• 密码保护：财大狮 2021.4.21……财大狮平台被告人施叶楠、洪高音犯集资诈骗罪，被告人苏国才犯集资诈骗罪和拒不执行判决、裁定罪一案二审刑事判决书……一审宣判后，原审被告人施叶楠、苏国才、洪高音不服，提出上诉……上诉人施叶楠上诉提出：一审认定其收取高额服务费与事实不符，手续费没有审计意见确认；平台成立以来服务费以包干价形式，借款成本未超过年化24%的合法上限，且逐年下降至18%；公司扣除经营成本尚有1000多万收不回，本人及公司无利可得，更谈不上非法占有；一审认定其将利用自己及控制账户进行资金流转并转出资金导致大量资金无法收回是断章取义，不存在资金去向不明，平台没有从商户贷中收取实际手续费；其与苏国才不是共同犯罪，苏国才在其不知情情况下挪用平台资金投资其他项目产生亏损，其也是受害人；其先后偿付了资金2600万元，一审没有认定；其投资公司和苏国才的食品加工厂，都是可用于兑付的合法资金来源；自己家有年老父母。综上，一审对高额手续费认定不合理且无证据支持，对资金去向断章取义，对共同犯罪认定错误，请求二审从轻改判

• 微拍文交 2021.4.30……沂源县市场监督管理局查处苏州微拍文化产权交易有限公司涉嫌组织策划传销，申请法院冻结银行存款一亿余元。苏州微拍文化产权交易有限公司的复议申请亦被驳回

• 密码保护：前海改革牛互联网金融 2021.5.13……警方通告。2021年4月12日，南山警方依法对犯罪嫌疑人施某军以涉嫌非法吸收公众存款罪移送南山区人民检察院审查起诉。南山警方在全面收集证据的情况下，于2021年5月10日对公司法人杨某、董事长陈某依法采取刑事拘留强制措施。南山警方再次郑重敦促“改革牛”平台全体借款人及时履行还款义务

• 小宝金融 2021.5.13……警方通告。南山警方于2021年5月7日以涉嫌非法吸收公众存款罪对深圳小宝互联网金融服务有限公司旗下“小宝金融”平台实控人谢某来、陈某华采取刑事拘留强制措施。南山警方敦促“小宝金融”平台各借款方务必及时履行还款义务。目前，案件正在进一步办理中，投资人可通过如下方式进行报案登记

• 密码保护：中商融投（江苏融投实业） 2021.5.11……警方通告。2021年4月14日，南京市公安局秦淮分局依法对江苏融投实业有限公司(以下简称“中商融投”公司)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并将主要犯罪嫌疑人何某林、荀某刑事拘留。公安机关敦促该案协助人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)主动到公安机关说明情况，退缴在“中商融投”公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得

• 网信理财 2021.5.15……递出诉状的一波受害人，近期都依次获得了不同的进展，不同地域的法院收到诉状后的反应相差甚远……该案涉及线上平台P2P暂缓立案，且涉及晨新公司，联合开元公司，经讯公司可能涉嫌刑事犯罪请到经侦大队报案处理

• 金祥云资产管理 2021.5.11……警方通告(二)。近期，张某、周某等人将被依法移送审查起诉。目前，南京江北新区、玄武、栖霞、江宁等地公安机关已根据办理跨区域非法集资案件“三统两分”工作原则，分别对辖区内“金祥云”公司分支机构、关联公司立案查处。公安机关敦促该案协助人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)主动到公安机关说明情况，退缴在“金祥云”公司及其分支机构、关联公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得。请集资参与人尽快携带相关材料到投资点所在地公安机关报案

• 玖富普惠 2021.5.14……今年2月、4月及5月初，帮助出借人催收回款的三方机构以及AMC受到恶意投诉冲击,其中发现部分有组织的投诉行为，以及部分反催收联盟、借款人混在一起进行恶意中伤，干扰催收机构的正常经营。使得催收回款难度骤然增大，回款情况不容乐观。如未来三方机构和AMC进一步被恶意投诉或冲击，催收难度将越来越大，还款额将越来越少，三方机构参与意愿会更低……一位在通道一金豆商城中购买了三块GUCCI手表的难友说：我在平台上买了三块手表，在闲鱼上卖结果告诉我是假的

• 玖富普惠 2021.5.14……最近几位玖富的出借人分别在所属地人民法院委托律师起诉玖富，从公告信息里了解到，近来多位出借人在起诉后收到了法院下发的状告北京玖富普惠信息技术有限公司民间借贷纠纷一审民事裁定书。根据裁定书，我们可以看到，玖富一面派人参与应诉，一面用出借人签署的出借咨询及管理服务协议作为挡箭牌，要求其他地区的人民法院放弃管辖，移交给北京市房山区人民法院进行审理

• 诺远资产 2021.5.14……基金产品问题答疑汇总。本月基金答疑问题收集截止5月8周日下午18点，基金客服将于每月底进行归纳月上旬统一进行答复