• 湖南齐家油业 2021.1.14……日前，湖南省衡阳市人民检察院依法决定，依法对湖南齐家油业有限公司、夏先晖、李翠金、夏秋红以犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，对周威、雷森、杨忠辉、肖恒军、何北山、唐彬、刘利华、万曙辉、刘洋、高梅、李冬文、廖春花、马湘兰、沈丽瑶、彭伶、蒋丽霞、陈芙艳、贺礼玉、蒋丽艳、曾冰、冯蓉、陆碧香以犯非法吸收公众存款罪，对冯峰以犯非法吸收公众存款罪、危险驾驶罪向湖南省衡阳市中级人民法院提起公诉

• 青岛京金汇信息咨询公司 2021.1.15……黄岛区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人陈宇、辛成富、李召霞、綦振妮、李嘉源、李泓铮、金中一批准逮捕；以事实不清、证据不足对犯罪嫌疑人王海征不批准逮捕。青岛京金汇信息咨询有限公司成立后，未经有关机关批准以买卖理财产品的名义非法吸收公众存款，现已查实涉案数额一千余万

• 宁夏睿聚恒达实业 2021.1.19……近日，中卫市沙坡头区人民检察院依法以涉嫌集资诈骗罪对被告人李某某、郭某某、胡某某、王某某向中卫市沙坡头区人民法院提起公诉。起诉书指控：2016年12月7日，由李某某、郭某某、胡某某、王某某共同商议后在沙坡头区注册成立宁夏睿聚恒达实业有限公司，非法吸收公众存款后平分

• 财富宝（南京丽州） 2020.12.31……南京丽州被告人金光荣、陈喜兵、承元兴、姜康、吴桂平、沈某甲、周某甲、郑某甲、胡某甲犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年12月份，被告人金光荣、陈喜兵、承元兴、姜康、吴桂平经共同商议，在未经有关部门依法批准的情况下，以丽州公司名义利用财富宝在线投资平台为依托，通过发放宣传单、推介会、口口相传等方式，许诺以0.8%-0.1%的日化收益率支付高息，违反国家金融管理法律规定，向社会公众募集资金，扰乱金融秩序。经统计，被告人金光荣等人利用财富宝平台向社会公众吸纳资金总额4117262800元，已兑付本金、本金利息收益及推荐奖金额共计3478606676.63元，造成投资人损失1780487756.18元

• 余盆网（四川华澳融信） 2020.9.29……四川华澳融信成都片区门店店长、理财顾问、团队经理成宏、苏某某、郭越、陈某甲、冯忠平、张雪、杨洲、张茂才、何卉容、李林涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……经审计，被告人成宏非法吸收资金13.98亿余元，未兑付金额3.6亿余元，非法所得427万余元。被告人苏某某非法吸收资金4.8亿余元，未兑付金额1.57亿余元，非法所得255万余元。被告人郭越非法吸收资金4.01亿余元，未兑付金额1.15亿余元，非法所得265万余元。被告人陈某甲非法吸收资金2.94亿余元，未兑付金额0.85亿余元，非法所得205万余元。被告人冯忠平非法吸收资金3.37亿余元，未兑付金额1.21亿余元，非法所得806万余元。被告人张雪非法吸收资金2.4亿余元，未兑付金额0.65亿余元，非法所得299万余元。被告人杨洲非法吸收资金1.63亿余元，未兑付金额0.43亿余元，非法所得121万余元。被告人张茂才非法吸收资金1.34亿余元，未兑付金额0.51亿余元，非法所得126万余元。被告人何卉容非法吸收资金1.05亿余元，未兑付金额0.34亿余元，非法所得248万余元。被告人李林非法吸收资金1.02亿余元，未兑付金额0.38亿余元，非法所得146万余元。2019年10月30日，被告人成宏、苏某某、郭越、陈某甲、冯忠平、张雪、杨洲、张茂才、何卉容、李林接到公安民警电话通知后主动到案。2019年12月26日，被告人李林被民警抓获归案

• 余盆网（四川华澳融信） 2020.6.24……北京华澳融信执行总裁兼华澳新桥副总裁付怡非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2018年9月，华澳新桥等各关联公司资金链断裂，华澳新桥实际控制人覃丽昀安排被告人付怡在北京朝阳区处非办的组织下与投资群众达成兑付协议，但在兑付部分款项后无法继续兑付。北京市朝阳区公安分局于2018年10月30日对北京华澳融信国际投资管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，并逮捕王方炜、田景洲等人。2018年10月罗光华等大量投资人到成都高新区公安分局经侦大队报案。成都高新公安分局于2018年11月28日受理该案，并于2018年12月18日立案侦查，2019年3月14日被告人付怡被电话通知到案

• 中永诺信公司、天津悦心亿笙电子商务 2021.1.29……2020年1月15日，天津市滨海新区人民检察院依法对中永诺信公司业务员刘小丹以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。经查，自2015年4月，犯罪嫌疑人刘小丹先后在中永诺信商务咨询有限公司、天津悦心亿笙电子商务有限公司任职业务员，期间向社会群众宣公司众筹项目，承诺还本付息，共计吸收资金4900余万元，涉及群众140余人，造成群众损失2100余万元。刘小丹在任职期间获利工资及提成190余万元

• 世屹文化投资平台即墨分公司 2021.1.29……近日，青岛市即墨区人民检察院依法批准逮捕涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人张自强、姜昊、王硕。经依法审查查明：犯罪嫌疑人张自强自2019年6月以来，伙同犯罪嫌疑人姜昊、王硕以世屹（北京）投资管理有限公司即墨分公司“非遗”产品投资理财项目为由向社会公开宣传世屹文化投资平台，并许诺高额回报，共吸收孙春妮等二十余人资金1200余万元

• 普信资产滕州分公司 2021.1.29……近日，滕州市人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对普信资产管理有限公司滕州分公司负责任人马静批准逮捕

• 信阳闽豫投资 2021.1.25……信阳闽豫投资有限公司淮滨分公司张丽、黄池付等人非法吸收公众存款案资产处置工作组经对淮滨县闽豫投资公司非法吸收公众存款案288名投资人员逐一再次登记审查，目前已确认登记无异议250人;已兑付或放弃兑付15人;手续不规范或者不齐全暂不认定8人;未申报登记暂不认定15人