• 江西省赣州市崇义县、江西省赣州市南康区、江苏常州市三地敦促、公开劝返滞留境外涉诈重点人员限期回国 2023.12.1……【警方通告】1、南康公安关于敦促南康籍滞留境外涉诈重点人员限期回国的通告：一、自本通告发布之日起，南康籍滞留境外涉诈人员必须在2023年12月20日前全部回国，并在回国前主动联系户籍所在地的街道、乡镇或派出所进行报备。二、主动回国并提前报备的，可以依法从轻或者减轻处罚；情节显著轻微、危害不大的，可以视情不予处罚。三、严禁私自闯关偷渡回国。对未提前报备又擅自闯关、偷越国（边）境回国人员将依法从严追究法律责任。附：滞留境外涉诈重点人员23名：曾凡福、廖明强、邹祥富、曾以亮、王天宝、曹鹏、陈人羽、王永青、蓝金梅、连赢、张建华、林田田、罗忠旭、明玉、郭建平、邱媛、邓春辉、邓伟、钟品鸿、钟水古、张华、吉登利、钟宏荣
  2、常州市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室关于对非法滞留境外涉诈重点人员公开劝返的通告：对滞留缅北等地仍未回国的18名(第一批)常州籍人员依法劝返，一、自本通告发布之日起，滞留人员应主动于2023年12月20日前通过正规渠道入境回国，并在入境前向户籍地派出所报备。未在通告名单中的非法滞留境外涉诈高危地区的常州籍人员，勿心存侥幸心理，应尽早回国，争取宽大处理。二、凡是在限定日期内主动回国投案自首并如实供述自己罪行的，可依法从轻、减轻处罚；犯罪情节较轻的，可依法免除处罚；拒不回国投案自首的，司法机关将依法严惩。三、滞留境外的人员家属，应主动配合当地政府和公安.机关，及时联系滞留人员，敦促其尽快回国。四、欢迎广大人民群众积极联系公安机关，检举揭发或提供相关信息。附：常州市仍滞留境外涉诈重点人员名单(第一批)：焦锡人、王建峰、张蒋伟、丁华伟、程以利、田冬、彭晶、惠国强、汤锡明、黄强、滕跃、胡同启、陈安飞、王正兴、盛源、刘伟、黄玉芳、周玉慧
  3、崇义这10名滞留境外人员，警方督促限期回国自首：公安根据公安机关掌握的滞留境外人员违法犯罪线索，结合全县劝返工作实际，崇义县公安局特对10名仍滞留境外涉诈重点人员予以公开警示，勒令限期回国。滞留人员应主动于2023年12月20日前，通过正规渠道入境回国，并在入境前向户籍地派出所报备。未在通告名单中的非法滞留境外涉诈高危地区的崇义籍人员，勿心存侥幸心理，应尽早回国，争取宽大处理。凡是在限定日期内主动回国投案自首，并如实供述自己罪行的，可依法从轻、减轻处罚；犯罪情节较轻的，可依法免除处罚；拒不回国投案自首的，司法机关将依法严惩。滞留境外的人员家属，应主动配合当地政府和公安机关，及时联系滞留人员，敦促其尽快回国。欢迎广大人民群众积极联系公安机关，检举揭发或提供相关信息。附人员名单：赵小龙、谢海峰、叶仁妹、吴庆成、钟金财、汤标、廖振华、陈昌海、张安群、刘良峰

• 山东省龙口市刘国荣涉嫌犯罪 2023.12.1……【警方通告】近期，龙口市公安局已对刘国荣涉嫌犯罪进行立案侦查，并对其采取刑事强制措施。
  ➤一、请本案相关人员于2023年12月31日前到龙口市公安局经济犯罪侦查大队报案登记，逾期不报案的，所产生的法律后果自负。报案时请携带本人有效身份证件及复印件、银行卡复印件、投资协议及复印件、资金流水证明（带对手信息并加盖银行印章）。二、对主动到公安机关退缴好处费、返点费、佣金、提成等非法所得的，可以依法从轻处罚；拒不退缴非法所得的、私下串通并干扰调查取证的，公安机关将依法追究相关法律责任。

• “聚财猫”、“君融理财”、“抓财猫”、“石头理财”、“牛板金” 2023.12.1……【自媒体】大家好，石头理财被骗案件经过这么几年的等待终于迎来了一丝曙光！就是石头理财的3万被骗难友都在昨天收到了来自上海一中院的短信让大家登录法院的微信公众号确认核对受损金额以及填写银行卡信息。

• 玖富普惠平台 2023.12.1……【自媒体】1、这两年我见过很多形形色色的出借人，听过好多好多的故事，故事里面不仅仅有你里面也有我。
  2、出借人根据你们（北京玖富普惠信息技术有限公司）2020年12月7号发布在官微公众号上的《多元退出通道》以及十问十答和各种辟谣的解释下，再次和你们达成新的民事协议。
  服务合同中对于通道三的部分表述截图
  该协议的内容表述清晰，其中通道三对三年的定义内容表述为：“从选择本通道之日起开始，每月清分后分批支付，直至通道方案公布之日起满36个月，若初始本金全回则视为无实际损失退出完成，36个月后若初始本金回款不足，原保障计划依然有效，差额由合作的三方机构代偿”。
  根据该协议的规定到2023年12月7号上午8点56分公告发出即年满三年。

