• 凤凰金融（凤凰智信） 2021.5.17……关于网贷业务退出工作的公告。凤凰智信2021年4月30日被海口市公安局龙华区分局立案调查。目前我司在专班指导下继续开展网贷业务退出工作，同时积极配合各监管部门的问询、调查。我司催收、客服等各部门团队稳定。在专班的指导下，我司后续将加强借款人催收团队的力量，加大催收力度，我司从2020年12月份起陆续推出大病特困退出通道、债权商城退出通道、AMC应急资金退出通道，截至2021年5月11日，累计完成退出11,918人。鉴于平台已被立案，根据专班和公安要求，以上通道已经关闭

• 滨州市友邦地产 2021.5.10……近日，滨城区人民检察院依法将被告单位滨州市友邦地产有限公司及被告人王俊涉嫌集资诈骗案提起公诉

• 贵州保军农业服务、贵州非恒农业科技 2021.5.13……警方通告。贵州保军农业服务有限公司、贵州非恒农业科技有限公司以借款融资、牲畜养殖等项目向社会公众作虚假宣传，并承诺一定期限还本付息，该行为涉嫌集资诈骗，现犯罪嫌疑人已被抓获。截止目前，与贵州保军农业服务有限公司、贵州非恒农业科技有限公司存在投资、借款关系，且还未到盘州市公安局经侦大队配合取证的个人或者单位，请持相关凭证于2021年5月25日前到盘州市公安局经侦大队配合取证

• 密码保护：辽宁中普平台 2021.5.16……5.16日接访概要……今日接访，进入会场前发生了一段小插曲，有一名老妇人和两名男子，具体身份未做调查，相信现场应该有认识他们的人。这几人反复动手殴打、谩骂即将进入会场的代表，使得代表人身安全受到威胁和伤害，这种行为令人感到无比震惊和愤怒，不知这样的人是否会做自我反省？就在刚刚，小编询问了一下当事代表叶老，叶老年近八旬，淡淡一笑——“无所谓”！……接访会议由陈局主持，首先由市金融发展局王岩通报了二次清偿工作情况。二次清偿于4月30日结束，90％以上的人均得到清偿，因各种原因约有不到10％（为8％多一些）的人未能完成清偿，其中有100多人的转款被退回，另有200多人不能进行转款……应邀业务员在发言中，有的提出了业务员应予兑付的要求

• 融颖金服（上海上有资产管理） 2021.3.17……姚霞发集资诈骗罪二审案件二审刑事裁定书……2019年6月10日，被告人姚霞发经电话通知主动至公安机关，到案后如实供述了主要罪行，但在庭审中拒不供认……被告人姚霞发犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月……现有证据能够证明被告人姚霞发违反国家金融管理法律规定向公众募集大量资金，非法发放高风险无抵押的信用贷款，还使用大量募集资金用于支付高额的员工工资、公司运营费用、消费、购买车辆等，最终导致巨额集资款无法返还，依法应当认定姚霞发具有非法占有目的，构成集资诈骗罪

• 松滋市华诚盛世投资 2021.5.14……警方通告。松滋市公安局已对涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的犯罪嫌疑人朱某、向某、赵某、华某、曾某中等人执行逮捕。公安机关告诫松滋市华诚盛世投资咨询服务有限公司从业人员，自本通告发布之日起，主动到松滋市公安局经侦大队退缴在公司获取的非法所得。公安机关敦促涉案借款人、借款单位主动到松滋市公安局经侦大队退缴相关借款

• 密码保护：易通贷 2021.5.11……511情况简述……2021 年 5 月 11 日上午 60 余名易通贷出借难友自发前往海淀区经侦与崔警官见面。经侦见面结束后，40 多名出借人赶赴海淀区山后法院（特别感谢提供车辆服务的各位难友）。 经过两个多小时的等待，于法官与三名现场出借人代表见面：丛中笑、有借有还、刘大宝。会面内容摘要如下……1、于法官首先告知易通贷第二次庭审将于 5 月底进行，下周书记员通知具体日期。2、于法官表示从现在手上众多案件来看，易通贷属于扣押东西多的。……7、法官认为尽早进入执行阶段对易通贷案更有利

• 密码保护：易通贷 2021.5.11……尊敬的法官：北京易通贷金融信息服务有限公司（王岩）非法吸收公众存款罪一案，已于 2021 年 4 月 8 日在北京海淀区山后法院完成了第一次庭审。通过庭审现场控辩双方的质证，易通贷出借人对自己的受骗经过有了更深的认识和了解。针对庭审现场所披露的问题和法官所关心的问题，出借人表达如下观点

• 安徽众信投资理财 2021.5.14……近日，蒙城县人民法院公开开庭审理安徽众信投资理财有限公司、卢某斌等十八名被告人非法吸收公众存款一案。经审计:2009年9月至2016年11月期间,众信公司共向数千名集资参与人非法吸收公众存款金额共计3亿余元，已归还一百余名集资参与人借款本息合计1亿余元，未归还一千二百余名集资参与人借款金额2亿余元。十八名被告人及其辩护人进行了质证，控辩双方充分发表了意见，十七名被告人当庭表示自愿认罪认罚。一百余名集资参与人旁听了庭审

• 天津中永诺信公司合肥分公司 2021.5.15……2020年6月，合肥市公安局接群众报案，天津中永诺信公司合肥分公司涉嫌非法吸收公众存款。经梳理统计，该公司在北京、广东、浙江、山东、江苏及安徽等10余个省、市共设立60余家分公司及运营中心。仅在合肥市就有8家分支机构。上述分支机构以高额返息、股权众筹等形式吸引我市投资人员近3000人，集资金额约44亿元。该公司后期因资金链断裂遂无法偿还投资人本息。专案组成员奔赴天津、北京、上海等地调查取证，并查封、扣押、冻结部分涉案资产，全力抓捕涉案犯罪嫌疑人。截至目前，主犯张某丽、罗某等人相继落网，该犯罪团伙其余71人悉数到案