• 密码保护：河南中投天中实业有限公司（胥志强）非法集资案 2023.11.27 ☑资金清退
  河南中投天中实业有限公司（胥志强）非法吸收公众存款案，2014年11月17日平舆县公安机关立案侦查，2017年04月27日河南省驻马店市中级人民法院司法审结。经法院查封，涉案资产已全部处置完毕，并按照相应比例发放给受损人员，现予以结案。
  ➤河南中投天中实业有限公司（胥志强）非法集资款兑付金额（含银行利息）3286847.35元，兑付比例约为15.7%。

• 行业排名长期“吊车尾”的老牌期货公司新纪元期货 2023.12.13【媒体报道】
  在15亿资管产品“踩雷”康得新、收到百万监管罚单、大股东构成非法吸收公众存款罪之后，业内排名倒数第三的老牌期货公司新纪元期货欲与投资者和解。
  ➤2022年7月，据徐州市鼓楼区人民法院公告，该院对沣沅弘（北京）控股集团有限公司非法吸收公众存款罪一案涉财产部分立案执行后，已执行到位部分款项。为维护本案受损集资参与人的合法权益，将依法开展“沣沅弘集团”案集资参与人信息登记及资金兑付工作。并将登记时间、登记对象、登记方式、登记内容、兑付原则、注意事项以及咨询方式等相关事项进行公告。目前，这一系列资管产品的刑事兑付比例如何？界面新闻获悉，以新纪元12号为例，该产品共计取得2次刑事资金兑付，第一次比例为2.54%，第二次比例为3.17%。

• 南京付融宝案 2023.12.14【自媒体】
  关于您反映的(2022)苏0105执10897号付融宝案件问题，经执行局工作人员核实,付融宝集资诈骗系列案件现正在执行过程中

• 密码保护：河北省石家庄市赞皇县民融合作社非法吸收公众存款案 2023.12.12【资金清退】
  赞皇县人民法院关于民融合作社非法吸收公众存款案资金清退信息核实登记公告。赞皇县依法处置民融非法集资案件领导小组决定：分批次进行资金清退。现依据判决文书和已归集到位的涉案资金开展资金清退工作。
  ➤一、清退时间：本次清退登记时间为2023年12月13日至2023年12月19日共计7天。受损集资参与人请按时到所在地乡镇政府登记点进行登记。二、清退对象：1、本次资金清退对象为民融合作社参与集资且已经完成信息登记核实的且已获返利金额未达到清退比例的受损集资参与人。2、已参加信息审核确认但未最终确定相关金额的受损集资参与人暂不列入本次资金清退范围。3、参与“民融”集资的相关刑事案件被告人不列入本次资金清退范围。4、已获返利金额高于清退比例的受损集资参与人，不列入本次资金清退范围。三、清退金额：本次资金清退根据受损金额和现已归集到位的资金确定统一的清退比例。个人具体清退金额=个人未退金额X清退比例-个人已获返利总额。

• 安徽省六安市霍邱县敦促霍邱籍滞留境外涉诈高危人员限期回国 2023.12.11【警方通告】
  二0二三年十二月十一日，霍邱县打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室发布2023年关于敦促霍邱籍滞留境外涉诈高危人员限期回国的第三次通告：现对霍邱籍在柬埔寨、阿联酋、金三角以及缅甸等境外地区涉嫌从事违法犯罪活动、非法出境人员以及目前仍滞留在上述地区的其他霍邱籍人员实行集中劝返，限期回国。
  ➤附：14名霍邱籍滞留境外涉诈高危人员名单：
  姓名：李晓春 户籍地：曹庙镇吴阳村
  姓名：宗志武 户籍地：夏店镇民安村
  姓名：余千亮 户籍地：花园镇姚楼村
  姓名：余道祥 户籍地：花园镇姚楼村
  姓名：胡中新 户籍地：花园镇姚楼村
  姓名：王会阳 户籍地：孟集镇孟集村
  姓名：周传经 户籍地：夏店镇胡店村
  姓名：於国兵 户籍地：经济开发区吴集村
  姓名：沈宏 户籍地：临淮岗镇下姜台村
  姓名：施创 户籍地：河口镇永安社区
  姓名：马相兵 户籍地：石店镇郑塔村
  姓名：曾伟义 户籍地：高塘镇冀台村
  姓名：李绍成 户籍地：龙潭镇新桃村
  姓名：谢承亚 户籍地：彭塔镇松台村

• 湖北当阳市余某某“以假换真”金银首饰案 2023.12.12【警方通告】
  违法嫌疑人余某某通过掉包手段来盗窃李老太两枚金耳环。侦查民警在余某某家中搜查时发现，其家中有大量此次作案时类似的赝品首饰，经办案民警分析研判，余某某可能存在多次作案的嫌疑，现向广大人民群众征集相关线索。如有类似被骗经历，请与当阳市公安局庙前派出所联系。

• 青海省海东市民和县冶鹏程违法犯罪案 2023.12.13【警方通告】
  近期，经民和县公安局侦查，犯罪嫌疑人冶鹏程以代办驾驶证为由实施诈骗，被我局依法刑事拘留。为切实维护受害群众合法权益，查清其全部违法犯罪事实，现向全社会公开征集犯罪嫌疑人冶鹏程违法犯罪线索，希望广大人民群众积极检举、揭发，如实提供案件线索。

• 陕西中厦建设集团有限公司、陕西越兴担保有限公司、陕西圣禹投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.13
  【警方通告】西安市公安局碑林分局侦办的陕西中厦建设集团有限公司、陕西越兴担保有限公司、陕西圣禹投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。
  ➤一、请涉及该案并属碑林分局管辖的未报案群众，自公告发布之日起30日内，携带报案材料、本人身份证、合同原件及复印件、银行转账明细、宣传材料等相关资料，到我局经侦大队进行报案登记，望相互转告周知。二、我局已对该案涉嫌非法吸收公众存款的公司法人、管理人员依法进行了处理。公安机关告诫该案相关涉案人员，立即前往西安市公安局碑林分局经侦大队配合调查，全额退缴所获佣金、返点等非法所得。

• 密码保护：浙江省金华市周方晓犯集资诈骗罪一案 2023.12.13……【资金清退】现依据生效刑事判决文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行本次资金退赔工作。
  ➤本次资金退赔登记工作自2023年12月13日上午9:30起至2024年1月12日17:00止。本次退赔的金额，系根据受损金额和现已执行到位的资金，确定统一的退赔比例计算得出（具体金额在退赔系统APP注册登记中显示并确认）。本次资金退赔采取微信公众号发布公告，在公告中扫描二维码进入APP登记信息、后台审核确定的方式实施。审核通过后由中国工商银行金华分行协助完成退赔事宜。

• 江苏徐州经济技术开发区苏某（性别女，35岁）诈骗案件 2023.9.20……【警方通告】近期，徐州市公安局徐州经济技术开发区分局成功破获一起诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人苏某（性别女，35岁）。经查：2022年2月-2023年8月以来，犯罪嫌疑人苏某曾以做生意或者帮助别人办理银行过桥的名义骗取他人钱财。目前，苏某因涉嫌诈骗已被徐州经济技术开发区人民检察院依法予以逮捕。
  ➤凡是在上述时间段内与苏某之间有以办理银行过桥名义有资金往来的人员，请到东山派出所（徐州经济技术开发区广德路）报案，望相互转告周知。