• 密码保护：纳泓财富 2021.3.12……警方通告。上海公安机关就纳泓财富管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案侦办进展情况通报如下……截至目前，公安机关共对54名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。其中，公安机关已将“纳泓公司”高管黄某洪等48名犯罪嫌疑人依法移送检察机关审查起诉。“纳泓公司”及其关联公司上海浦德金融信息服务有限公司、上海金涤投资管理有限公司对外出借的资金均属涉案资金，所涉借款人应依法履行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户，未及时还款的，公安机关将依法予以追缴。公安机关告诫本案非法集资行为人(包括“纳泓公司”及其关联公司高管、部门主管、理财经理、业务员及其他为募集资金提供帮助人员)，自本通报发布之日起，立即前往上海市公安局浦东分局全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得

• 四川信托 2021.2.7……四川信托行政处罚。四川信托存在13项违法违规事实。合计罚款人民币3490万元

• 天盛财富 2019.12.13……天盛财富平台被告人集资诈骗罪起诉书……上述资金被归集到被告人程旭、万红控制的银行账户，主要用于返还集资本息、支付员工薪酬、维持平台日常运营等支出。截止2018年8月，“天盛财富”P2P网络借贷平台共向813人非法集资人民币199974045.4元。至案发，尚有260人共41661025.1元集资款未兑付。根据系统查询，在上述平台运营期间，被告人程旭及妻子名下有两套房产（其中一套于2018年8月以90万元出售，另一套于案发后被公安机关查封），被告人万红名下无任何房产。案发后，公安机关已向平台客服等人员追回赃款2866204元。2018年8月29日，被告人万红主动到玉环市公安局经侦大队投案，但未如实供述同案犯的犯罪事实；2018年11月12日，被告人程旭在浙江省上虞市东关街道被公安民警抓获，到案后其未如实供述主要犯罪事实

• 迁安银正投资 2021.3.8……警方通告……迁安银正投资咨询有限公司非法吸收公众存款一案，请曾在该公司投资且尚未报案的投资人，于2021年4月9日前携本人身份证复印件、委托投资合同、收款收据及相关银行交易明细到迁安市公安局经侦大队报案登记

• 东阿县王同酒业迁安分公司 2021.3.8……警方通告……东阿县王同酒业有限公司迁安分公司王同同集资诈骗一案，请尚未到公安机关登记报案的投资人，于2021年5月1日前携本人身份证复印件、借款合同、收款收据及相关银行交易明细到迁安市公安局经侦大队报案登记。该案的非法集资行为人、曾在东阿县王同酒业有限公司迁安分公司工作的员工，于2021年5月1日前主动到迁安市公安局经侦大队配合调查

• 密码保护：安捷财富(大志集团) 2021.3.12……大志集团案3.12庭审文字直播记录……安徽省合肥市人民检察院以合检刑诉（2019）61号起诉书、合检刑追诉（2020）1号追加起诉书指控被告人凌正犯集资诈骗罪、被告人李梅等62名被告人犯非法吸收公众存款罪一案，本院已于2020年11月2日、3日公开开庭审理。针对被告人凌正在第一次庭审中的辩解、诉讼代表人、辩护人提出的意见，公诉机关补充了新的证据材料，根据案件审理需要，合肥市中级人民法院依法组成合议庭，今天在本院第十八法庭以第一审程序公开开庭对本案继续进行审理

• 中投全球通辽分公司 2021.3.12……警方通告。通辽市公安局科尔沁区公安分局侦办的中投全球（北京）投资管理有限公司通辽分公司涉嫌非法吸收公众存款案已于2020年3月19日立案侦查。现要求“中投全球（北京）投资管理有限公司通辽分公司”投资人携带本人身份证、投资协议书复印件及银行流水等证明材料于2021年3月18日前到科尔沁区公安分局经济犯罪侦查大队报案。中投全球（北京）投资管理有限公司通辽分公司非法吸收公众存款案中非法集资行为人（含负责人、经理、总监、业务员、其他为吸收资金发挥主要作用人员）自本通告发布之日起至2021年3月18日止，应将自己在中投全球（北京）投资管理有限公司通辽分公司期间获取的工资、提成、佣金等违法所得全额退缴至通辽市公安局科尔沁区公安分局涉案财物专用账户

• 艺语天下 2021.3.12……警方通告。安徽艺语天下拍卖有限公司（“艺语天下”平台）涉嫌诈骗罪，合肥市公安局新站分局已依法对该平台立案侦查。并于2021年3月12日，对主要犯罪嫌疑人刘某、赵某、吴某等人采取刑事强制措施。合肥新站警方在前期侦查中已调取掌握投资人相关数据，投资人如需另行报案，可通过如下方式进行报案登记

• 阜阳星光珠宝 2021.3.11……警方通告。2020年8月6日，阜阳市公安局颍泉分局对阜阳星光珠宝有限公司非法吸收公众存款案立案侦查，主要犯罪嫌疑人周某某已被执行逮捕。请目前还未到公安机关报案登记的案件当事人，自本通告发布之日起至2021年5月31日到办案单位报案并进行登记

• 元泰金服 2021.3.12……警方通告。截止目前，已查封房产47处，扣押车辆47辆，摩托车12辆(其中已拍卖变现汽车38辆，摩托车9辆)，冻结资金17891万余元(含第一、二次车辆拍卖款)、股权104家、 股票账户2个、基金1个