• 密码保护：和祥行 2020.10.23……和祥行平台被告人杨志军、林海翀、陆敏犯集资诈骗罪，被告人徐能犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人杨志军因资金紧张，为募集资金，在明知国实欧成公司从事非法集资活动的情况下，仍从黄某处收购国实欧成公司及“和祥行”平台，并伙同被告人林海翀、陆敏、徐能等人，通过“和祥行”平台发布虚假的车抵贷标、房抵贷标，资金主要被用于返还投资人本息、支付平台购买费用和运营推广费用、代为兑付前手造成的亏损、填补其他公司亏损、随意个人借款等。经审计，2017年9月18日至2018年7月期间，“和祥行”实际投资人11125人，非法集资6.1亿余元，造成4500余名投资人实际损失263135549.02元……公安机关依法冻结国实欧成公司等涉案银行账户，扣押涉案人员退赃款、珠宝类物品7箱及1盒、镶嵌类物品37件、笔记本电脑2台、货币收藏册4册、被告人杨志军的黑色苹果7手机1部、被告人林海翀的金色华为手机1部、被告人陆敏的白色华为手机1部

• 密码保护：普资金服 2020.12.24……警情通报。“普资金服”通过普惠融资租赁有限公司，以车辆抵押借款方式，对外出借的资金均属涉案资金。所涉借款人应依法履行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户

• 密码保护：爱晚基金、中均温州分公司 2020.12.27……警情通报（第二期）。目前已经对林某、孙某某、吴某某等15名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，公安机关为方便投资人报案、登记投资情况、反映诉求、提供有效线索等，即日起正式推出“1105专案”报案登记平台。请购买“爱晚聚宝”等相关爱晚产品、通过“中均公司温州销售团队”购买“臻合商贸”等相关逾期项目的投资人，登录平台并依照平台提示进行审核核实与信息登记，鹿城区高度重视，抽调精干力量参与专案处置工作，并在鹿城区设立咨询点

• 天峰普惠 2020.12.27……天峰普惠工作进展通告20201227。通过清收人员不懈努力和股东资金筹集，最终确认本月代偿比例为0.6%，代偿打款将于12月28日启动，预计月底前完成。截止2020年12月26日，共有超过1800名出借人通过债权置换物品、置换房产、债权转让等方式实现了一次性结清，天峰普惠始终抱着愧疚之心，从没有放弃维护广大出借人的权益。尽管近期部分客户对代偿方案和我们处置问题的态度有异议，但我们会不忘初心，砥砺前行

• 密码保护：浙风金融 2020.10.27……浙风金融平台被告人陆雪亮犯集资诈骗罪、被告人韩洁、柴慧芳、王玲、曾峰、李浏阳犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……原审被告人陆雪亮、韩洁不服，分别提出上诉。上诉人陆雪亮上诉称，（一）原判认定其具有非法占有目的，构成集资诈骗罪有误，其应构成非法吸收公众存款罪。因为，原判以公司阶段性无任何经营收入，以“借新还旧”的方式维持运作为由，认定其具有非法占有目的是错误的。虽然借后债还前债极有可能导致资金链断裂，使得款项无法归还，但不能据此认定“非法占有目的”，P2P行业本身的特殊性，按期支付本金和高额回报恰恰说明其仍在为偿还债务继续经营而努力，说明其主观上没有非法占有目的……2019年2月，民警与在境外的被告人王玲取得联系，告知了回国行程，同年3月6日，被告人王玲在北京首都机场T3航站楼入境时被抓获

• 密码保护：浙风金融 2020.7.31……浙风金融平台被告人陆雪亮犯集资诈骗罪、被告人韩洁、柴慧芳、王玲、曾峰、李浏阳犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……至2016年年底，公司线下吸收资金业务逐渐停止，转而集中开展线上吸收资金业务。此时，公司没有对外实际投资经营项目，被告人陆雪亮仍以非法占有为目的，在公司无任何经营收入，仅以“借新还旧”方式维持运作的情况下，安排被告人韩洁、柴慧芳等人继续从事大规模的非法吸收资金活动，直至2018年10月，公司资金链断裂，无法兑付投资人到期本息。经查，被告人陆雪亮在经营浙风公司期间，共计向4300余名投资人吸收资金，总额共计人民币约4.089亿元，至案发造成投资人损失共计约0.9795亿元。其中，线上投资人3470名，吸收资金共计约2.035亿元，投资人损失共计约0.9545亿元。线下投资人共1127名，吸收资金共计约2.054亿元，投资人损失共计约256万元

