3D收割陷阱，360度环割无死角

• 德润裕兴投资担保、山西鑫鼎通达投资 2021.7.3……警方通告。主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。请上述案件的投资参与人速到阳泉市公安局经济技术开发区分局经侦大队提交相关证据材料

• 武汉华艺博古文化传播阳泉分公司 2021.7.3……警方通告。主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。请该案件的投资人速到阳泉市公安局经济技术开发区分局经侦大队提交相关证据材料

• 贝易融、海亿通 2020.12.30……被告人陈秋秋犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2014年3月起，陈秋秋先后成立烁宇物流、神海航运等公司，主营航运业务。2016年7月，陈秋秋因公司经营需要资金，向武汉贝壳数据服务有限公司委托融资，并与贝壳数据总经理刘超(另案处理)共同设立上海长烁数据服务有限公司，先后通过“贝易融”“海亿通”APP向不特定公众承诺保本付息，以销售理财产品的形式非法吸收资金。经司法会计鉴定，2016年7月至案发，被告人陈秋秋非法吸收资金17亿余元，未兑付本金1亿余元。2019年12月20日，被告人陈秋秋主动至公安机关投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，并主动退赔100万元。静安分局冻结神海航运相关公司账户资金1263万余元

• 密码保护：爱利是 2021.5.26……爱利是平台被告人马震、杨小乐、刘小凤、蒋译鸿、于宝龙、胡思敏、马岚、李世东、李震犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……原审被告人马震、杨小乐、刘小凤、蒋译鸿、于宝龙、胡思敏、李世东不服，提出上诉。……利事丰公司出现逾期不能兑付情况后，被告人杨小乐向部分集资参与人退赔158万元，被告人胡思敏向部分集资参与人退赔52.5万元，被告人蒋译鸿向部分集资参与人退赔11万元。在审理期间，被告人刘小凤、于宝龙、胡思敏、李世东在家属帮助下分别退赔了12万元、10万元、10万元、10万元……上诉人马震及其辩护人认为羊米公司是为利事丰公司吸收公众存款，利事丰公司是用款方，羊米公司在整个犯罪中起辅助作用，马震不应被认定为主犯，同时马震系自首，并协助公安机关调查取证，原判量刑过重

• 密码保护：爱利是 2020.12.22……爱利是平台被告人马震、杨小乐、刘小凤、蒋译鸿、于宝龙、胡思敏、马岚、李世东、李震犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……利事丰公司由余㼆佳及其妻梁丽华创设成立，通过开设的“爱利是”网络平台、原公司销售部门及以公司销售部门为基础设立的羊米公司，分别在线上、线下推广、销售公司的理财产品，对外吸收资金。其中，羊米公司作为利事丰公司理财产品的销售公司，经营负责人为马震及其妻被告人杨小乐。羊米公司采用层级管理并组建销售团队……2018年9月，利事丰公司出现逾期不能兑付情况，对外宣称良性清盘，后公司负责人余㼆佳、梁丽华夫妇于2018年11月失联。上海市公安局黄浦分局于2018年11月1日以涉嫌非法吸收公众存款罪对利事丰公司立案侦查。2018年12月，被告人蒋译鸿、于宝龙、胡思敏主动至公安机关提供材料，配合调查；经公安人员电话通知，被告人马震、杨小乐分别于2019年1月15日、1月28日主动至公安机关投案；被告人刘小凤、马岚于2019年2月20日被抓获归案；被告人李世东于2019年5月9日接公安人员电话通知主动至公安机关投案；被告人李震于2019年3月接公安人员电话通知后主动至公安机关制作笔录，后失联，经上网追逃，于2019年7月1日在上海市火车站2号站台被公安人员抓获……被告人马震表示认罪，因其已将全部积蓄用于购买公司的理财产品，故无能力作出退赔……被告人胡思敏的辩护人提出如下辩护意见：胡思敏是本案的第一位报案人，其主动前往外滩派出所，将其所知道的整理成书面材料提供给公安机关，系自首，公安机关为此还出具了情况说明