• 辽宁中普平台 2021.1.19……中普公司关于首期清偿工作结束的公告。我公司将于2021年1月31日，结束首期清偿工作,并拟于2021年2月开始第二期债务清偿工作。对于首期清偿未成功的集资参与人,其首期清偿的权利转入下批清偿范围，并与下期清偿的权利同时实现

• 新联在线 2021.1.18……新联在线专案组工作月报……按已经发函和电话催收的对象看，没有还款意愿。在公安侦查期间自称愿意还款的个人和公司，当时都是为了应付公安的追问，侦查一结束立马反口。如果不进一步采取诉讼或仲裁方式催款，相信不会有回款效果。借款人的反应也说明新联平台借款的个人和单位，基本信誉较低。有大额借款的等等公司已经注销，个人等等已经失踪。专案组将继续强化催收工作力度，经过发催款函、仲裁警告、起诉警告、刑事检控警告后，仍然拒不报到、拒不协商、拒不还款者，该起诉的起诉，该仲裁的仲裁，该送去坐牢坚决送去坐牢

• 信投宝 2021.1.18……关于信投宝存管账户待处理资金处置安排的公告。自2019年10月16日收悉湖南省地方金融监督管理局《公告》后，公司已按照清退计划，于2020年如期完成了对信投宝平台用户资金100%兑付。为维护公司及用户权益，因2019年11月1日存管机构下线被留置存管银行账户的待处理资金，经公司多方沟通协调，目前平台与存管银行–天津金城银行账户结算已交割完毕，公司将对待处理资金进行后续清退结算处理

• 银湖网、熊猫金库 2021.1.18……本月兑付，“小湖”预计在1月底

• 聪明钱 2021.1.18……王志华、陈方华集资诈骗上城法院开庭

• 深圳拓荒牛营养俱乐部 2021.1.18……犯罪嫌疑人李长汇涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。犯罪嫌疑人李长汇于2011年7月1日注册成立深圳拓荒牛营养俱乐部有限公司并任公司法定代表人。拓荒牛公司通过互联网商城、健康生活社区行、消费者购物等方式发展公司会员，以购买股权方式，承诺保本付息，面对社会不特定公众吸收资金。截止2018年8月15日，拓荒牛公司涉嫌非法吸收公众存款共计人民币500余万元

• 秦商集团、钱眼金融 2021.1.18……犯罪嫌疑人李明、梁惠、刘鸿羽、姚新华、彭小强、刘金成、苏克全、周宝、周世家、岳胜梅、熊晓蓉、陶维丹涉嫌非法吸收公众存款罪一案，于近日由深圳市公安局福田分局移送福田区人民检察院审查起诉

• 密码保护：湖南惠富天下 2020.12.7……湖南惠富天下平台被告人赵璇、夏婷、王威、任铭彦犯非法吸收公众存款罪二审刑事判决书……原审被告人赵璇、任铭彦不服，向本院提出上诉。赵璇上诉称自己不是公司实际控制人；原审认定的有关公司资料是复印件，不能作为证据使用；原审量刑过重。任铭彦上诉称自己客观上只负责网站的技术维护，主观上没有非法吸收公众存款的故意，不构成非法吸收公众存款罪。其辩护人辩称任铭彦没有宣传、销售、实施非法吸收公众存款的行为，没有主观故意，只是在技术上起辅助作用，不构成非法吸收公众存款罪；任铭彦已退还的违法所得没有扣除，第六项判决过重

• 密码保护：湖南惠富天下 2020.9.27……湖南惠富天下平台被告人赵璇、夏婷、王威、任铭彦犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人赵璇及其辩护人提出如下辩护意见：一、本案系单位犯罪，应将惠某下公司作为单位犯罪的主体予以追诉；二、被告人夏婷系惠某下公司的实际控制人，被告人赵璇系从犯；……被告人夏婷及其辩护人提出如下辩护意见：一、夏婷在本案中宜认定为从犯。武汉地区具有独立的团队和领导核心，与长沙地区有着不同的经营模式。二、夏婷主动提出本案中能够挽回被害人损失的线索，对本案受害人的挽损具有重大积极作用。根据夏婷所提出的线索，本案中赵璇等人具有和他人通谋侵吞公司资产的行为

• 众储财富 2020.9.29……众储财富被告人屠安国、林雅君犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪以及被告人李威威、屠韦炜、屠均波、邱美玲、洪小蓉犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人屠安国的辩护人提出，被告人屠安国并无诈骗故意，不认可指控的部分吸纳资金定性为集资诈骗罪，只构成非法吸收公众存款一罪。本院认为，认定被告人屠安国对是否以非法占有为目的吸纳资金，应从其融资成本、融资项目的真实性、资金去向、归还能力等方面进行综合判断。被告人屠安国因无法对投资人还本付息而在2018年3月份关闭了线上投资平台的情况下，此时资金链明显紧张，其仍然发布投资项目骗取投资人继续投资，其融资的综合成本畸高，且将该投资资金基本用于归还前期投资人的本金及利息，并未用于项目运营。故被告人屠安国根本不具有支付全部本息的可能性。故对于其自2018年3月27日之后吸纳资金的行为应认定为集资诈骗罪