• 中投全球武汉分公司 2020.12.2……中投全球武汉分公司程娟非法吸收公众存款一审刑事判决书……在2017年至2020年7月31日期间，被告人程娟作为武汉分公司业务员，吸收资金38480000元。2019年4月1日后，被告人程娟被中投公司任命为武汉分公司负责人，在此期间，武汉分公司共吸收资金2666339元。以上所吸收的资金主要转至中投公司

• 密码保护：久汇资本 2020.11.25……久汇资本平台徐卫东、卢金富集资诈骗罪二审刑事裁定书……临海市人民法院审理临海市人民检察院指控被告人卢金富犯集资诈骗罪、被告人徐卫东犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年8月14日作出（2020）浙1082刑初149号刑事判决。被告人徐卫东不服，提起上诉；临海市人民检察院不服，提起抗诉。临海市人民检察院抗诉称，被告人徐卫东通过认罪认罚得以从宽处理，判处较轻刑罚，其又利用上诉不加刑原则提出上诉，违背认罪认罚承诺，认罪认罚从宽制度对其不应适用，特提起抗诉要求二审予以改判……被告人卢金富以非法吸收的本金向章某支付的Ｐ2Ｐ运行软件款人民币一百五十万元、向集资参与人安红花等672人支付的超过本金部分的利息等回报计人民币五百五十八万八千零五十元三角五分，分别予以追缴，按比例返还集资参与人蔡芬芳等318人；无法追缴的，责令分别予以退赔

• 索星金服 2020.11.27……索星金服平台邵军非法吸收公众存款一审刑事判决书……被告人邵军于2017年9月8日核准成为深圳市前海索星金融服务有限公司股东,后担任索星（深圳）电子网络科技有限公司网络平台运营中心负责人……公诉机关据此认为，被告人邵军通过网络面向社会不特定主体推介高息理财产品，吸揽社会公众存款5亿余元，数额巨大，严重破坏金融管理秩序，鉴于被告人邵军系坦白，故建议对其判处有期徒刑八年至十年……辩护人单联璞提出的主要辩护意见是：1.涉案资金均从第三方监管账户（新浪支付）流入深圳市前海国腾商业保理有限公司法定代表人（黑亚力）的账户，索星电子公司没有自设资金池，不掌握资金，邵军作为该公司网络运营人员不曾从平台资金中挪用，亦未获提成。综上，被告人邵军不构成犯罪……辩护人石伟提出的辩护意见是：1.邵军仅是挂名股东，是平台运营中心的技术总监,且系派遣员工，只负责网络运行和维护，应系从犯，公诉机关指控的事实不清。综上，对邵军判处的刑期应为三年至五年

• 四川信托 2020.12.22……四川银保监局答记者问……四川信托注册在四川省成都市。近年来，因该机构公司治理失效，内控机制形同虚设，管理层漠视监管法规，以隐蔽方式大量开展违规业务，风险不断累积，经营陷入困境，严重损害信托产品投资者和公司债权人合法权益。目前公司已不能正常开展经营管理活动，对金融秩序和社会稳定带来较大不利影响。为控制事态发展，压实机构主体责任，督促四川信托加快风险处置，尽快恢复正常经营，监管部门依法限制四川信托部分股东的股东权利

• 四川信托 2020.12.22……监管部门发现，四川信托违反审慎经营规则，背离受托人职责定位，将部分固有贷款或信托资金违规用于相关股东及其关联方。在监管部门责令整改后，相关股东拒不归还违规占用的资金，严重危及该公司稳健运行，损害信托产品投资者和公司债权人合法权益。四川银保监局将联合地方政府派出工作组，加强对四川信托的管控，督促其尽快改组董事会，委托专业机构提供经营管理服务，防止风险敞口扩大，积极采取风险处置措施，切实保护信托当事人和公司债权人合法权益，维护金融秩序和社会稳定

• 玖富普惠 2020.12.22……每条路都是陷阱和埋伏，每条路上都埋满了地雷，等着我们去趟雷！那么在这种情况下，在深入雷区的情况下，如果我们不知道下一步是不是也有雷，有多大威力的雷，最好的办法就是原地不动！因为不动，至少目前你是安全的。无论你走到了哪一步，即便是已经踩到了地雷上，不要动，等着同伴来救你是唯一正确的做法。这个时候，惊慌失措，慌不择路，除了踩到更多的雷，不会再有别的可能了！所以，无论是误选通道的出借人还是下载了债权通被默认选择通道的出借人，千万不要再做下一个动作，无论是通道一用金豆购物还是通道二开启债权打折转让还是通道三回了一点点钱的提现操作，统统都不要做……今早还有位难友问我：我就是好奇下了债权通，想看看通道一什么内容就变成选择通道一，看通道一的商城又没什么可买就换选了通道三，今天我还把通道三回的一点钱提现了，现在我该怎么办？怎么办？所有不要你干的事你都干了，现在来问我怎么办

• 有利网 2020.12.22……有利网平台公示第二十二批2000个严重失信借款人

• 辽宁中普平台 2020.12.22……一期兑付陆续在收尾，二期兑付正在准备启动

• 宜贷网 2020.12.21……20201221成都上海最新诉求进展

• 深圳兴金都股权投资基金 2020.12.22……警方敦促“深圳兴金都股权投资基金管理有限公司非法吸收公众存款案”集资行为人退缴赃款……长沙市公安局立案侦办的深圳兴金都股权投资基金管理有限公司非法吸收公众存款案，经湖南省高级人民法院作出终审刑事裁定，以集资诈骗罪判处该公司直接负责人郭金贵有期徒刑二十年；判处郭巍有期徒刑十七年