• 安捷财富（大志集团） 2021.2.19……安徽富商商贸有限公司存货处置方案公告

• 帮芒拼 2021.2.10……近日，贵阳市检察院提起公诉的韩某某等7人集资诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得、窝藏一案已作出一审判决。该案被告人韩某某等人通过虚构帮助拼多多“拼单”的名义设立“帮芒拼”APP平台，吸纳会员收取会费，以获取返利的方式实施诈骗犯罪，涉案金额15亿余元，损失金额5亿余元，集资参与账号47万余个，集资参与人遍布全国各地，系目前贵州省检察机关办理集资诈骗涉案金额最大，造成损失最大，集资参与人最多，涉及省份最广的一起集资诈骗案件。贵阳市中级人民法院采纳检察机关量刑建议，以集资诈骗罪判处被告人韩某某等5人无期至有期徒刑五年不等

• 永利远实业集团 2021.2.9……警方通告。深圳市永利远实业集团有限公司组织、领导传销活动案，南山警方根据前期侦查工作，深挖犯罪、持续打击，依法于2021年1月10日对犯罪嫌疑人耿某欣(女，45岁)、2021年1月28日对李某(女，39岁)采取刑事拘留强制措施，南山警方将继续加大对涉案人员的抓捕力度，警方再次督促其他参与深圳市永利远实业集团有限公司组织、领导传销活动案的相关人员，主动向公安机关投案

• 银湖网、熊猫金库 2021.2.19……2月份兑付是否如期开展？“小湖”答复：平台原计划是2月20日开展本月的兑付，但因为催收款回款时间临时有变，目前最新的消息是借款方2月24日前能够将钱款打到平台账户，所以此次2月的兑付将在2月24日展开

• 证大捞财宝 2021.2.19……2021年2月19日工作汇报

• 吉林省德融信息咨询松原江北分公司 2021.2.19……警方通告。吉林省德融信息咨询有限公司松原江北分公司非法吸收公众存款案已于2020年12月9日被松原市公安局宁江一分局立案侦查。目前公安机关正在全力开展侦查取证工作，请在该公司投资且尚未到公安机关登记和提供材料的投资人于2021年4月23日前到松原市公安局宁江一分局经侦大队配合调调查取证、核实资金数额

• 信而富 2021.2.18……《2019年共赢客户春节回馈方案》-收益回馈通知

• 密码保护：黄金钱包（白金钱包） 2021.2.18……出借委代表与XZ领导第三次会谈内容。2021年2月1日出借委代表董敏敏和马可第三次进入区XFJ见到了SUO处长，提出了面见专班领导的诉求。区XFJ领导了解白金钱包的基本情况，向 JRJ的领导电话征求遭拒绝。次日，出借委代表再次前往区XFJ，提出面见专班诉求，依旧被拒绝。区XFJ相关领导告知白金钱包的管辖属地不在区XFJ，在LS市XFJ。于是2位代表再次前往LS市XFJ。一、出借委代表与LS市XFJ/NiZhen KZ沟通摘要。二、出借委代表与XFJ ZhaXi （FJZ）。三、下一步专班会做哪些保护投资人的举措？四、电话里和专班领导秘书沟通后，获悉专班目前在做2件事。五、专班领导电话反馈表示本次与出借委代表见面不妥，原因如下

• 玖富普惠 2021.2.18……这几天，有难友问我，为啥大年三十和大年初一更新了两篇文章后，就没发文了？年前，国务院签署了《防范和处置非法集资条例》，年后有自媒体说，人保已经把20亿的欠款还给了玖富，甚至说这笔钱已经冻结，作为赔偿出借人的资金。还有，玖富背后的高阳集团又有一家公司上市了，又找到了出借人的小金库等等。这么多消息，为什么你没写一写呢

• 中国铁物声明 2021.2.8……除中铁物晟科技外，目前我公司及所属公司未出资设立使用“中铁物晟”字号的任何其他分、子公司。中铁物晟铁路发展（山东）有限公司、中铁物总物资（山东）集团有限公司、中铁物晟铁路物资（上海）有限公司与我公司无隶属与股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其经营行为与我公司无任何关联