• 上致财富 2020.10.28……上致财富平台被告人吴基林、武明发、韩晓军、武韬犯非法吸收公众存款罪二审刑事判决书……从现查明的事实、证据看，即使存在韩晓军、武韬因得知合肥有多家P２P公司被查，随即关停了曌汇公司网站运营，但韩晓军、武韬两人通过名称为“上致财富”的网上融资平台，向群众宣传投资安徽百爱儿童用品有限公司外贸业务，并许以高额回报，约定4-6分不等月息，进行网上融资业务，实际已吸收钟旭等150名投资人本金共计21280109.76元，并将所吸收的资金用于支付曌汇公司与安徽百爱儿童用品有限公司的经营和集资返款返利等。表明行为人出于对法律的畏惧而关停了非法吸收公众存款的通道，但其非法吸收公众存款的行为已完成，由此韩晓军、武韬及各自辩护人提出本案韩晓军、武韬属犯罪中止的意见不能成立

• 薪满意融 2020.10.28……薪满意融平台被告人王杰、任建荣、陈壮、王乐、李丽犯集资诈骗罪二审刑事判决书……随后由被告人王杰负责公司及平台的全面经营管理，被告人李丽担任法定代表人并负责资金提现的审核操作等工作，其间接受被告人王杰从平台中提取的77万元用于个人购买房产，被告人陈壮负责协助被告人王杰经营管理，其间按王杰指示将从平台中所提现资金交付给被告人任建荣等，被告人王乐负责网站虚假债权的发布及维护等工作。各被告人继续沿用被告人任建荣的模式，骗取集资参与人的投资款,共向社会公众吸收资金2.16亿余元。除部分款项用于支付利息、手续费、公司运营等费用外，截至2016年11月23日，被告人王杰先后从平台账户内非法提取人民币5200余万元，其中3000余万元用于支付给被告人任建荣作为转让款和借款，其余据为己有或用于个人挥霍。被告人任建荣将前述款项亦据为己有

• 薪满意融 2019.8.2……薪满意融平台夏斯贵、朱明征集资诈骗罪一审刑事判决书……2016年初，被告人朱明征向被告人夏斯贵借钱，被告人夏斯贵遂向被告人朱明征提议，可以设立一个融资平台。后双方关于设立平台进行了多次协商，被告人夏斯贵向被告人朱明征、任某1（另案处理）介绍融资平台的运行模式、规避法律等……上海软件公司的两个人过来看一下公司，发现在做假的标的物，就跟夏斯贵说他们不做了，软件他们不要了，就当送给我们了，后期的运行维护他们都不管，夏斯贵把这个情况告诉其和任某1，夏斯贵说他来想办法，再找人做运行维护和推广，过了两三天，夏斯贵说运行维护的人找好了，平台可以继续做，价格还比原来的便宜，只要1500万元

• 密码保护：前金所 2020.11.13……前金所平台被告人余军、张捷、徐帆、黄健婷、鲍贺、黄明、谭均君、被告单位深圳市卖货郎信息技术有限公司、范治强、高磊、苏祥海、梁鹏、岳少君、马成俊犯非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款一审刑事判决书……被告人余军当庭表示认罪，但对金额有异议，并称张捷、徐帆、黄健婷都不是主犯，希望对他们从轻处罚，其愿意赔偿投资人损失。其辩护人发表辩护意见称，1.融通公司没有恶意占用、转移、挥霍涉案资金，相反一直在积极催收。而众多借款人恶意逃废债、多家担保方不承担担保责任甚至恶意截留还款的行为是“前金所”平台暴雷的关键因素