博爪
密码保护:麦点商城 2019.12.26……麦点商城被告人李国辉、杨明文、毛利平、陈金莲、宿毅、孙xx、陆桂凤犯集资诈骗罪,被告人李国博、胡炜锋、魏哲、李科、李剑新、葛华锋、黄超、邱冰、胡明芳、陆干华、王华明、张明犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明:2014年5月至2018年4月,被告人李国辉等人在无自有资金投入的情况下,通过会议宣讲、网络推广等方式,由公司发展区域代理商、区域代理商发展加盟商家,在麦点商城平台以消费返利的幌子吸引商家加盟、充值。具体模式为:消费者在平台注册为会员并在麦点商城加盟商家的实体店消费后,商家将不超过商品价值20%的金额充值到商家的麦点商城账户,平台按充值金额的5倍向消费者会员返还积分,积分在一定期限内可用于在商家消费,商家通过交易获得可提现积分后从平台等值提现,区域代理商获得商家线上充值金额9%的提成。即李国辉等人以承诺16个月内返还充值额5倍的高额返利为诱饵,向社会不特定对象吸收资金。在实际运作中,部分商家为获取平台高额返利,采用控制多个商家、消费者账户进行虚假交易的方式充值并套现。李国辉等人为了进一步吸收资金并延缓积分兑付,放任商家刷假单,推广便于商家刷假单的线上充值模式,并实施多种线下入股模式,继续向社会不特定对象吸收资金。至案发,被告人李国辉等人通过吸纳商家线上充值返利、线下入股等方式向28万余名社会公众吸收资金共计140亿余元,其中1亿余元资金以线下入股模式吸收后用于投资相关项目,122亿余元用于支付返利,9.9亿余元用于支付区域代理的提成费,其余资金用于涉案公司日常经营开支、员工工资等。至案发时,造成18万余名集资参与人共计58亿余元的集资款不能返还
宝利来(“三三”系) 2020.8.12……宝利来平台19被告人非法吸收公众存款一审刑事判决书……2015年3月至2018年5月,王文俊在不具备资金兑付能力的情况下,先后成立玉茶坊、讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司等数十家公司(以下简称“三三”系公司)并由王文俊实际控制,以玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”、“线上玉石资产证券化交易”、“网上商城”为幌子,雇佣邵洁、周晓垣和撒荣阁为负责人的宝利来平台操盘团队,通过网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传,许诺高额回报,从事非法集资活动。经匹配,集资参与人共计484454人,共吸收资金530余亿元,损失总金额为170亿余元
玉茶坊、康满堂、易通商城、宝利来(“三三”系) 2020.12.1……王文俊:你因集资诈骗一案,不服浙江省杭州市中级人民法院(2019)浙01刑初54号刑事判决、本院(2020)浙刑终156号刑事裁定,以一审程序严重违法、审计与评估机构及个人不具备相应资质、一审将审计报告作为书证采信严重违法、侦查机关对涉案物品扣押时的严重违法与粗暴执法行为对本案的定罪量刑产生了直接影响、一审认定给投资人造成170亿损失没有证据支持、一审判决法律适用明显错误等为由,请求再审……你们明知集资模式不可持续、公司无实际兑付能力,却使用诈骗方法直接或变相向境内外48万余人非法集资人民币530余亿元,造成其中15万余人的170亿余元资金不能归还。原审认定你的行为构成集资诈骗罪,符合刑法规定。你提出的申诉理由,与原审辩解及上诉理由基本一致,均不能成立。原审已作了详细的分析
张店区防范和处置非法集资工作 2021.3.26……自2019年至今已发布警示通告的66家高级预警企业进行重新摸排,现已摸排20家,其中发现有3家仍开门营业(山东华航投资有限公司、淄博鑫阳投资咨询有限公司、山东汇山水文旅有限公司)……开门营业非指开展P2P业务。相关媒体报道后,我办经进一步调查核实,未发现此3家企业经营活动与P2P业务有关
廊坊市黄金佳案 2021.3.25……经案件主办地-河北省廊坊市黄金佳案处置工作组研究,开展黄金佳案未核查登记集资参与人登记确认工作。自本通告发布之日起,请我市未核查登记的黄金佳案集资参与人携本人身份证、投资合同协议及返利收益凭证、投入资金材料(收据、POS机小票、银行对账单)等资料原件和复印件到辖区登记网点核查确认(登记期间,须按照我市新冠疫情防控指挥部要求做好个人防护工作)。核查登记时间为2021年3月25日至5月26日
证大捞财宝 2021.3.26……捞财宝回款月进度表
点融网 2021.3.26……关于近期催收情况更新。受资金支持量、诉讼时效性以及流程的限制,案件仲裁诉讼进展、回款速度远不及借款人怠于还款状况恶化的扩散速度,广大出借人可以看到,截至目前为止,点融的逾期率已高达80%,且未来的逾期率会不断攀升。截至目前为止,点融也已诉案件逾两万件。对于目前庞大的逾期量虽是杯水车薪,但本着对出借人负责的态度,点融尽力而为之
草根投资 2021.3.24……3月24日在区政府会议室召开富建酒店工作推进事宜。参会人员:区政府领导,公安,大成、中伦律所,出委会成员(北草、越均、望月,老胡)等等。(据草根老胡的总结)会议统筹各个部门及组织就下一步工作进行部署;代表们发言,皮某为催回先前借款,明知赃物还进行交易,强烈要求将涉案人员抓捕归案,返还酒店,并以此为例,震慑侵害出借人利益之徒。与会领导明确表示,充分理解出借人的心情。特别让人感动的是我们的望月委员,在接到会议通知后,不远千里连夜奔赴,一个多小时的会议结束后,又匆匆辞别
普信资产 2021.3.26……关于平台开展第一期兑付的公告。普信资产拟于2021年3月30日开展第一期分期兑付
博鑫洗码 2021.3.23……警方通告……目前,深州市警方侦办的“博鑫洗码”(闫某戌、孙某铭团队)涉嫌非法吸收公众存款案现已侦破。请相关人员务必于2021年4月24日前进行登记
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