• 念钱安 2021.2.8……念钱安平台被告人郑旭东、张国琴犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，被告人罗承明犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……杭州市上城区人民检察院抗诉认为，原审判决认定事实错误，适用法律不当，导致对被告人郑旭东、张国琴的量刑畸轻。杭州市人民检察院出庭检察员支持抗诉机关的抗诉意见，认为：1.“念钱安”平台存在非吸行为，且在案三被告人均参与了非吸行为。2.除抗诉书阐述的对郑旭东、张国琴的定性意见外，郑旭东、张国琴在收购平台时就具有恶意；二被告人自身没有实业支撑，实际没有能力经营如此一家P2P平台；个人对平台吸收来的资金有侵吞、任意使用等行为，资金使用上极度不负责任；拒不供述吸收的部分资金的去向……本院评判如下：首先，认定郑旭东、张国琴主观上具有非法占有目的的证据尚不充分。虽然如抗诉所述，郑旭东、张国琴文化程度较低，没有从事互联网金融的从业经历，也没有经济实力，但两人在收购“念钱安”平台之前，已决定投资电子商务并已与目标公司谈妥投资计划（总投资2亿元）

• 密码保护：票票喵 2020.12.25……票票喵平台被告人沈涛、唐玉矿、王伦犯集资诈骗罪；被告人程松亮犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪；被告人张圯、沈达、何琼宇犯非法吸收公众存款罪；被告人时山力犯包庇罪一审刑事判决书……2016年6月5日至2017年9月10日，各被告人通过票票喵平台共向8000余名不特定对象非法集资5.04亿余元；2018年1月1日至2018年7月13日，各被告人通过票票喵平台共向16000余名不特定对象非法集资17.53亿余元；2018年6月26日至案发，被告人王伦参与下通过票票喵平台共向3000余名不特定对象非法集资1.58亿余元，造成实际损失0.40亿余元。本案亏空的非法集资款主要用于支付平台转让费用、支付高额利息、挥霍、维系犯罪运作等灭失性处置……2018年8月，被告人时山力明知被告人沈涛等人向不特定对象非法集资后无法归还、可能涉嫌犯罪，仍在他人指使下向公安机关投案并谎称自己是富谦公司的实际控制人，意图包庇他人……2018年9月18日，被告人唐玉矿向公安机关投案。被告人张圯、沈达、何琼宇接到公安机关电话通知后，主动到公安机关接受讯问

• 稳赚宝 2020.12.24……稳赚宝平台被告人方海瑞、陈从艳、范健宇犯非法吸收公众存款罪、被告人方海瑞、陈从艳犯职务侵占罪一审刑事判决书……2017年12月26日，吴君胜从徐某处收购并实际掌控“稳赚宝”平台后，下设运营部、风控部、客服部、财务部、技术部、项目部、人事行政部，并安排被告人方海瑞、陈从艳、范健宇等人分别担任公司副总经理、风控主管、运营主管等对公司整体运营进行管理。2018年1月至2018年8月期间，被告人方海瑞在明知稳赚宝平台发布假标对外募集资金并形成资金池的情况下，仍担任百赚公司副总经理兼风控总监，负责风控及资产端的资产清收。2018年1月至2018年8月期间，被告人陈从艳在明知稳赚宝平台发布假标对外募集资金的情况下，仍担任百赚公司风控主管，负责风控工作。2018年8月期间，被告人方海瑞伙同陈从艳，利用对接深圳前海前沿互联网金融服务有限公司的职务便利，擅自将百赚公司收取深圳前海前沿互联网金融服务有限公司回款的账号变更为陈从艳名下的银行账户，非法占有深圳前海前沿互联网金融服务有限公司偿还给百赚公司的款项共计933642.65元

• 密码保护：元泰金服（启蓝控股集团） 2020.11.24……杭州启蓝控股集团被告人袁立、王卓翌、朱华剑犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人袁立于2014年12月至案发期间，分别担任启蓝公司杭州市拱墅区域南肖埠门店理财师、南肖埠门店店长、拱墅区区域经理、金领汇公司业务总监。被告人王卓翌于2016年1月入职启蓝公司下属元泰公司，担任企划部负责人，负责新媒体运营等工作；2016年9月至案发担任元泰公司副总经理，为启蓝公司线上P2P平台“元泰金服”的实际负责人。被告人朱华剑于2014年10月入职启蓝公司，分别任职门店理财师、培训专员、督导主管。案发后，被告人王卓翌、朱华剑系电话传唤到案，被告人袁立系主动到案。另查明，公安机关查封被告人王卓翌位于萧山区××街道××幢××单元××室房××；从被告人袁立处扣押面值50元世纪华联超市卡1200张，面值10元可莎蜜儿蛋糕券225张

• 虹金所 2020.11.5……虹金所平台胡宏良集资诈骗一审刑事判决书……经审计，2015年4月至2018年7月，被告人胡宏良等人通过上述方式累计吸收资金人民币8.12亿余元，主要用于返本付息、支付公司运营成本。经查证，所得资金中，5.87亿余元用于支付被害人本金及利息、8,781万余元用于公司运营成本、6,694万余元转入被告人胡宏良个人银行账户。截至2018年9月6日立案时，共造成10,603人损失2.48亿余元。2018年9月6日，被告人胡宏良至上海市公安局松江分局投案，基本交代了上述事实经过。立案后，被告人胡宏良偿还被害人资金409万余元

• 握握贷 2021.3.10……庭审马玉峰、刘宪颖、于国强

• 荷包金融 2021.3.11……宝宝们，下午好呀！昨晚我们跟监委会进行了第三十一次线上会议，现在小包给大家汇报会议内容跟有关资产处置的最新进展……福建资产情况：关于最重要的偿债方的几十万平方米商业资产，目前与重组方的谈判也进入了白热化阶段……监委：拖了这么久，目前我们用户对偿债资产的详细情况仍然一无所知，这次的评估报告能披露吗？出借人都很关心利嘉的这些资产能不能抵我们的本息

• 网信理财 2021.3.11……复生：“昨天的一篇发出去，发现大家的反应不是很高”

• 密码保护：中华企业咨询公司 2021.3.10……中华企业出借人与西检沟通的情况通报……按照西城检察院“接待必须持有七日内核酸检测阴性证明”的要求，我们几位群主特意提前做了核酸检测，今天才如约进入西城检察院的接待室，与接待检察官进行了面谈沟通……三、关于主要犯罪嫌疑人的取保候审进行项目盘活的问题。首先对于是否释放主要犯罪嫌疑人，令其盘活项目的问题，检察官肯定答复，目前情况下，绝不可能放人。其次，项目盘活也是不可能的，刘青山要是有钱进行项目盘活，就不可能是今天被逮捕入狱的局面，在未对其采取强制措施前巳给了他一年多的时间，但他并没有盘活项目，也沒有找回可兑付的足够资金

• 山东元邦投资集团 2021.3.10……警方通告……济南市公安机关于2021年2月26日，依法集中对山东元邦投资集团有限公司非法集资一案涉案人员实施了第四波次打击行动。对犯罪嫌疑人张某涛、徐某菊（女）、徐某丽（女）、熊某鹏、石某红、马某杰（女）、王某（女）、柳某洪（女）等8人采取了刑事拘留强制措施。同时对一批获利出局人员涉案资金账户实施了冻结、对一批涉案资产进行了查封。对那些仍心存侥幸、拒不认罪、拒不退赃或消极退赃的犯罪嫌疑人，公安机关将穷尽一切手段，依法持续采取更加严厉的措施，追究其法律责任，追缴其全部非法所得