• 微齐金融 2020.7.29……微齐金融平台被告人非法吸收公众存款一审刑事判决书……关于本案被告人潘1以微齐金融公司名义非法募集资金的行为定性，经查，微齐金融并非P2P运作模式，而是以承诺保本付息方式对外公开发售理财产品，吸收的资金也是进入其控制之下的账户。其所谓放款端米生科技公司也是由李某某担任法定代表人的关联公司，所谓以车辆及电子产品为抵押物的车贷宝、优租宝并没有实际的抵押物存在。据证人杨某陈述合晟公司与微齐金融公司合作的主要是信用借款，且至案发时大部分未收回。因此，被告人潘1作为微齐金融的实际控制人采用虚假发标的方式，置投资人钱款于高风险中，主观上具有非法占有的目的，应认定为集资诈骗罪

• 柚子生态 2021.1.4……2018年5月至2019年2月期间，李某某、姜某某、蔡某某、黄某某、陈某乙、赵某某（6人已判决）等人，共同出资组建了“柚子生态”网络传销平台，以打理柚子币赚钱为名，以高额收益为诱饵，要求参加者购买柚子币缴纳会费获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，引诱参加者继续发展会员，通过发展人员缴纳的柚子币，变相以发展人员的数量作为返利依据，骗取财物。该平台共发展参与传销活动人员为206271人，层级达27层，收取参与传销活动人员缴纳的柚子币33280302.18个，除向下线人员返还外，其余由李某某等人私分或者保管。案发后对涉案人员分得或平台保管的柚子币、比特币（系柚子币兑换的比特币）变现得款152193153.25元已予以没收，上缴国库

• 极光金融 2021.2.11……警方通告。2020年12月16日，经深圳市南山区人民检察院批准，警方依法对犯罪嫌疑人赵某、于某科、韩某以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。2021年2月3日，经南山区人民检察院批准，警方依法对王某华以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。“极光金融”平台相关借款人，及时履行还款义务，尽快归还欠款，公安机关将严厉打击恶意逃废债行为并依法追缴涉案款项

• 江苏乐园房地产 2021.2.10……江苏乐园房地产开发有限公司非法集资第十三次清退公告

• 沙河昊天微晶新材料 2021.2.4……警方通告。沙河市公安局对沙河昊天微晶新材料股份有限公司非法吸收公众存款案集资参与人进行登记

• 拓道金服 2021.2.14……最不希望发生的事情还是发生了，目前很多在库车都是这个情况，停车费已经超过了车辆的价值，时间就是一把杀猪刀，越久越锋利

• 叮叮理财 2021.2.8……今晚凌晨真是个好消息，等了很长时间，终于返还了30%……您在杭州市中级人民法院(2020)浙01执收42号胡玺等人集资诈骗(叮叮理财)一案涉财产部分执行中，您的案款,已发至法院在工商银行为您开设的专用账户内。请您本人凭有效身份证件就近至工商银行全国任意网点进行柜台激活，激活后即可提现或转账至本人其他账户

• 非洲矿业AMBC 2021.1.26……关于“非洲矿业AMBC”APP涉嫌传销犯罪的预警提示。请警惕身边熟人向你推荐名为“非洲矿业AMBC”的APP投机软件，该项目号称是一个实力雄厚的综合企业集团，集团开发亚洲区域市场，曾多次进行矿业资源开采、国际贸易等招商业务，先后成立了：非洲矿业（北京）有限公司、AMBC国际矿业（成都）招商中心、AMBC数字资产（深圳）大数据运营中心、AMBC国际实业集团（马来西亚）分公司等多个企业实体项目。通过APP和互联网以每天5%的利息为诱饵，采用发红包和语音分享等虚实手段，给大家洗脑，以投资非洲矿产为由，吸引客户购买公司股份成为会员，会员达到10人以上形成团队，呈太阳射线状发展模式，团队长按照发展人员的数量及会员投资金额作为计酬和返利的依据，利用微信群向全国各地不特定群体吸收资金，是典型的传销+非法集资+虚拟币的庞氏骗局

• 蛙宝网 2021.2.9……2021年2月9日，江苏省高级人民法院依法委托江苏省南京市中级人民法院对“蛙宝”集资诈骗案进行二审宣判，裁定驳回上诉，维持原判

• 由爱超级购 2021.2.9……钦州警方破获一起特大网络传销案。经查，发现“由爱超级购”平台是由某生物科技有限公司创立的网络商城平台，通过下载登录“由爱超级购”APP的方式注册成为会员，以层级经销商、网上购物为名，通过推荐返利、会员等级进货差价、线下利润提成等模式，引诱参与者通过发展下线人员获利，会员涉及全国各地，涉案金额4.8亿元。目前，该案的主要嫌疑人郭某某等17人因涉嫌组织、领导传销活动罪，已被依法逮捕