• 济南博文食品东营分公司 2021.5.5……警方通告。2018年6月14日，济南博文食品有限公司东营分公司涉嫌非法吸收公众存款案已由东营市公安局东营分局侦查终结，移送审查起诉至东营区人民检察院。2019年7月21日东营区人民法院依法作出判决

• 东营市金佑投资集团 2021.5.4……警方通告。2019年2月21日，东营市金佑投资集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由东营市公安局东营分局侦查终结，移送审查起诉至东营区人民检察院。2020年12月30日东营区人民法院依法作出判决

• 中乔财富 2020.12.31……中乔财富资产管理（北京）有限公司被告人黄会敏犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，被告人姚霞飞、陈燕文犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人黄会敏、姚霞飞、陈燕文对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪均未提出异议。黄会敏对公诉机关指控其犯集资诈骗罪提出异议，认为自己的行为不构成集资诈骗罪……证人张某11、张某12、白某、李某5、李某6、杨某3等人的证言证实，乔书领租用土地用于种植，现在三分之二土地已经荒废；340万购买了一个在荒地上自建牛岭山庄，更名为红旗渠精神传承教育学院招待所，但后续乔书领基本不管。还签了一份牛岭山村文化旅游度假区合作开发合同，一共投了200多万元；2018年起租赁农村土地万余亩种植药材、果树、柳树，搞开发旅游，但是没有人管理，长了很多杂草，已经荒废了

• 中乔财富 2020.12.31……中乔财富资产管理（北京）有限公司被告人乔书领犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪一审刑事判决书……被告人乔书领在本院审理期间表示不请辩护人并不需要法律援助律师为其辩护。乔书领在庭审中认可吸收公众存款行为是其策划的，也知道资金链断裂。但辩称存款用于投入河南红旗渠农业项目与山西抗大，因为投资农业见效慢，认为其行为不构成犯罪……中乔大三农公司只有卖小米挣了1万元，卖给内部员工虫草片20多万元，还有一笔70万元，相比投资款微不足道。只有新进来客户的人数高过老客户一倍，才能维持这种返利状况。到2018年10月15日，公司总共吸收1502人投资款，5.2亿元没有兑付。大部分是老年人，北京本地人，拆迁农民转市民的客户。2018年10月26日，公司没钱了，不能正常兑付，2018年10月30日，公司正式停止业务，发布公告中乔大三农公司承接中乔财富全部债务，并承担无限连带责任

• 钱生钱财富（日新控股集团） 2021.1.15……日新控股集团有限公司、钱生钱财富管理顾问有限公司被告人吕俊成、李兆祥、杨焕民、王太龙、戴顺成、孙国跃、阎二响、李发祯、曹春青、曹丽丽犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2013年至2014年间，被告人吕俊成在本市海淀区等地以本人或通过他人名义设立日新控股集团、钱生钱公司等。2013年10月至2018年10月间，被告人吕俊成伙同被告人李兆祥、杨焕民、王太龙等人以其本人、妻女或日新控股集团等名义投资、收购多家公司，将上述投资或收购来的公司包装成“基金理财产品”，以日新控股集团的名义通过散发传单等多种方式向社会公开宣传，以钱生钱公司在本市海淀区、朝阳区等多地开设的线下门店为依托，与投资人签订《信息咨询与管理服务协议》及《基金合伙协议》，以约定7.5%-14%的年化收益率并签订基金份额回购协议的形式承诺返本付息，累计吸收公众存款数额共计人民币122亿余元

• 凤凰智信（凤凰金融） 2021.5.5……警方通告。2021年4月30日，海口市公安局龙华分局正式对凤凰智信信息技术(海口)有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前公司法定代表人、实际控制人贺某已被依法刑事拘留，案件正在进一步调查中。全国各省公安机关已开通受案渠道，请利益受损人就近在所在地公安机关报案

• 通道县张红花非吸案 2021.4.22……张红花在宋永平的授意下，以筹建嘉鑫苑幼儿园缺少资金为由，于2013年至2018年期间陆续向其同事、同事的亲属、熟人等23人借款420余万元。后来宋永平被通道县人民法院以诈骗罪判处有期徒刑十一年，并处罚金一百万元；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十年，并处罚金二十万元；犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑六年，并处罚金五十万元；犯强迫交易罪判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；犯高利转贷罪判处有期徒刑二年，并处罚金五十万元，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金二百二十二万元。宋永平向怀化市中级人民法院提出上诉，怀化市中级人民法院经审理后，除宋永平犯非法吸收公众存款罪被改判成有期徒刑五年十个月外，其余罪行均被怀化市中级人民法院维持原判

• 蓝山浩友房地产 2021.4.17……2021年2月，蓝山县警方接到群众报警称，蓝山浩友房地产开发有限公司董事长黄某于在1月21日后失联。经查，蓝山浩友房地产开发有限公司董事长黄某涉嫌职务侵占，目前，警方已依法立为涉嫌职务侵占案

• 密码保护：人人爱家金融 2021.4.28……4.28通报沟通会总结……上月新发现的卢志建出资全款购买的苏州一套小排屋(由一女性代为持有)已经被原下城经侦正式查封……卢志建在苏州同小区的另外一套小排屋支付了400万购房定金(由一女性代为持有)，目前定金全部被扣押……“赚啦理财”网贷平台在确权系统上确权的效果良好，目前该平台97%的归集资金(金额9700万左右) 已经发到到被害入手中，但仍有少数人手机注册后人脸识别不上，在技术上仅需微调即可……深圳福田警方(深圳壹佰金融平台办案部门)在4月28日下午从冻结的磐石账户中划走了400万，经侦将立即发函给深圳福田警方，暂停!已经划走的400万不能分配，并联络深圳福田警方说明情况，具体情况经侦在下次沟通会上阐述

• 信融财富 2021.4.21……关于4月20日出借人到信融闹访的情况通报。4月20日早8点左右，胡某、王某、夏某三人进入信融所在办公大楼，未经许可打开露台，坐到露台花栏护墙上，高呼要面见信融法人齐洋先生，现场给钱，否则就跳楼。事件惊动福田公安分局、消防局、华富派出所及街道等有关部门，分局派出谈判专家现场开导劝解避免事件恶化，同时清退组安排齐洋先生到街道会议室接待，胡某于10点左右经劝到街道与齐洋先生见面沟通，王某、夏某依然不听劝，策略就是胡某与齐洋先生见面达不到其要求，另两人就继续。10：20齐洋先生和清退组卢震坤先生在街道、派出所等部门的协助下在街道会议室与胡某等四人面对面沟通（三人均为胡某在微信群直播跳楼叫来的，其中一人非出借人），对于出借人提出的问题，齐和卢均给予了正面答复。但胡某一再表示不给钱就不行的要求，卢震坤先生也给予了明确的答复，符合清退兑付方案，符合全体出借人利益的事情可以商量解决，对于胡某提出的本息全额兑付的要求坚决拒绝。因另二人一直以跳楼胁迫，至12：30后见面会结束，双方未达成任何处理意见。下午13：30，王某因身体不适送医院救治，15：00夏某劝离跳楼现场，带至派出所处理