• 米治外汇投资平台 2020.6.24……王杰、张英不当得利纠纷民事裁定书……本案双方投资系涉及一名为“米治”平台，且存在上下层级关系及提成和按拉人头方式提成，本案案件当事人可能涉嫌组织、领导传销活动罪。根据《中华人民共和国刑法》二百二十四条之一之规定，因当事人涉嫌组织、领导传销活动罪，依法应当移送公安机关进行侦查

• 融金所 2020.12.5……每一个走上悬崖的铁憨憨背后，都少不了几个推他下去的人

• 密码保护：浙江正信利、宁波信利金融、中鼎国服 2020.11.12……浙江正信利、宁波信利金融、中鼎国服平台被告人陈坚犯集资诈骗罪、被告人裘明、胡柱亮、胡朝辉、吴传平、龚建平犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人吴传平系上海和平影视企业公司法定代表人、实际负责人。2015年6月，被告人陈坚等人注册成立浙江正信利实业有限公司，经吴传平同意，浙江正信利挂靠在上海和平影视下属的上海万恒经济发展总公司名下并成为其子公司。同年7月，宁波信利金融服务外包有限公司成为浙江正信利的子公司，并由陈坚实际经营管理。2016年9月陈坚又注册成立中鼎国服（宁波）信息技术中心，并由被告人龚建平担任法定代表人，由陈坚实际经营管理。经吴传平同意，中鼎国服直接挂靠在上海和平影视名下并成为其一级子公司

• 久汇资本 2020.8.14……久汇资本平台卢金富、徐卫东集资诈骗罪一审刑事判决书……2018年1月至8月期间，被告人卢金富在其租住的台州市椒江区××公寓××幢××室内多次容留卢某、王某7、朱某5、崔某等人吸食毒品甲基苯丙胺（冰毒）。具体事实如下：1.2018年1月的一天晚上，被告人卢金富容留王某7、卢某一起吸食甲基苯丙胺；2.2018年4月的一天晚上，被告人卢金富容留卢某、朱某5一起吸食甲基苯丙胺；3.2018年8月期间，被告人卢金富三次容留卢某、崔某一起吸食甲基苯丙胺。被告人卢金富因非法集资被羁押期间主动交代了侦查机关还未掌握的其容留他人吸毒的犯罪事实

• 久汇资本 2020.11.25……久汇资本平台徐卫东、卢金富集资诈骗罪二审刑事裁定书……蔡芬芳等318人实际损失资金共计17870192.97元。该损失资金的去向具体如下：支付章某Ｐ2Ｐ运行软件款150万元；支付向安红花等672人利息及额外奖励计5588050.35元；黄治兴、陈其平、朱江、叶彬等四人共拿走120万元；被告人徐卫东于2017年9月27日从公司财务拿走500741.78元；案发后被告人卢金富交付给公司驾驶员蒋湖冰（已判）的违法所得20万余元；公司运营支出以及被告人卢金富占有、挥霍等合计8881400.84元

• 人人贷 2020.12.3……人人贷平台公示第一批500个逃废债人员名单

• 上海市P2P网络借贷风险专项整治 2020.12.4……上海市第一批声明清盘退出且存量已结清网贷机构146家

• 蛋壳公寓 2020.12.4……我行已研究制定出合法合规的方案，可以实现即使蛋壳租金贷客户不继续还贷，仍能结清贷款。具体方案是：蛋壳租金贷客户退租后，与我行签署协议，将退租后蛋壳公寓所欠客户的预付租金，用于抵偿客户在我行的贷款。然后我行结清该笔贷款

• 大连聚馥楼集团有限公司(聚馥楼酒店) 2020.12.3……警方通告。大连警方于2020年8月3日对大连聚馥楼集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并于近日对主要犯罪嫌疑人王某、于某采取了刑事强制措施，截止目前尚未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2021年2月1日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录

• 玖富普惠 2020.12.2……难友大哥老实巴交，一辈子的积蓄都扔进去了，我想这大抵代表了狗富的大部分出借人。他们不知道什么叫底标穿透或CTC，他们只知道钱要不回来了……这位东北的难友，可能代表了一部分的出借人：自私，精明，精于算计，道貌岸然，又懒又贪。。。。。。我没有任何侮辱的意思……我想到了一个寓言故事，两人遇到一只老虎，一个人准备跑路，另一个人则弯下腰系鞋带，心里想的是超越对方。人都是自私的动物。我知道很多人都在系鞋带，但是请你扪心自问一下，你系鞋带真的能快过别人