• 舍得联盟、集呈商城 2020.5.26……“888交易所”、“集呈商城”等平台传销案起诉书……集呈科技系统，包含金瀚君卡、水晶王卡、黑耀帝卡、钻石尊卡会员共计62000余个；会员之间存在推荐关系，根据会员之间推荐与被推荐的关系形成了上下线的层级关系，整个集呈科技系统会员形成金字塔式的层级架构，一共18层；会员购买会籍卡，就会以1:1的比例获得相应的积分，账户余额可以进行提现操作；集呈科技系统存在会员购卡返点，并根据其推荐关系对会员按照一定的比例和层级关系进行积分返还，整个系统存在四个销售团队，分别为王者、开元、致远、致盛团队。2019年5月7日被告人刘燕青、刘燕宁、陈孔銮、陈旭、顾春玲被民警抓获归案；同年5月8日被告人朱峰、陈火炎被民警抓获归案。案发后，被告人刘燕宁向宁波市公安局鄞州分局退赔赃款人民币36322582元

• DDT平台 2021.3.19……DDT平台徐虹辉传销案起诉书……Digital Dream Technology（以下简称“DDT”）平台以提供AI人工智能交易系统进行外汇交易为名，要求会员通过介绍人账号在DDT平台注册，按照一至六星汇商级别缴纳相应开户配套费用，获得加入资格，再根据发展下线会员的数量、级别提升自身级别，并按照发展会员顺序组成层级。上线会员根据发展下线会员的数量、级别、投资金额获得平台返利

• MH币 2020.12.22……“MoneyHome”（简称MH，中文名为“币家”）虚拟货币项目传销案起诉书……MH项目发展会员的模式为：六名合伙人实际为第一层级，各自发展下线会员到热币全球交易平台去进行MH币交易。一名投资人至少要买入300USDT的MH币方可成为MH项目的会员，进而每日可以获得1%至3%的MH币值涨幅收益（即所谓的“静态收益”），同时取得推荐下线会员资格，并可依据推荐下线会员的人数和投资额获取“推荐奖”和“团队奖”（即所谓的“动态收益”）。会员每直接推荐1—5个下线会员可以获得下线一代至五代会员投资盈利收益20%-5%不等的“推荐奖”；推荐会员投资额达到一定数额以后，可以成为团队领导并获得团队盈利收入20%-50%不等的“团队奖”。颜某某等人，要求会员在MH报单APP上进行备案，登记会员的身份信息、交易数量、价格、推荐人等信息，审核确认以后作为确定会员资格和发放奖励的依据，并要求会员在买入MH币后24小时内不得卖出，从而建立起组织严密、层级分明的发展会员体系，快速诱骗大量人员到热币交易平台进行MH币交易，并以在短时间内大量且频繁的交易起到拉升MH币值的效果，又以MH币的升值和高额返利诱骗投资人继续投资，形成循环。……2020年2月29日上午，热币全球交易平台上MH币的币值出现断崖式下跌，直至近乎为0。其间，部分会员来到广场，颜某某则要求团伙成员删除掉有关MH项目的一切信息。2020年3月1日，颜某某等人陆续逃离合肥，并停用原有联系方式。卢某某因担心颜某某事后推卸责任，在按照颜某某的要求删除数据前，将MH报单APP数据备份到了“腾讯微云”保险箱内。

• 信和财富 2021.6.17……六问寒江钓雪，再问寒江钓雪

• 草根投资 2021.6.26……草根平台出委会委员老胡：早在2019年11月30日，我们召开了草根出借人资产说明会议，也正因为情况复杂，长达一天的会议里，大半出借人响起了欢快的鼾声；出借人朴素的想法就是：别和我说那么多，听不懂，我只关心钱啥时候回，能回多少

• 密码保护：财富星球 2021.6.26……2021年财富星球案件近况和维权信息简介（之一）。近期其它平台结案回款信息较多，很多出借人不断打听财富星球几时回款。财富星球案件的庭前会议，于2020年11月份已经召集，时过半年仍未开庭，明显不合常规。同时期、类似案件“银豆网”一案已经开庭审理完毕，等待宣判、执行；更晚立案的“易通贷”一案，也已经审理完毕。接下来内容，坚持维权的出借人请继续阅读，看客可忽略……不妨先分析一下现有的维权力量。现在群里面人员可以简单归纳成3个状态：1、参与过现场或者网络维权，互相认识、保持联系、关注和支持继续维权的出借人。这是接下来的维权核心力量，总人数估计不足百人，但是希望大家坚持信念，一起再努力，争取好的结果。2、看客。这是绝大部分出借人的镜像，不过大家只要多关心自己利益，不反对合理合法维权，就是我们团结的大后方。3、银客的内鬼，就是林国森控制的李飞、林恩民和张天乐等利用前员工信息，组织混入所有维权群的那些鬼

• 金蛋理财 2021.6.26……“理想与现实”既对立又统一的存在于现实世界中。生活中因当积极乐观的面对“现实”困境中的不完美，也应该怀揣着“理想”竭尽努力向着我们本息全回目标前进。同时也要接受客观事实的结果最终可能并不能完全随我们所愿。做人做事根据“现实”条件积极面对问题。不能像有些人一样臆想、空想来一个完美“理想的结果，来实现自我麻痹，做人做事不能任性肆、肆意妄为。所谓“抱最大的希望，做最坏的打算，尽最大的努力”这样才能无怨无悔。凡事“兼听则明，偏信则暗”同时听取各方面的意见，才能正确的认识到事物的本质

• 证大捞财宝 2021.6.26……（网传）6月25日上午9点30分，在康桥路1800号浦东经侦总部，六位出借人代表和证大专案组丁警官，曹警官见面……大家比较关心的确权及何时分配问题，在和法院协调会后的情况下看，需等完成判决走完相关流程，由市一中院执行局进行

• 密码保护：善林金融 2021.6.24……2021年6月24日，是上海善林金融被害人和上海一中法院等部门约定对接的日子。……负责接待的是一中法院执行局的5名法官，浦东经侦2名警官和公信会计事务所2名审计人员。具体内容如下；（因根据难友提供的资料整理，如有出人，以现场难友信息为准）

• 密码保护：新联在线 2021.6.26……关于催收回款进入冻结账户无法支付 仲裁费用沟通进展……一、催收现状……二、公安对提取办案费用的反馈意见……三、中院对公安不能划扣办案费用的回复……四、高院对公安不能划扣办案费用的回复……几点说明：近期，有居心不良者认为借委会中有人想要从冻结账户中划走1100万元，并从中大做文章，意在抹黑借委会。大家看公告应该能够了解内情，之前没有发出公告是因为高院沟通至今未果。现在可以告诉大家，实际这部分资金就是第三方回款，我们提出建立独立民事催收回款账户，所说的划走就是进入民事催收账户（高院说的很明确，民事回款不该进入冻结账户），用于最终兑付和支付仲裁费用