• 一键贷（速贷之家） 2020.12.28……经审理查明，2018年1月至2019年7月间，被告人贤俊江作为北京智借网络科技有限公司法定代表人，与被告人赵奇英及齐豹等人共同商议孵化“一键贷”项目，被告人贤俊江、赵奇英、盛秋实、王梦灿等人明知公司没有贷款资质，仍编辑“一键贷”贷款申请页面投放网络，诱骗被害人申请注册，收集被害人公某个人信息，在未取得被害人授权情况下，通过API接口传输的方式，向下游多家不特定信息服务公司出售包含姓名、身份证号、手机号等信息的公某个人信息，销售金额共计人民币3169629.6元。其中向上海拍拍贷金融信息服务有限公司销售金额人民币1586540元；向上海你我贷互联网金融信息服务有限公司销售金额人民币166308元；向上海春雨信息科技有限公司销售金额人民币172142元

• 贵州中禧互联网金融 2021.1.15……警方通告。2020年7月15日，遵义市公安局汇川分局对贵州中禧互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查，请还未登记和确认的投资人到遵义市公安局汇川区公安分局或居住地辖区派出所进行登记和确认

• 宜州市金龙房地产开发 2021.1.18……警方通告。警方侦办的宜州市金龙房地产开发有限责任公司、杨光隆（男，宜州市金龙房地产开发有限责任公司法定代表人）涉嫌非法吸收公众存款案，现该案处于法院审判阶段。现通知所有与宜州市金龙房地产开发有限责任公司、杨光隆有债权债务关系的单位和个人，于本公告发布之日起三十日内（2021年2月18日前）携带单位营业执照、个人身份证及有关材料（相关转账凭证、借条、银行流水、公证书、裁决文书等）向我局经济犯罪侦查大队申报，并配合调查

• 蛟河市同鑫热力 2021.1.19……警方通告。蛟河市公安局经济犯罪侦查大队正在办理蛟河市同鑫热力有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。自公告发布之日起30天内，请尚未报案的集资参与人携带本人身份证原件，借款合同或者借据，银行账户投资及获利明细等相关资料，尽快到蛟河市公安局经济犯罪侦查大队报案登记

• 北京博豪雅郡萍乡分公司 2021.1.19……警方通告。萍乡市公安局安源分局对北京博豪雅郡信息咨询有限公司萍乡分公司涉嫌非法吸收公众存款案进行了立案侦查，犯罪嫌疑人凌某（男，博豪雅郡萍乡分公司负责人）已被依法采取刑事强制措施，现通知所有在博豪雅郡萍乡分公司投资后未报案的投资参与人，请携带好相关资料（投资协议复印件、身份证复印件、银行卡复印件、自投资至今至今的银行流水）于2021年3月1日之前到户籍地派出所制作笔录

• 安康市公信融资担保 2021.1.18……警方通告。2020年9月29日，安康市公安局汉滨分局对安康市公信融资担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2021年1月14日，犯罪嫌疑人马丽、马吉梅、姚萍等人被警方采取刑事强制措施。警方开展安康市公信融资担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受损群众报案取证工作

• 安康市公信融资担保 2021.1.15……警方通告。2020年9月29日，安康市公安局汉滨分局对安康市公信融资担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2021年1月14日，犯罪嫌疑人马丽、马吉梅、姚萍等人被警方采取刑事强制措施。警方敦促安康市公信融资担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人退缴涉案资金

• 云钱包、云库房、Youtime 2021.1.15……近日，我办接实名举报，以“云钱包”、“云库房”“Youtime”等名义宣扬“全民控股的公共网络”、“智能社会，全民持股，分股到户”等虚假理论，诱骗亲戚朋友线上、线下“买金股”、“拉人头”、“领股息”等，在我市部分乡镇活跃严重，影响较大，该行为已被其他省市点名提示。云钱包APP的开发商为北京同创源码网络技术有限公司，其经营范围不包含金融及金融业务，而该公司开发的云钱包 APP及其官方网站宣传的云库房平台，涉嫌开展兜售人工智能币(AIC)、提货权、发行金股等金融活动，并借用国内知名企业作为对比进行虚假夸大宣传。其盈利模式违背市场经济规律，资金运转不可长期维系，一旦资金链条断裂，参与者资金将面临极大风险

• 禹州神燚钧瓷烟台分公司 2021.1.19……警方通告。禹州神燚钧瓷有限责任公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案正在依法办理中。神燚钧瓷烟台分公司非法吸收公众存款案所有非法集资行为人（含业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本通告发出之日起至2021年2月28日止，应立即到公安机关配合调查，将自己在神燚钧瓷烟台分公司工作期间收取的返点、提成费及工资等非法所得全额退缴

• 投哪网 2021.1.19……投哪网近期工作进度汇报。感谢广大出借人在过去的一年对良退工作的支持。目前已艰难完成10期兑付。但由于逾期持续攀升，2021年回款不断减少，兑付压力越来越大，平台面临极大挑战。投哪网母公司旺金金融目前也面临多重困难。受疫情及恶意逃废债影响，坏账急剧增长，难以遏制，资产严重缩水，负债高居不下，被诉风险不断增加。公司无新增业务，收入迅速下降，回款催收费用刚性支付，财务情况大幅恶化。重重困难让旺金举步维艰，岌岌可危。种种因素给平台2021年的回款工作带来巨大挑战