• 密码保护：金刚金服 2020.10.30……警方通告。犯罪嫌疑人曹高建于2018年案发前出逃西班牙。经分局立案侦查，并层报至公安部请求协助，开展了大量追逃劝投工作。期间获得国际刑警组织支持对曹高建发布了红色通报，并配合西班牙警方成功抓获曹高建，批准进入引渡程序。2020年10月19日，西班牙国家法院已正式函告西班牙警方，确认待引渡的犯罪嫌疑人曹高建已于2020年8月27日在西班牙阿里坎特省埃尔切市的VINALOPO医院因病死亡，并于次日火化

• 恒源国际电子商务 2020.10.30……犯罪嫌疑人李青勇、何日清等82人涉嫌诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送宝安区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人李青勇、何日清等82人先后加入“北京恒源国际电子商务有限公司”，并打着直复营销的名义实施诈骗活动。团伙成员主要通过微信、QQ、探探等网络社交软件，虚构女性身份添加男性被害人为好友，通过聊天取得被害人的信任后，虚构各种理由，骗取被害人钱财

• 密码保护：证大捞财宝 2020.10.30……2020年10月30日工作汇报。截止到10/30（周五），回款账户冻结余额

• 钱多多 2020.10.30……钱多多2020年10月兑付工作汇报。平台原始债权金额约17.74亿元，原始出借人数为11846个。截止目前，总体已兑付比例约为17.52%（包含现金比例+已过户房产+其他抵债物），剩余出借人数为7479个

• 点融网 2020.10.30……人员流失情况持续加重，为减少人员变动给用户带来的影响，集中人力保证服务质量，平台对客服工作进行了调整

• 中天财富私募基金 2020.10.30……中天财富公司犯罪嫌疑人刘永生涉嫌集资诈骗罪、犯罪嫌疑人王来喜、袁艳林、陈嘉鑫等九人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局移送深圳市人民检察院审查起诉。经查，中天财富在募集资金后，未按照基金合同或合伙协议的约定使用，存在将投资者募集资金转入刘永生个人银行账户和其关系密切的亲属、朋友个人银行账户、公司及关联公司银行账户的情况，用于支付偿还前期投资人本息、对外投资放贷、公司运营及被刘永生个人非法占有

• 南阳大宗农产品交易中心 2020.10.28……日前，有媒体反映南阳大宗农产品交易中心有限公司涉嫌传销。南阳市市场监督管理局高度重视，迅速成立专案组

• 币港湾 2020.10.30……目前币港湾平台已经处在立案阶段，相关资产也已经被查封，但是查封资产远远不能覆盖待兑付金额，加上合作借款端平台最重要的回款工作面临巨大挑战，平台当下现状不容乐观。但是为了保障每一位出借客户的利益，不能一直选择等待，平台决定打破现状，积极应对，为平台出借客户争取更多权益

• 密码保护：共信赢财富（共信赢金融） 2020.10.23……2020年10月23日文燊威清退工作多方会议纪要。南山区金融局、专班、公安经侦等监管部门与筹备组、文燊威公司就文燊威清退工作召开了多方联席正式会议……筹备组汇报工作，反映债权人关注的焦点问题及诉求筹备组就工作职责、工作思路及前期工作开展情况向监管部门做了总体汇报，并反映了债权人关注的焦点问题及诉求，主要为以下八点……文燊威公司董事长林文峰对债权人的焦点问题和诉求进行了现场回复……4、明确表示春节前兑现20%的可能性比较低，但一定完成第一笔兑付，首笔兑付的金额及比例要根据春节前资产盘活变现的实际情况才能确定……六、政府监管部门对债权人诉求提出现场指导意见

• 陕西昊晟天华投资汉滨分公司 2020.10.29……警方通告。公安机关现敦促该案非法集资行为人（包括客户经理、主管、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本通告发布之日起至2020年12月20日止，应将自己在陕西昊晟天华投资管理有限公司汉滨分公司工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等涉案资金全额退缴至汉滨分局相关账户