• 真融宝 2021.1.24……20210124直播纪要。上次直播，平台基于标的资产测算初步提出了两个更有把握达成的兑付方案。截至昨日，平台已和多批次的用户代表就方案进行了沟通，绝大部分内容都已有共识，很多用户提出了对回款时间的诉求和建议。有用户说调解中心曾说平台账上有10亿，特别澄清下，据我们和调解中心确认并未说过平台账上有10亿。调解中心接待人员对出借人说的是“真融宝的覆盖度远到不了10个亿”，现在被误传成有10个亿。很多出借人认为真融宝的资产质量很好，完成兑付的前景比较好

• 深圳艺拍国际艺术展览服务公司 2021.2.2……犯罪嫌疑人陈栩湛、周虎等4人涉嫌合同诈骗一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：深圳艺拍国际艺术展览服务有限公司成立于2017年9月8日，注册地系深圳市南山区科技园银河科技大厦1702，该公司大量招募没有艺术品、文物鉴定专业资质和从业经验的业务员，并对业务员进行专业的“话术”培训，通过各种途径取得有意向拍卖文物、艺术品的藏家的联系方式，诱骗藏家携带藏品到公司交流，并由业务员和鉴定师配合，对藏品给出高额的估价，以安排到北京、香港、新加坡参加拍卖会，将物品拍出高价为诱饵，由业务员进一步诱骗被害人缴纳高额的服务费、鉴定费、证书费、备案费等

• 四川善雄慈航集团 2021.2.1……警方通告。四川善雄慈航集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，成都市公安局双流区分局已于2020年10月27日立案侦查。本案中实施非法吸收公众存款的行为人（包括公司高管、部门主管、业务员等）应当及时将在四川善雄慈航集团有限公司或涉案关联公司服务期间获得的提成、佣金、返点费、绩效提成等非法所得退还至成都市公安局双流区分局涉案暂扣款账户。请未进行报案登记的集资参与人携带本人身份证、相关合同、收款收据、借据借条、转款凭证等与案件有关的资料原件、复印件，于2021年3月27日前有序前往公安机关进行登记

• 光彩玖玖襄阳分公司 2021.2.1……警方通告。玖汇生活（武汉）互联网科技有限公司、光彩玖玖（湖北）金融服务股份有限公司襄阳分公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案现已进入法院审理阶段。现敦促涉案公司襄阳分公司万达营业部、广场营业部、紫金一部、紫金二部等门店非法吸收公众存款案行为人（包括管理层、业务员以及其他为非法吸收公众资金提供帮助的人员），自公告发布之日起，两个月内主动将自己在该公司期间获取的提成、佣金、管理绩效等非法所得全额退缴至指定账户

• 罗氏金行案 2021.2.1……2月1日，江西省宜春市中级人民法院一审公开开庭审理了被告人罗某、罗某1等11人涉嫌犯集资诈骗、非法吸收公众存款、对非国家工作人员行贿、洗钱罪一案。宜春市人民检察院派员出庭支持公诉，11名被告人通过远程视频方式参加诉讼，11名辩护人出庭为被告人辩护。2013年4月，罗某将非法集资的资金投入期货市场造成巨额亏损，之后，罗某隐瞒资不抵债的事实，在明知没有归还能力的情况下，继续骗取大量资金用于支付本息、炒期货、随性投资等，并放任其女儿被告人罗某1用非法集资款赌博及挥霍，最终导致巨额集资款不能返还。经鉴定，罗某非法吸收资金累计82亿余元、非法吸存黄金等贵金属24万余克，未归还资金7亿余元、未归还黄金等贵金属6万余克

• 百姓金理财 2021.2.2……警方通告。大连市公安局普兰店分局已于近日对“大连百姓金管理咨询有限公司普兰店分公司”涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。2021年1月18日， 主要犯罪嫌疑人姜某雷到公安机关投案自首并被采取了刑事强制措施，公安机关在这里公告：在大连市普兰店区分公司购买理财的投资人尚未到公安机关提供证据材料、制作笔录的，请自通告之日起到2021年3月15日前，到普兰店分局经侦大队提供相关的证据材料、核对金额并制作笔录

• 仁济本草(大连)商贸 2021.2.2……警方通告。大连警方于2020年7月8日对仁济本草(大连)商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现公司法人张瑞已被西岗区人民检察院批准逮捕，凡在该公司注册地西岗区永丰街72号投资的投资人，本通知发布前未到公安机关提供证据材料、制作笔录的，于2021年2月25日前，务必到西岗分局经侦大队提供相关证据材料配合调查。公安机关敦促仁济本草(大连)商贸有限公司在永丰街72号五一广场店从业人员于2021年2月25日前主动到西岗分局经侦大队配合调查，退缴非法所得

• 大连连阳资产 2021.2.2……警方通告。2020年5月22日，西岗分局经侦大队对大连连阳资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。在工作中发现该公司又涉嫌集资诈骗犯罪的证据，2020年12月9日对大连连阳资产管理有限公司涉嫌集资诈骗立案侦查。请尚未到公安机关登记的受害人携带相关证据材料(合同、协议、贷贷通平台截图、银行流水、身份证、 银行卡等原件及复印件)到西岗分局经侦大队报案登记并制作笔录。公安机关敦促大连连阳资产管理有限公司、贷贷通大连网络科技有限公司的相关领导业务人员尽快主动到公安机关退缴返点、提成等违法所得

• 广运保理 2021.2.2……关于2月份兑付工作的最新通知。由于极少数投资人的频繁举报与诉讼，我们委托的第三方公司昌盛（广州）商务咨询有限公司用于兑付的帐户在近期被司法机关冻结，从而影响到本月的兑付工作。我们正在全力以赴寻找能用于兑付的账户，积极应对兑付工作过程中出现的种种困难及困扰。2月份的兑付工作将于解决兑付通道后进行，对此我们深表歉意

• 密码保护：通金所 2021.2.1……通金所案件最新进展（十三）。海淀区人民检察院与通金所出借人代表第三次见面沟通会会议纪要（2021年1月28日）。许主任和段检察官就目前案件的最新进展情况分别做了如下通报……1月18日，海检就第一批移交海淀法院提起公诉的通金所高管及业务员的具体情况向上级做了汇报。本次共计移交299人，涉及了18个关联案件，是历史上现有一次性上诉规模最大的案件……对业务员普遍辩称存在挂单情况，应当从犯罪金额中剔除的辩解。起诉时未采纳。仍以包含挂单的数额认定业务员犯罪金额，但会作为量刑情节予以考虑……6.资金穿透尚未完成，就目前证据无法判定杨勇龙构成集资诈骗罪，本次也是按非法吸收公众存款罪对杨勇龙提起公诉。这次起诉没有时间界限，后续收集证据可以及时调整，再行追加起诉……9.关于俞斌：目前已确定俞斌犯的就是集资诈骗罪，并认定俞斌是杨勇龙的领导，是高敬德和通金所的桥梁，起诉书里被明确列入到在逃名单中……5.代表再次严重质疑杨勇龙只是通金所拿工资的马仔一说，强烈呼吁对杨勇龙及其家属的资产及收入做进一步调查核实：2019年5月24日杨勇龙在通金所高层的会议录音； 杨勇龙的儿子在英国留学，开豪车、住豪宅；杨勇龙每月供养200位孤儿