• 上美商业运营管理公司（王文革等人） 2021.1.14……华亭市人民检察院关于受理华亭市上美商业运营管理有限公司、王文革等人涉嫌非法吸收公众存款一案的公告

• 泰多米 2020.7.15……上海远地资产、泰多米平台张忠良非法吸收公众存款二审刑事裁定书。一审以非法吸收公众存款罪判处张忠良有期徒刑三年六个月，上诉人张忠良提出原判量刑过重。其辩护人提出，张忠良有继续退赔的意愿，请求本院进一步从轻处罚或适用缓刑

• 泰多米 2019.12.26……上海远地资产、泰多米平台张忠良非法吸收公众存款一审刑事判决书。2014年10月至2017年10月，张忠良任远地公司总经理期间，公司募集资金合计人民币829,723,596.86元，未兑付金额为302,363,364.95元。被告人张忠良在远地公司发生兑付危机后，为募集资金进行兑付，于2017年9月3日从许某某处签约受让昆山天茂投资管理服务有限公司运营的“泰多米”理财平台，成为该平台实际控制人。经审计，2017年9月3日至案发，张忠良作为天茂公司实际控制人期间销售理财产品合同金额为7.8亿余元，实际集资参与人充值金额3.7亿余元，未兑付金额5000余万元

• 国盈基金公司南京分公司 2020.11.16……陆琦、丁平等非法吸收公众存款一审刑事判决书。2015年3月，被告人陆琦、丁平、田方、孙璐经由黄某招聘至国盈基金公司南京分公司工作，四名被告人在明知“国盈系”公司发行私募基金违规的情况下，仍然向不特定的社会公众公开宣传，帮助“国盈系”公司非法吸收资金。其中，被告人陆琦向13人吸收资金合计人民币7130万元，造成损失合计约人民币6844万元。被告人丁平向17人吸收资金合计人民币6540万元，造成损失合计人民币6312万余元。被告人田方向24人吸收资金合计人民币6596万元，造成损失合计约人民币6096万元。被告人孙璐向45人吸收资金合计人民币4385万元，造成损失合计人民币4183万余元。2018年12月13日，被告人陆琦、田方、孙璐被公安机关抓获，被告人丁平主动到公安机关投案

• 贵州普安黔创资产管理公司 2021.2.10……近日，普安县人民检察院依法对令狐爽、张萍、孙丽平、景玲非法吸收公众存款案提起公诉

• 中永诺信（更名为悦心亿彩、悦心亿笙） 2021.2.10……日前，天津市东丽区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对中永诺信业务员郭永某、张建某、赵洪某、付金某批准逮捕

• 微齐金融 2020.10.16……微齐金融平台被告人潘茂等非法吸收公众存款二审案件二审刑事裁定书……一审宣判后，原审被告人潘茂、李佳星、孙超不服，提出上诉。本院审理过程中，上诉人（原审被告人）潘茂、李佳星、孙超申请撤回上诉

• 微齐金融 2020.7.29……微齐金融平台被告人非法吸收公众存款一审刑事判决书……关于本案被告人潘1以微齐金融公司名义非法募集资金的行为定性，经查，微齐金融并非P2P运作模式，而是以承诺保本付息方式对外公开发售理财产品，吸收的资金也是进入其控制之下的账户。其所谓放款端米生科技公司也是由李某某担任法定代表人的关联公司，所谓以车辆及电子产品为抵押物的车贷宝、优租宝并没有实际的抵押物存在。据证人杨某陈述合晟公司与微齐金融公司合作的主要是信用借款，且至案发时大部分未收回。因此，被告人潘1作为微齐金融的实际控制人采用虚假发标的方式，置投资人钱款于高风险中，主观上具有非法占有的目的，应认定为集资诈骗罪

• 柚子生态 2021.1.4……2018年5月至2019年2月期间，李某某、姜某某、蔡某某、黄某某、陈某乙、赵某某（6人已判决）等人，共同出资组建了“柚子生态”网络传销平台，以打理柚子币赚钱为名，以高额收益为诱饵，要求参加者购买柚子币缴纳会费获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，引诱参加者继续发展会员，通过发展人员缴纳的柚子币，变相以发展人员的数量作为返利依据，骗取财物。该平台共发展参与传销活动人员为206271人，层级达27层，收取参与传销活动人员缴纳的柚子币33280302.18个，除向下线人员返还外，其余由李某某等人私分或者保管。案发后对涉案人员分得或平台保管的柚子币、比特币（系柚子币兑换的比特币）变现得款152193153.25元已予以没收，上缴国库

• 极光金融 2021.2.11……警方通告。2020年12月16日，经深圳市南山区人民检察院批准，警方依法对犯罪嫌疑人赵某、于某科、韩某以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。2021年2月3日，经南山区人民检察院批准，警方依法对王某华以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。“极光金融”平台相关借款人，及时履行还款义务，尽快归还欠款，公安机关将严厉打击恶意逃废债行为并依法追缴涉案款项