• 密码保护：通金所 2021.3.4……通金所案件最新进展（十五）。2021年3月2日，海淀经侦就通金所案件再次举行代表沟通会。出借人代表应出席十名，实际到会七名。海淀经侦任警官、海淀治安支队王队长、赵警官及双榆树派出所赵所长参加了此次沟通会……任警官通报了案情的进展：4．业务员退佣工作一直在进行中，退赔标准没有变化。对涉及涉案公司资产的新线索公安机关亦正在查处，对未退赔人员公安机关将根据其非法所得金额对其资产进行查处……代表提问如下：3. 问：恒丰银行和通金所有监管协议，出借款都打到了杨航等超级借款人的名下，恒丰银行应该承担什么责任？答：恒丰银行的监管责任是否缺失由市场监督部门及银保监会认定，如公安机关在侦查过程中发现恒丰银行有参与通金所经营或其他犯罪事实的，将依法追究其刑事责任

• 九环智能合约 2021.3.4……说起九环智能合约这个盘

• 天津市中永诺信古冶分公司、河北悦心亿彩古冶第一分公司 2021.3.2……警方通告。警方正在侦办天津市中永诺信商务咨询服务有限公司古冶分公司、河北悦心亿彩电子商务有限公司古冶第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案，请在“古冶区诺信客户服务体验中心”投资的受害群众携带相关资料于2021年4月1日之前，到唐山市公安局古冶分局经侦大队报案，配合公安机关调查取证，本公告所称受害人仅限于在“古冶区诺信客户服务体验中心”投资的受害人

• “华夏金影”、“乾誉隆”项目 2021.3.2……警方通告。警方正在办理“华夏金影”、“乾誉隆”项目非法吸收公众存款案件，请在古冶区大市场华夏金影店内投资“华夏金影”、“乾誉隆”项目的群众携带相关资料于2021年4月1日之前，到唐山市公安局古冶分局经侦大队报案

• 济南中海炭素 2021.3.3……警方通告。已对济南中海炭素有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请在济南中海炭素有限公司投资的集资参与人，尽快到平阴县公安局经侦大队或平阴县孝直镇指定地点报案

• 玖富普惠 2021.3.3……昨天，西安国恒要迁注册地址到房山区终止的消息闹得满天飞

• 点融网 2021.3.3……“真的P2P，不跑路”

• 密码保护：前海安心联合财富 2021.3.3……警方通告。深圳市公安局福田分局于2020年7月30日对深圳市前海安心联合财富管理有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，警方已于2020年11月29日依法对犯罪嫌疑人周某标等12人采取刑事强制措施。警方再次敦促前海安心联合财富管理有限公司非法集资行为人(包括业务员、高管)服务期间收取的代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得，限期在2021年5月30日前退缴至“安心联合”私募基金专案回款账户

• “1105”专案组 2021.3.3……“1105”专案组将于2021年3月5日（本周五）上午9：30—11：00在鹿城区南汇街道开源社区社会矛盾纠纷调解中心（地址：吴宅巷横西锦园5幢）开展联合接访。请爱晚聚宝等爱晚产品、臻合商贸、源兴贸易、隽实融资租赁、金江源贸易以及其他涉案项目的投资人代表参加接访

• 多多理财 2021.3.3……多多理财判决进展~补充审计。根据线索举报，2021年1月经侦委托审计公司补充审计后，2018年7月8日-7月9日，爆雷当天多多公司存在通过赵某惠建设银行账户线下兑付出借人资金的情况（其中线下已兑付504727.87元），总损失金额更新为1,005,624,229.25元。归集资金的有关退回程序已在法院执行局启动，何时退回有待联系通知