• 深圳市永利远实业集团 2020.11.19……警方通告。深圳市永利远实业集团有限公司组织、领导传销案，南山警方经前期立案侦查于2020年11月12日对公司的主要骨干人员共计28人依法采取刑事拘留强制措施，南山警方郑重督促其他参与深圳市永利远实业集团有限公司组织、领导传销案的相关人员，主动向公安机关投案

• 深圳万家客房地产经纪集团 2020.11.16……警方通告。深圳万家客房地产经纪集团有限公司组织、领导传销案，南山警方经前期立案侦查，于2020年11月14日对公司的实际控制人任某国、公司骨干成员邓某会、牟某娜、张某共4人依法采取刑事拘留强制措施。南山警方郑重督促其他参与深圳万家客房地产经纪集团有限公司组织、领导传销案的相关人员，主动向公安机关投案

• 达飞云贷 2020.11.10……达飞平台公示第二批20000个逃废债人员名单

• 安信卓越 2020.11.19……安信卓越官宣（2020年11月19日）。公司和重组方深知，此次将推出的兑付方案，不能再有因预计不足和其他外因而造成的开启后的停滞，所以公司和重组方需在资金和其他相关工作准备好再推出，方案推出不会再需要太长时间

• 招财猫理财 2020.11.18……犯罪嫌疑人袁春峰等20人涉嫌非法吸收公众存款一案，杭州市公安局江干区分局于2020年11月18日向杭州市萧山区人民检察院移送审查起诉

• 盎盎理财 2020.11.13……犯罪嫌疑人张荣江涉嫌非法吸收公众存款一案，杭州市公安局萧山区分局于2020年11月13日向杭州市萧山区人民检察院移送审查起诉

• 杭州湘遇一芳餐饮 2020.11.2……犯罪嫌疑人沈丽芳涉嫌非法吸收公众存款一案，杭州市公安局萧山区分局于2020年11月2日向杭州市萧山区人民检察院移送审查起诉

• 外快理财 2020.11.19……犯罪嫌疑人余汉托、杨洪等4人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由深圳市公安局福田分局移送深圳市福田区人民检察院审查起诉，深圳市福田区人民检察院于近日报送深圳市人民检察院审查

• 密码保护：有理树金服 2020.9.29……有理树金服平台被告人干杰、邓让海、陈驹、刘异、赵冉、董元骏、许立非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人干杰共计非法获利约19190000元；被告人赵冉共计非法获利约4640000元；被告人邓让海共计非法获利约2430000元。被告人赵冉已退赃700000元、轿车1辆；被告人邓让海已退赃2190000元……被告人干杰、邓让海涉及孔×公司“人人爱家金融”平台部分的事实……被告人陈驹、刘异、董元骏涉及上×公司“啄米理财”平台以及×亚公司“×亚金融”平台部分的事实……关于被告人干杰提出其不知道银×集团的标的虚假的辩解，经审理认为，在案被告人陈驹、邓让海等人的供述均证实中某公司被收购之后，干杰团队仍旧实际负责“有理树”平台的运营、推广以及培训新员工等工作，同案人应某意的供述证实当时被告人干杰团队与银×的团队在一个大办公室办公

• 密码保护：人人爱家金融 2020.11.12……2020.11.12通报沟通会总结……6.张副大队、金融办小门：经侦优先筛先出第一批失信借款人(400多人)名单资料给区金融办，区金融办已经将此名单经律师审核OK后上报至市金融办，最后入人行征信系统……9.吕法官：干杰案件已经由萧山区人民法院判决，审判长为李芳(可能同音不同字)法官，干杰不服判决,已经上诉到中院二审,人人平台被害人作为干杰案受偿人,可在二审判决前去相关法院主张受偿事宜……13.出借人代表要求下城区公安局对拒不还款、无法按时清退的借款公司负责人报请区检察院批准进行逮捕! (参照2020年9月7日深圳市公安局南山分局：关于“微品金融”平台案件的情况通报)。张副大队回复：人人案件中有类似的情况,金xx已被杭州警方逮捕,温州一名涉案公务人员已被上海警方逮捕