• BG交易所 2020.12.19……2020年已接近尾声，在这不平凡的一年中，BG交易平台也度过了一段相当精彩的旅程。近期，BG交易平台正在经历前所未有的挑战，连番遭受“各方势力”打压。面对铺天盖地的恶意中伤和攻击，目前技术部门正在全力修复，为了大家的资产安全，期间我们将关闭现货交易对，也将于今晚12点关闭合约板块，希望大家能够尽快平仓。除此之外，我们的对外公关部门也正在同“多方势力”交涉，力求尽快回归正常运营

• 青岛大狮传销案 2020.5.14……青岛大狮传销案起诉书……经审计，岳本华上线运营的“中销联合”、“爱尚集市（摇钱树）”、“星通易赚”、“翠都商城”、“盘古邦”、“九龙壁”、“一壶茶”、“乾多多”、“文惠王”、“开心海豚”、“尚品库”共计11款手机APP软件，共涉及投资人638359人，投资金额人民币8801799786.19元。涉及77家嫌疑公司330个支付宝ID，涉及39名嫌疑人59个支付宝ID，涉及25家嫌疑公司26个银行账户，支付宝总收入人民币11891468205.06元，银行总收入人民币1449951082.71元

• 四川信托 2020.12.22……12月22日下午13:00，四川信托全体员工大会在川信大厦37楼召开

• 辽宁中普公司江北店 2020.12.18……警方通告。警方要求中普公司客户经理以上员工（包括已经离职）主动到公安机关说明情况，争取从轻从宽处理；客户经理以上员工及时退缴工资（包括佣金、提成、绩效、年终奖）。凡在北京中普投资管理有限公司松原市宁江区分公司（辽宁中普江北店）投资的个人或单位，请于2021年1月31日前到公安机关进行报案登记

• 中投全球武汉分公司 2020.12.2……中投全球武汉分公司程娟非法吸收公众存款一审刑事判决书……在2017年至2020年7月31日期间，被告人程娟作为武汉分公司业务员，吸收资金38480000元。2019年4月1日后，被告人程娟被中投公司任命为武汉分公司负责人，在此期间，武汉分公司共吸收资金2666339元。以上所吸收的资金主要转至中投公司

• 密码保护：久汇资本 2020.11.25……久汇资本平台徐卫东、卢金富集资诈骗罪二审刑事裁定书……临海市人民法院审理临海市人民检察院指控被告人卢金富犯集资诈骗罪、被告人徐卫东犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年8月14日作出（2020）浙1082刑初149号刑事判决。被告人徐卫东不服，提起上诉；临海市人民检察院不服，提起抗诉。临海市人民检察院抗诉称，被告人徐卫东通过认罪认罚得以从宽处理，判处较轻刑罚，其又利用上诉不加刑原则提出上诉，违背认罪认罚承诺，认罪认罚从宽制度对其不应适用，特提起抗诉要求二审予以改判……被告人卢金富以非法吸收的本金向章某支付的Ｐ2Ｐ运行软件款人民币一百五十万元、向集资参与人安红花等672人支付的超过本金部分的利息等回报计人民币五百五十八万八千零五十元三角五分，分别予以追缴，按比例返还集资参与人蔡芬芳等318人；无法追缴的，责令分别予以退赔

• 索星金服 2020.11.27……索星金服平台邵军非法吸收公众存款一审刑事判决书……被告人邵军于2017年9月8日核准成为深圳市前海索星金融服务有限公司股东,后担任索星（深圳）电子网络科技有限公司网络平台运营中心负责人……公诉机关据此认为，被告人邵军通过网络面向社会不特定主体推介高息理财产品，吸揽社会公众存款5亿余元，数额巨大，严重破坏金融管理秩序，鉴于被告人邵军系坦白，故建议对其判处有期徒刑八年至十年……辩护人单联璞提出的主要辩护意见是：1.涉案资金均从第三方监管账户（新浪支付）流入深圳市前海国腾商业保理有限公司法定代表人（黑亚力）的账户，索星电子公司没有自设资金池，不掌握资金，邵军作为该公司网络运营人员不曾从平台资金中挪用，亦未获提成。综上，被告人邵军不构成犯罪……辩护人石伟提出的辩护意见是：1.邵军仅是挂名股东，是平台运营中心的技术总监,且系派遣员工，只负责网络运行和维护，应系从犯，公诉机关指控的事实不清。综上，对邵军判处的刑期应为三年至五年

• 四川信托 2020.12.22……四川银保监局答记者问……四川信托注册在四川省成都市。近年来，因该机构公司治理失效，内控机制形同虚设，管理层漠视监管法规，以隐蔽方式大量开展违规业务，风险不断累积，经营陷入困境，严重损害信托产品投资者和公司债权人合法权益。目前公司已不能正常开展经营管理活动，对金融秩序和社会稳定带来较大不利影响。为控制事态发展，压实机构主体责任，督促四川信托加快风险处置，尽快恢复正常经营，监管部门依法限制四川信托部分股东的股东权利

• 四川信托 2020.12.22……监管部门发现，四川信托违反审慎经营规则，背离受托人职责定位，将部分固有贷款或信托资金违规用于相关股东及其关联方。在监管部门责令整改后，相关股东拒不归还违规占用的资金，严重危及该公司稳健运行，损害信托产品投资者和公司债权人合法权益。四川银保监局将联合地方政府派出工作组，加强对四川信托的管控，督促其尽快改组董事会，委托专业机构提供经营管理服务，防止风险敞口扩大，积极采取风险处置措施，切实保护信托当事人和公司债权人合法权益，维护金融秩序和社会稳定

• 玖富普惠 2020.12.22……每条路都是陷阱和埋伏，每条路上都埋满了地雷，等着我们去趟雷！那么在这种情况下，在深入雷区的情况下，如果我们不知道下一步是不是也有雷，有多大威力的雷，最好的办法就是原地不动！因为不动，至少目前你是安全的。无论你走到了哪一步，即便是已经踩到了地雷上，不要动，等着同伴来救你是唯一正确的做法。这个时候，惊慌失措，慌不择路，除了踩到更多的雷，不会再有别的可能了！所以，无论是误选通道的出借人还是下载了债权通被默认选择通道的出借人，千万不要再做下一个动作，无论是通道一用金豆购物还是通道二开启债权打折转让还是通道三回了一点点钱的提现操作，统统都不要做……今早还有位难友问我：我就是好奇下了债权通，想看看通道一什么内容就变成选择通道一，看通道一的商城又没什么可买就换选了通道三，今天我还把通道三回的一点钱提现了，现在我该怎么办？怎么办？所有不要你干的事你都干了，现在来问我怎么办