• 健国农业公司、中冠投资公司 2021.5.19……警方通告。松原市健国农业发展有限公司、中冠投资信息咨询有限公司集资诈骗案的行为人（包括部门主管、普通员工、兼职人员等）自公告发布之日起至2021年10月1日，应将自己在松原市健国农业发展有限公司、中冠投资信息咨询有限公司工作期间的工资、提成、奖金、分红、返点等赃款全款退缴至宁江公安一分局涉案资金专户

• 香港万丰国际交易平台 2021.5.18……5月18日，南宁市中级人民法院对被告人刘恩英等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案进行一审宣判，以被告人刘恩英犯集资诈骗罪，判处无期徒刑……经鉴定和评估，本案集资参与人共计3288人，投资金额1,727,512,143.26元、返利金额410,334,978.61元，损失数额1,317,177,164.65元

• 博鑫洗码（南宫市） 2021.5.17……警方通告。2019年4月至9月，南宫籍李某某等人在微信群内以投资“博鑫洗码”理财产品的名义向他人收取理财资金，并承诺每天高额返利，后因上线资金链断裂，导致资金无法兑付。现通知我市参与“博鑫洗码”理财产品的投资人员尽快携带相关证据到南宫市公安局经侦大队报案

• 金盾集团 2021.5.18……2017 年 1 月以来，被告单位金盾集团及其直接责任人被告人张汛，协助公司董事长周建灿（已死亡）以金盾集团及关联公司日常经营中需要资金转贷、周转为由，以许诺支付高额利息（日息千分之一至千分之三不等）为手段，通过口口相传、中间人介绍等方式，向社会不特定群众金尧、赵信远等 28 人及中财招商投资集团有限公司、红岭创投电子商务股份有限公司等 10 家公司非法吸收资金累计 19.959061 亿元，除少量用于企业生产经营外，大部分用于银行转贷、归还民间贷款、支付利息等，至案发，扣除已归还的本金、支付的利息及保证人代偿部分，尚需归还共计14.5810955472 亿元。被告单位金盾集团、被告人张汛在非法吸储过程中，使用伪造的金盾股份的印章。其中，2017 年 6 月 8 日向周祖根非法吸储 4000 万元、2018 年 1 月 4日向赵信远非法吸储 5000 万元、2018年 1月 10日向单新宝非法吸储 3000 万元、2018 年 1 月 15 日向白永锋非法吸储 1000 万元、2017 年 3 月 6 日向红岭创投非法吸储 8800 万元、2018 年 1 月 19 日向芜湖华天融创投资中心（有限合伙）非法吸储 2000 万元

• i财富 2021.5.18……福田警方关于“i财富”平台的案情通报……犯罪嫌疑人吕某猛利用非法所得赃款购买两辆汽车。请持有、保管、使用上述车辆的人或单位于2021年06月30日前主动前往公安机关，对上述车辆的持有、保管、使用情况进行说明，对无正当理由持有、保管、使用的，应主动配合公安机关对车辆进行扣押……犯罪嫌疑人吕某猛利用非法所得赃款入股深圳市中天博日科技有限公司。请深圳市中天博日科技有限公司于2021年07月30日前主动向公安机关说明情况并退缴相应赃款……深圳市恒信融通金融服务有限公司为安徽阜阳宝石物流公司向颍州区政府代缴土地保证金。请安徽阜阳宝石物流公司于2021年07月30日前主动向公安机关说明情况并退缴相应赃款……公安机关敦促深圳前海大福资本管理有限公司非法集资行为人(包括但不限于业务员、高管)于2021年06月30日前主动退缴代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得

• 人人爱家金融 2021.5.18……目前处在卢立建案开庭待判的关键时期，人人爱家债权人委员会密集地开展了多场线下活动(2021.2.23去市中级人民法院呈交资料、2021.2.24卢立建庭审、2021.2.25沟通会、2021.3.24沟通会、2021.4.22去市中级人民法院见张琦法官、2021.4.28沟通会…) ,经费主要开销用于现场战友吃饭、补贴、异地战友车费、住宿等。每一次经费使用情况都有出公告，每一分经费都有明确去向。而上次捐款时间是2019年9月18日，距今已经1年8个月，现经费存量只有2398.27元

• 人人爱家金融 2021.5.17……5月17日人人爱家债委会公示经费明细

• 南丰籍人涂水清以建设曾巩文化园二期项目非吸案 2021.5.18……警方通告。南丰县公安局经侦大队接数名群众报案称：南丰籍人涂水清（男，57岁）以建设曾巩文化园二期项目为由，对外非法吸收公众存款。经初查，涂水清未经有关部门批准，向社会不特定对象吸收资金，严重扰乱社会金融秩序。为便于公安机关进一步查清事实，保护群众合法权益。南丰县公安局于2021年5月19日至2021年6月19日开展融资参与人报案登记工作。为方便参与人登记，现将报案登记有关情况通告如下

• 密码保护：证大捞财宝 2021.5.13……康桥之行。5月13日下午，上海证大案部分被害人前往康桥路浦东经侦。负责接待的是证大专案组的丁警官。以下内容如有出入，以录音为准。……1、有出借人希望经侦提供借款人信息，由出借人自己催讨，或者上征信。丁警官说由于涉借款人个人隐私，不可行。有关上央行征信，对于线下的部分很难。……5、追缴业务员违法收入方面，丁警官说对于理财端口，根据上次李队的精神，在7月份会全面开展。但是对贷款端业务员，因为浦东检察院以“明知性不强”为由不予批捕，释放了一批贷款端的人员，现在如何追缴还需要继续沟通。或者有法院来处理

• 密码保护：玖富普惠 2021.5.18……简单说一下“5.17吃货节”。出借人和专班的会议时间计划是半小时时间，因为出借人的不满，硬是将会议持续了近1小时，会议最后的结束还是因为专班气愤离开……专班会议时给我们的答复是：1、出借人的诉求风险化解专班都已了解，在这个基础上，已经建立了沟通桥梁；成立工作专线，这些工作都在做。6、现在的三个通道是基于大部分整体出借人的利益，会按照现在的方案继续推进