• 玖富普惠 2021.5.17……今天下午4点48分，一位上海的出借人接到一个杭州的电话，电话声称，玖富把她的债权管理转给了它们公司，现在公司以3.5折收购出借人债权。（连玖富APP上都写了5.5和6.44均折，你还想3.5折收割，这白日梦做得简直了！）……上一周，也是水军对网格、对网格骨干力量的抹黑、诬陷最严重的一周。但“正气内存，外邪不干”，在充满信心的正义面前，一切反动派都是纸老虎！事实上，我非常喜欢看到它们气急败坏，却又拿我们无可奈何的样子。在别的平台兴风作浪的水军，到了我们面前，如土鸡瓦犬，插标卖首

• 安淘惠商场(后改名为“粮安天下”商城) 2021.5.17……犯罪嫌疑人方丹阳涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送宝安区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：2015 年王德群(另案处理)、翟建强(另案处理)、方丹阳等人通过深圳金博控股投资有限公司旗下的“安淘惠商场”(后改名为“粮安天下”商城)，在全国各地进行招商巡讲。该团伙以投资商铺为诱饵，通过建立商铺会员层级、吸收资金层级奖励机制等方式，大量吸收投资人款项

• 东营区众惠玉器商行 2021.5.17……警方通告。公安机关告诫东营区众惠玉器商行涉嫌非法吸收存款的行为人（包括股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员等），自发布通告之日起30日内，立即主动到公安机关配合调查，主动退缴自己在东营区众惠玉器商行非法集资过程中获得的经济利益，以及其他在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益。请目前仍未报案的投资人，自通告发布日起30日内，到各自集资的东营区众惠玉器商行所在地公安机关登记报案

• 东营聚成农业 2021.5.17……警方通告。公安机关告诫东营聚成农业发展有限公司涉嫌非法吸收存款的行为人（包括股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员等），自发布通告之日起30日内，立即到公安机关配合调查，主动退缴自己在东营聚成农业发展有限公司非法集资过程中获得的经济利益，以及其他在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益。请目前仍未报案的投资人，自通告发布日起60日内，到各自集资的东营聚成农业发展有限公司（分公司）所在地公安机关登记报案

• 江苏鼎耀信息服务东营分公司 2021.5.17……警方通告。2020年7月9日、10月15日，公安机关依法对鼎耀东营分公司主要负责人李某、团队经理贾某采取取保候审强制措施，现李某因涉嫌其他犯罪被淄博警方打击处理，目前正在当地服刑。鼎耀东营分公司非法吸收公众存款案件，待该李某到案后将依法移送起诉。公安机关告诫鼎耀东营分公司涉嫌非法吸收存款的行为人（包括股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员等），自发布通告之日起30日内，立即主动到公安机关配合调查，主动退缴自己在鼎耀东营分公司非法集资过程中获得的经济利益，以及其他在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益

• 善林（上海）金融东营分公司 2021.5.17……警方通告。公安机关告诫善林（上海）金融信息服务有限公司东营分公司涉嫌非法吸收存款的行为人（包括股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员等），自本通告发布之日起30日内，立即主动到公安机关配合调查，退缴自己在善林（上海）金融信息服务有限公司东营分公司非法集资过程中获得的经济利益，以及其他在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益。请目前仍未报案的集资参与人，自通告发布之日起30日内，到各自集资的善林（上海）金融信息服务有限公司东营分公司所在地公安机关登记报案

• 嘉石榴 2021.5.17……鉴于嘉石榴网贷平台业务清退工作已完成，嘉石榴微信订阅号（嘉石榴jia16）将于2021年5月27日正式停止服务

• 密码保护：利民网（民富集团） 2020.8.28……被告人林慧彬、王旭栋、马兰、孙利军、崔艳梅、于慧、孙文昌、邱杰梅犯非法吸收公众存款罪二审刑事判决书……上述原审被告人均不服并提出上诉。宣判后，原审被告人均以原审认定的其个人的犯罪情节以及相应的量刑过重为由提出上诉，请求法院予以改判。林慧彬的辩护人提出的主要辩护意见是，上诉人林慧彬无意触犯法律，P2P曾一度被官方默许；涉案的“利某网”等都是孙某1实际控制，一审让上诉人林慧彬承担全部责任实属不公，请求法院予以改判。王旭栋的辩护人提出的主要辩护意见是，从上诉人王旭栋的主观认知而言，其只是为公司工作，并不知道公司的行为属于犯罪，且其所从事的工作与吸收公众存款没有直接关系，捷利隆公司是孙某1实际控制，上诉人王旭栋只是打工、只负责行政方面的事务，不能把其当作公司实际负责人对待和定罪量刑，而且捷利隆公司所涉及的数额只占本案的一小部分，原审对其量刑实在过重。马兰的辩护人提出的主要辩护意见是，上诉人马兰是从犯，案发时已离职，但仍没有逃避调查而且积极协助公安机关回款、减少投资人损失，原审法院对其量刑并未考虑其有两个可减轻处罚的情节，明显高于同类案件，请求二审法院予以改判。孙利军的辩护人提出的主要辩护意见是，上诉人孙利军在利某网工作时间较短，也非实际管理人，且系在早期，本案的大部分数额与其无关，而早期的款项基本已经返还投资人，原审未予考虑，请求二审法院予以改判

• 密码保护：利民网（民富集团） 2020.6.1……被告人林慧彬、王旭栋、马兰、孙利军、崔艳梅、于慧、孙文昌、邱杰梅犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审计，2015年4月至2018年7月，利某网平台利用上述某富集团控制的四个资产方发布标的借款金额约人民币68.35亿元，平台参与充值提现的投资者184773人，充值金额约45.6亿元。其中未结清投资者17813人，未结金额约8.23亿元……到案经过、抓获说明：2018年8月1日，民警电话通知口头传唤林慧彬、于慧、孙文昌到派出所接受调查；2018年8月21日，民警电话通知口头传唤邱杰梅到派出所接受调查；2018年8月21日，民警电话通知口头传唤马兰到派出所接受调查；2018年8月20日，民警电话通知口头传唤崔艳梅到派出所接受调查；2019年5月31日王旭栋前往商丘市公安局中州分局投案；孙利军潜逃至菲律宾，2019年8月17日通过当地警力配合抓获孙利军，2019年8月23日被遣返押解回国

• 点融网 2021.5.17……上周五晚些时候，点融在互金的数据又一次公布了当月数据，4月跳车人数5853人……很多人说三方打电话最近很频繁，肯定是着急了……很多人可能会觉得撑到明年底钉子户就赢了！躺赢！