• 密码保护：四川内江市东兴区钟元平案 2023.12.19 ☑资金清退
  钟元平刑事退赔一案案款发放。对已执行到位的涉案资金进行清退。
  ➤截至2023年12月1日共执行到位的退赔款348685.46元，为本次发放金额，受害人具体分配金额详见《受害人案款分配表》。发放时间：2024年1月30日。发放方式：受害人按照本院的《当事人银行结算账户确认书》如实填写自己相关信息，并将《当事人银行结算账户确认书》原件和身份证复印件，邮寄至内江市东兴区人民法院执行局（地址：内江市东兴区汉安大道东段366号，联系电话：0832-2210921），或到内江市东兴区人民法院执行事务大厅现场提交上述资料。
  ➤附：2023.6.28 ☑官方答复 回复单位：内江市公安局东兴区分局：经核实，鑫皇公司位于内江市东兴区兰桂大道，成立于2016年6月13日，注册资本200万元，经营范围为职业中介服务、人才服务，法人、股东、执行董事、出纳为钟元平（占股100%），监事为张虹（钟元平之妻），共有员工约20人；2016年至今，鑫皇公司在未取得对外劳务经营资质及不具备履行合同能力的情况下，在互联网上大肆宣传办理出国劳务中介，以0.85万元～3.6万元/人的价格共收取928人、合计中介费22907400元，案发前退还被害人中介费合计579000元，造成群众损失22328400元。
  鑫皇公司违规从事出国劳务中介、涉嫌违法犯罪的线索由商务部门于2021年5月24日书面移交东兴区公安分局初查，5月27日立为合同诈骗案开展侦查，6月11日鑫皇公司及其实际控制人钟元平因涉嫌合同诈骗被刑事拘留，2021年7月16日经东兴区人民检察院批准被执行逮捕，10月14日东兴区公安分局侦查终结并移送起诉，东兴区人民检察院经审查后于11月15日公诉至东兴区人民法院，2022年12月22日，东兴区人民法院判处钟元平有期徒刑十三年，并处罚金五十万元，并责令其退赔被害人损失2226.22万元。
  鑫皇公司诈骗的案件已办结，法院已对涉及的犯罪涉嫌人钟元平进行判决，且判决已经生效。

• 云南昆明市东川区达拉米艺术培训学校有限公司 2023.12.18 ☑官方发布
  昆明市东川区教育体育局关于东川区达拉米艺术培训学校有限公司办学风险的提醒函：东川区达拉米艺术培训学校有限公司于2023年8月15日取得《云南省文化艺术类非学科类校外培训机构设立审核表》，根据《云南省校外培训机构预收费监管暂行办法》有关规定，校外培训机构需在监管银行开设预收费监管账户并与托管银行签订预收费托管协议后方可收费招生。区教育体育局、区文旅局通过电话、微信等方式对该机构进行了多次催办。截止2023年12月18日，该机构仍未按要求在监管银行开设相关账户。为确保您和孩子的合法权益不受侵害，有效预防“退费难”“卷钱跑路”等损害孩子及您利益的情况发生，东川区教育体育局再次对东川区达拉米艺术培训学校有限公司存在办学风险提醒

• 甘肃省天水市武山县绿源国际贸易有限公司、武山县绿源豆类专业合作社、被告人沈雪琴、赵旦娃非法吸收公众存款一案 2023.12.18 ☑法院通告
  案件现已进入执行程序。经228名集资参与人推选，张双兰（女）、王四明、张顺成、薛三存成为本案执行活动代表人。未参与推选人的201名集资参与人，于本通告发布之日起三十日内未提出相关书面异议，该四名代表人其执行活动将对全体集资参与人有效。

• 内蒙古鄂尔多斯市东胜区菅锐、杨玲翠、菅海艳涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.12.18 ☑法院通告
  被告人菅锐、杨玲翠、菅海艳涉嫌非法吸收公众存款罪一案，我院定于2023年12月21日9时00分在本院第一审判庭公开开庭审理。如需现场旁听庭审的，请持本人有效身份证件，于庭审当日9时00分到本院一号审判庭旁听（请于8时30分前往接受安检，有序进入法庭）。

• 四川乐山市市中区刘强涉嫌诈骗一案 2023.12.18 ☑警方通告
  目前，我局正在开展该案件涉案资金专项审计工作，请尚未到我局报案登记的被诈骗人，务必于2024年1月18日前到我局通江派出所、青江派出所进行报案登记。
  ➤被诈骗人在报案登记截止日期前，未进行报案登记或未如实提供相关证据材料，不如实陈述案件事实的，其法律后果由本人自行承担。

• 贵州贵阳市“TR外汇平台”涉嫌组织、领导传销案 2023.12.18 ☑警方通告
  2023年10月20日，我局对“TR外汇平台”涉嫌组织、领导传销活动依法立案侦查，现为维护投资人的合法权益，推进案件的侦办进度，特发布此公告，请在贵州省贵阳市南明辖区内参与投资，且未登记和确认的投资人到南明区公安局经侦大队（地址：贵阳市南明区新寨路30号）进行登记和确认
  ➤本公告发布之日起，至2024年3月18日止，未参加登记确认，视投资人放弃自己的相关权利，所造成的后果自负（请相互转告）。

• 密码保护：河北省唐山市玉田县“独角牛”、“华商富德”投资平台非法集资案 2023.12.15 ☑警方通告
  我局侦办的“独角牛”、“华商富德投资理财项目案,由于该投资平台涉及参与人员众多，我局掌握的资料不全，给侦查取证工作带来极大不便。
  ➤请在玉田县境内参与上述平台投资项目的各集资参与人携带身份证、投资合同、转款凭证(银行交易明细、微信转账、支付宝转账)等资料的原件和复印件于2024年1月31日前到我局经济犯罪侦查大队接受询问并提供相关证据资料，逾期不来报案的，公安机关不再受理，并将视为集资参与人自动放弃对自身合法权益的主张，由个人承担全部责任。

• 吉林省绿野庄稼医院有限公司非法吸收公众存款案 2023.12.18 ☑警方通告
  吉林省四平市伊通满族自治县公安局于2023年10月10日对吉林省绿野庄稼医院有限公司非法吸收公众存款案立案侦查，并持续加大案件侦查力度。
  ➤凡向吉林省绿野庄稼医院有限公司或吉林省绿野庄稼医院有限公司法人陶立时进行投资的投资人，请于自公告发布之日起15日内到公安机关进行报案登记，逾期不登记者，法律后果自行承担。目前已经在公安机关报案过的投资人员不需要进行重复登记，尚未报案的投资人请尽快携带本人身份证复印件、出资及返款的银行卡复印件、合同或者协议复印件、付款凭证复印件、银行流水等相关材料到伊通满族自治县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。

• 杭州“惠财”平台案 2023.12.18 ☑资金清退
  杭州市上城区人民法院“惠财”平台案资金清退公告（二）。现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行第二次清退。
  ➤清退金额为人民币1250万元。清退时间：2023年12月18日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

• 杭州“可溯金融”平台案 2023.12.18 ☑资金清退
  杭州市上城区人民法院对刘栋等犯非法吸收公众存款罪一案（“可溯金融”平台案）刑事裁判涉财产部分立案执行，案号为（2022）浙0102执5448号。为维护受损集资参与人的合法权益，现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行清退。
  ➤清退金额为人民币1600万元。清退时间：2023年12月18日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。