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百仁贷 2021.6.15……网传执行案款二次发还,发还比例约为百分之零点八五
乾市资产 2021.6.11……网传乾市资产P2P平台6月11日被起诉……2019年6月26日,公安机关以浙江省杭州市下城区乾市电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经统计,自2014年至案发,被告人董力军、张丽辉等人利用乾市公司P2P平台,共向6124名投资人吸收资金共计约人民币1.97亿元,至案发造成1121名投资人损失约3833.47万元;自2014年至2021年6月7日,被告人董力军、张丽辉共向6124名投资人吸收资金共计约人民币1.97亿元,造成1120名投资人损失约3465.42万元;截止2021年6月7日,被告人黄祖贵在工作期间(自2018年1月1日至2018年6月30日),协助被告人董力军共向5146投资人吸收资金14592.85万元,造成1063名投资人损失共计3323.89万元
玖富普惠 2021.5.27……5月27日面访摘要……4、回款使用情况:月回款主要用于通道三清分,通道一有部分使用回款,通道二收购资金由贷后机构支付并不使用回款;5、amc合作情况:目前还是有几家合作,顺亿并未完全退出(具体合作界面无法公布);6、降人头:目前确定已降至20万人以下;8、国恒方面:清退的主体是玖富,不必关注国恒的合作;9、宝贝计划:目前未有专项解决方案;10、绿色通道:还在研究中
融金所 2021.6.9……6月9日总群“融金所对接小组”对接肖队初步总结……有大量的工作需要做
上海红歆财富宁波分公司 2021.6.18……警方通告。警方再次敦促“上海红歆财富投资管理有限公司宁波分公司”案非法集资行为人退缴赃款
黄河文化基金会淅川办事处 2021.6.17……警方通告。目前,李建国、党荣福、高新山等人已被依法采取刑事强制措施,请黄河文化基金会淅川办事处的存款储户自通告之日起三十日内(2021年6月17日至2021年7月16日),携带本人身份证、黄河文化基金会权益凭证和权益收益结算清单、黄河文化基金会权益退出协议等原件及复印件,到工作专班(淅川县方圆酒店408室)进行登记
陕西双创电子科技济南分公司 2021.6.16……警方通告。2021年6月3日,济南市公安局历城区分局依法对陕西双创电子科技有限责任公司济南分公司涉嫌非法吸收公众存款案受理侦查。请尚未报案登记的集资参与人,携带相关材料,于2021年7月17日之前,到济南市公安局历城区分局东风派出所进行报案登记
山东酒联储酒业 2021.5.23……警方通告。警方正告山东酒联储酒业有限公司及酒联储分公司所有高管及业务人员,立即主动退缴工资、提成、奖金等违法所得,同时正告所有获利人员立即退还超出本金部分的分红、奖金等获益
山东元邦投资集团 2021.6.17……警方通告。济南市公安局于2021年 6月9日,依法集中对山东元邦投资集团有限公司非法集资一案涉案人员实施了第六波次打击行动。对犯罪嫌疑人王某(女)、王某芳(女)、刘某(女)、郝某、杨某云(女)、陈某翠(女)等6人采取了刑事拘留强制措施。对那些仍心存侥幸、拒不认罪、拒不退赃或消极退赃的犯罪嫌疑人,公安机关将穷尽一切手段
山东瀛云经济信息服务公司、北京中青创业梦想汇信息服务济南分公司非法吸收公众存款案(1.02)专案 2021.6.17……警方通告。2021年6月11日、6月15日,济南市公安局历下区分局1.02专案组经过缜密调查,依法对李某某等三名嫌疑人采取刑事拘留强制措施,对马某某等四名嫌疑人依法采取取保候审强制措施。现再次正告仍持观望态度、尚未主动投案、拒不认罪认罚、拒不退赃、消极退赃的涉案人员及前期获利出局人员,一定要认清形势,打消侥幸心理,主动投案、积极退赃,退赃务尽
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