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联璧金融、华夏万家金服 2021.2.5……2021年2月4日、5日,上海市第一中级人民法院对被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏集资诈骗案一审公开开庭审理。公诉机关指控:2015年7月至2018年6月,被告人顾国平、侬锦通过上海联璧电子科技(集团)有限公司,与上海斐讯数据通信技术有限公司合作推出购买斐讯公司产品并注册“联璧金融”APP会员可获全额返还的“0元购”活动,并指使被告人陈雨、王晶晶组织设计虚假资产包或定向投资项目等各类理财产品,承诺保本付息和高额利息,诱骗社会公众在“联璧金融”APP上投资购买。经审计,顾国平等人通过“联璧金融”“华夏万家金服”平台非法集资共计人民币830余亿元,造成110余万名被害人损失共计人民币120余亿元。集资钱款被用于兑付投资人本息,支付运营费用、货款及归还债务等
三信贷 2021.1.21……警方通告。温州三信融民间融资信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,现已对50名涉案人员采取刑事强制措施,15人在鹿城区人民检察院审查起诉阶段,16人已被鹿城区人民法院依法判决,10人在温州市中级人民法院审理阶段。专案组将在每个月的第二个周二下午15时安排线下接待通报案情进展,公安机关将对恶意逃废债的犯罪嫌疑人予以刑事拘留
PP基金案 2021.2.5……难友里有122人因特殊原因开卡还在处理中,其中4人没有身份证、6人未满16周岁(需要监护人提供监护证明,用监护人身份证办理)……本次兑付返还总金额5.5亿。兑付金额总额依据是审判书第45页“十、责令被告人李文浩退赔人民币2765622313.79 元”,计算基数是27.65622313.79元,本次兑付金额比例19.887%……如果这几步都照做了,没有,就等等。静静等待,钱还没开始对付
凤凰金融 2021.2.3……2月3日金融局对凤凰金融出借人关心的问题回复……3、第三方担保公司形同虚设,没有对借款人逾期的债务进行代偿。答:凤凰智信平台存量借款业务涉及的第三方担保代偿机构已全部停止履行代偿责任,其中绝大部分因经营不善而丧失代偿能力,部分机构因违法经营被立案,个别正常运营的担保机构以平台退出为由停止了按协议兑付
江苏乾正投资、南通天丰电子新材料 2021.2.3……警方通告。江苏乾正投资有限公司、南通天丰电子新材料有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。请还未登记的投资者于2021年3月10日之前,携带本人身份证件、出借协议复印件、出借收息银行转账流水及开户资料、POS单据等相关资料到通州区公安局城北派出所进行登记
江苏联誉投资 2021.2.3……警方通告。2020年7月20日,南通警方对江苏联誉投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,请还未登记的投资者于2021年3月10日之前,携带本人身份证、合同、银行转账流水等相关资料到通州区公安局开发区派出所进行登记
古奇鞋业 2021.1.25……警方通告。成都市古奇鞋业有限公司因涉嫌非法吸收公众存款罪,已被成都市公安局武侯区分局依法立案侦查。公安机关已依法对其涉及的汇金广场项目相关人员资金、土地等开展了相应的调查取证工作,查封冻结了涉案帐户和土地。同时,依据债权人申请,武侯区人民法院已经对成都古奇鞋业有限公司开展破产程序。请涉及成都市古奇鞋业有限公司所属汇金广场一、二期投资业务的群众,尽快携带本人身份证件、相关合同(协议)、交款凭证等证明材料(原件及复印件),到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队登记报案
达州圆梦园集群生态农业 2021.1.26……警方通告。2020年11月19日,宣汉警方立案侦查达州圆梦园集群生态农业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,现按照相关规定进行申报登记
上海心茗金融启东分公司 2021.1.26……警方通告。上海心茗金融信息服务有限公司启东分公司涉嫌非法吸收公众存款案已由启东市公安局立案侦查。请尚未报案的投资人尽快携带本人身份证复印件、所有合同协议复印件、银行卡转账明细(体现每笔投资的投资金额及返还金额)、POS机刷卡单等材料,到户籍地派出所或市公安局经济犯罪侦查大队登记报案
烟台国轩工艺艺术馆、烟台鼎盛珍藏文化艺术 2021.2.3……警方通告。烟台市公安局芝罘分局侦办的烟台国轩工艺艺术馆有限公司及烟台鼎盛珍藏文化艺术交流有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,目前已进入诉讼阶段。烟台国轩工艺艺术馆有限公司及烟台鼎盛珍藏文化艺术交流有限公司涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人(含业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员),自本通告发出之日起至2021年2月28日止,应主动到公安机关配合调查、说明情况,并将自己在烟台国轩工艺艺术馆有限公司及烟台鼎盛珍藏文化艺术交流有限公司期间收取的返点、提成费及工资收入等赃款全额退缴
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