• 千德易讯宁江分公司 2021.2.18……警方通告。千德易讯网络科技（北京）有限公司宁江分公司非法吸收公众存款案已于2021年1月4日被松原市公安局宁江一分局立案侦查。目前公安机关正在全力开展侦查取证工作，请在该公司（江北分店）投资且尚未到公安机关登记和提供材料的投资人于2021年4月23日前到松原市公安局宁江一分局经侦大队配合调调查取证、核实资金数额

• 中海油名下虚假控股公司 2021.2.5……关于中海油信息技术（北京）有限责任公司名下虚假控股公司情况的声明。经查询，截至2021年2月5日，国家市场监督管理总局设置的国家企业信用信息公示系统显示本公司名下全资子公司8家，该8家公司下设大量各级子公司。本公司从未设置任何投资、控股下属公司。经本公司内部核查，前述8家全资子公司进行虚假登记时所使用的包括股东决议、章程、股权转让协议、本公司营业执照、印章和法定代表人签名在内的所有登记材料均系伪造

• 随手记 2021.2.18……关于平台开展第九期兑付的公告。本次兑付比例为确权本金的7%，本次兑付完毕后累计已兑付确权本金的76%

• 人人贷 2021.2.18……人人贷平台公示第十一批500个逃废债人员名单

• 朝阳区P2P网贷风险专项整治 2021.2.18……根据《中华人民共和国公司法》第一百四十七条第一款：“董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务”。北京市朝阳区金融纠纷调解中心现要求朝阳区内各网贷机构实控人、法定代表人、董事、监事、高级管理人员（高级管理人员包括但不限于公司经理、财务负责人、技术负责人、业务负责人等有权决策公司运营战略、负责公司关键业务或公司章程规定其职责内容足以影响公司运作及兑付方案落实的人员）等应立即返岗主持网贷业务清退工作，落实企业主体责任

• 健和积分 2020.12.16……健和积分平台吴建民、魏健犯集资诈骗罪二审刑事裁定书……原判认定，2017年5月，被告人吴建民成立深圳健和积分运营科技有限公司，以非法占有为目的，在未取得金融管理部门许可的情况下，以一元钱一个的价格向社会公众发售所谓的“健和积分”，大肆吸收社会资金。该公司发行的所谓“健和积分”，无任何产品价值、流通价值，无任何相对应的实际生产经营项目，却鼓吹投资“健和积分”无风险、有巨大升值空间，利用所谓“内网分红”“外网升值”等一系列方式，诱使不明真相的投资者相继购买“健和积分”，骗取众多投资人巨额资金。“健和积分”在相关网络平台上经短暂炒作之后崩盘，众多投资者遭受经济损失……上诉人吴建民上诉及其辩护人辩护提出：1.吴建民成立健和公司、发行“健和积分”是想把健和公司建成一个融资平台，形成资金池，投资者购买“健和积分”可以在交易平台正常进行交易而兑换成货币，故吴建民未虚构事实、隐瞒真相

• 上海大舜资产 2020.8.19……江磊非法吸收公众存款一审刑事判决书……被告人江磊作为一名具有较长证券从业经历的人员，不仅明知设立大舜公司、新尧公司等关联公司主要用于非法吸收公众存款的情况，而且积极组织并实际开展非法吸收公众存款的业务，其不仅主观上具有非法吸收公众存款的故意，客观上具有开设公司开展非法吸收公众存款的行为，符合非法吸收公众存款罪的构成要件，构成非法吸收公众存款罪

• 小生优服 2020.8.31……小生优服平台被告人非法吸收公众存款一审刑事判决书……被告人赵某于2018年6月24日主动至公安机关投案，被告人陈某三、顾某在案件办理初期曾至公安机关主动陈述自己作为小生优服虚拟公司CEO，向他人推荐小生优服平台投资的事实，当时公安机关因未掌握具体客观证据，未对二人采取强制措施，在后期办案中发现客观具体证据，于2018年5月15日将二人抓获归案。案发后，被告人赵某取得部分集资参与人谅解。审理中，被告人顾某家属代其缴纳105万元用于退赔，被告人陈某三缴纳76万元用于退赔

• 宗客网（宗客商城） 2021.1.19……舒奇远、高译等非法吸收公众存款一审刑事判决书……被告人舒奇远、高译、陈某某先后因招募或投资加入宗客网，协助卢某某等人向不特定的社会公众非法吸收资金。其中，被告人舒奇远于2017年3月经招募加入宗客网，先后担任运营三部总监、外联部负责人，任职期间投资参与人在宗客网投资人民币268,200余万元，造成损失110,700余万元。被告人高译于2016年3月加入宗客网，先后负责第八市场部、担任运营七部总监，任职期间投资参与人在宗客网投资25,400余万元，造成损失6,300余万元。被告人陈某某于2016年12月加入宗客网，担任第六十四市场部部长，吸收投资9,400余万元，造成损失2,100余万元。2019年6月4日、9月17日，被告人舒奇远、高译、陈某某先后至公安机关投案，后自愿如实供述了自己的罪行

• 翰中系公司 2020.12.25……吕锦蓉非法吸收公众存款一审刑事判决书……被告人吕锦蓉跟随方某在翰中集团公司担任运营总监及禾川影视负责人，其明知公司通过招募的业务团队，以高额年化收益向不特定公众吸收资金，仍参与管理，并将吸收所得部分资金用于集团下禾川影视的对外投资。被告人吕锦蓉于第一次庭审中称，其既不参与管理吸收资金业务，亦非禾川影视负责人；第二次庭审中称，其对起诉书指控的事实无异议