• 密码保护：中植系财富平台 2023.11.28……【自媒体】中植投资人笔录询问提纲
  2、如何知道的投资项目(何时、何地；网上、电话邀约、朋友介绍、街头发放宣传单或其他形式)；
  3、介绍人的具体信息(姓名、性别、年龄、现住址、联系方式及微信等信息)
  4、集资参与人投资金额、返利金额、未兑付金额、实际损失金额；
  5、集资参与人投资的项目基本情况(名称、时间、价格)，约定返利情况，年限；
  6、集资参与人对应的业务员及接触过的公司人员(需辨认)；
  7、如何接触到投资项目，如何被邀约到店，公司对项目的介绍情况(宣传方式、套路，如何诱导事主投资)，到店后的接待流程，具体到店时间，接待人员，对应的业务部门及主管情况，是否组织相关活动；
  13、投资协议签署情况、签署过几份协议(每份合同名称、产品种类、每份合同的投资项目、每份合同投资了多少钱(实际投资本金、使用代金券、打折情况要说明,要有相应的银行流水)、每次返收益情况(返息方式，相应的银行流水)；
  14、合同是否到期、目前没到期合同的剩余未返本金(剩余未返本金=该合同实际投资本金减去该合同已返收益)。写清每份合同是哪名员工(姓名、职务、电话)经办的，其直接上级领导的姓名、职务、联系方式(为捋清楚业务员团队之用)；
  15、投资所用银行卡号、返利所用银行卡号(开户行、户名等信息)；
  16、每份合同在何地交的投资款(APP 还是网站、微信公众号、公司现场、家中、其他场所)，如何交的钱(POS 机刷卡、充值、转账、现金)，付款卡号、开户行；付款微信号、支付宝号等情况；
  17、是否了解融资公司的基本情况(名称、注册地、办公地、法人、实际控制人、部门构架、主要领导、各层级领导及业务团队情况、主要开展何种业务、目前经营状况等)；

• 密码保护：黄金钱包（、白金钱包）平台 2023.12.1……【自媒体】黄金钱包一审判决下来了：杨连光、叶梦圆、张晶、马川、曾庆搏获刑

• 密码保护：谭硕等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、舒建生等人犯掩饰、隐瞒犯罪 2023.12.1……【资金清退】关于被执行人谭硕等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事判决涉财产部分执行一案（（2023）湘0721执604号），被执行人舒建生等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事判决涉财产部分执行一案（（2023）湘0721执1727号），因被害人信息不完整或部分被害人虽取得联系但未能正常认领案款，现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条以及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第四百四十五条规定，请被害人自本公告发布之日起一年内联系本院，并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续。逾期不认领或资料不符合认领条件的，本院将依法对公告的案涉款项上缴国库。
  ➤谭硕等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案应认领情况：易宏芳：9708元、吴运兰：8592元、李彩莲：8592元、刘 震：8592元、李 芳：6770元、张惠萍：12887元
  ➤舒建生等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案应认领情况：黄善霞：5000元
  ➤附：【法院判决书】
  2023.4.19 湖南省安乡县人民法院 被告人谭硕、徐洪辉、李业健、董昭焘犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书
  2023.3.29 湖南省安乡县人民法院 被告人熊宜涛犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人刘刚、李乾、金志栋、杨奇福、舒建生、薛玉坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书

• 密码保护：江苏健祥生态农业集团有限责任公司非法吸收公众存款一案（简称“健祥”平台案） 2023.12.1……【资金清退】“健祥”平台案，江苏省常州市金坛区人民法院依法就生效的（2020）苏0413刑初70号刑事判决涉财产部分立案执行后，执行案号为（2022）苏0413执70号。为维护投资人的合法权益，做好及时有效清退案款的准备，现依法对相关信息进行告示，“健祥”平台案受损投资人可线上查询、核对。
  ➤信息核对时间2023年12月1日至2023年12月31日。1、核对期满后，未在规定时间在平台进行信息核对的，将以集资参与人在数据库中的信息为准。2、信息核对完毕后续案款清退的有关事宜，请关注“金坛法院”微信公众号发布的相关公告及信息。3、非本案受损投资人或继承人，提供虚假证明材料并进行登记的，将依法追究法律责任。4、受损投资人应注意防范电话诈骗，法院、公安及确权平台不会通过电话、短信等方式要求投资人提供个人信息，不会提出转账、验资、交费等要求。

• 密码保护：河北省邢台市威县马春生案 2023.11.30……【资金清退】威县人民法院执行公告
  ➤本院立案执行马春生责令退赔纠纷一案，于2023年11月22日对拍卖价款426,000元及划拨存款6,072元的具体分配发布公告予以公示，现经核查原“案款分配明细表”中有笔误，现予以更正。自本公告发布之日起，41名集资参与人及9名债权人请于10日内对案款分配明细表数据进行核对，公告期届满本院将依法对案款予以发放。

• 密码保护：广东“邦家”案 2023.12.1……【资金清退】吉林省吉林市昌邑区金融工作办公室发布关于登记“邦家案”集资参与人信息的公告。现开展“邦家”案集资参与人信息登记工作。请集资参与人在登记期限内，如实、全面登记身份及投资信息。
  ➤一、登记平台及网址：广东“邦家”案信息登记平台。二、登记期限：2023年12月1日至2023年12月30日。三、登记人员范围：经各地司法机关判决认定的“邦家”案受损集资参与人。四、登记内容：集资参与人的身份信息及银行账户信息。