• 上海金鹿财行南通分公司 2020.10.31……警方通告。已有部分投资人已到公安机关提供报案材料,请尚未至公安机关登记形成材料的上海金鹿财行财富投资管理有限公司南通分公司的投资人尽快到南通市公安局崇川分局城东派出所进行登记、提交材料。敦促其他涉案犯罪嫌疑人尽快到公安机关投案自首

• 密码保护：钱罐子金服 2020.11.2……警方通告。南山警方持续加大追赃挽损力度，敦促欠款企业及涉案人员加快还款、退款进度，近日，中实恒创投专案待收款专户新增回款人民币约2084万元，截至目前共计回款人民币……公安机关再次告诫钱罐子平台涉案工作人员(含离职人员),应主动将其在公司工作期间的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至待收款专户中

• 大志投资集团（安捷财富） 2020.11.2……安徽省合肥市中级人民法院于今天上午公开开庭审理被告人凌正涉嫌犯集资诈骗罪、被告人李梅、龚中宝、弓宸昊、徐宝楼、张杨、谢燕、何家劲、张磊、徐远雪、张云、周建、董天舒、吴世超、李晓飞、李海燕等人涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案

• 陆福中宝、无界 2020.11.2……温某利用“陆福中宝”网络平台、“无界”网络平台销售仙人掌产品为由，面向社会募集资金近2700余万元，涉案集资参与人1825人。经侦支队通过提取上述网络平台的后台数据、调取平台账户交易明细，进一步拓展分析研判，发现上述两个平台在全国各地均有非法集资犯罪行为，涉及浙江、安徽、河南、河北等27个省、自治区、直辖市，涉案资金达1.25亿元，集资参与人达25887人

• 儒家真品 2020.10.31……据嫌疑人刘某交代，宁夏智俐宸生物科技有限公司利用“儒家真品”手机客户端以充值批发购物后由平台代理销售获取盈利为诱饵，以口口相传拉人头的方式，吸引社会不特定人员注册账户进行充值从中获利，其平台商品全为“三无”产品

• 大连王家明、于洋案 2020.11.2……犯罪嫌疑人王家明、于洋涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗一案，已于近日由大连市中山区人民检察院上报大连市检察院审查起诉。侦查机关认定：王家明、于洋将大连弘程投资管理有限公司作为借款平台，以王家明控制的大连时泰贸易有限公司、大连世博恒远商贸有限公司、龙江县博强商贸有限公司、大连智来贸易有限公司四家空壳公司的名义向不特定社会公众吸收存款

• 金融博士 2020.11.3……【灏权周报】2020年10月24日至2020年10月30日灏权系公司监管工作进展情况通报

• 辽宁中普平台 2020.11.3……【中普周报】2020年10月24日至2020年10月30日中普系公司监管工作进展情况通报

• 园创投资（又名顺丰金服） 2020.10.30……怀化市洪江公安局于2020年4月15日、6月30日、9月15日以怀洪公（经）诉字[2020]0012号、A0012、0063号起诉意见书移送审查起诉的犯罪嫌疑人王勇涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、侵犯公民个人信息罪；赵祥俊、郭斌涉嫌非法吸收公众存款罪、侵犯公民个人信息罪，曾志云、米安定、向芝、孙明、韩进、赵祥国、王伦武、郑莉、薛淑云涉嫌非法吸收公众存款罪一案，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，怀化市洪江人民检察院于2020年10月30日已向洪江人民法院提起公诉

• 小牛在线 2020.9.30……监委会线下会议总结……对于第一年没有按照兑付方案履行返还本金30%的担忧，平台回复是会加大催收力度，雇佣第三方催收公司，尽力保障达成（清晰的意思表达是存在不确定性，不能肯定的承诺，但会竭尽全力）……线下接访工作重点。对于来访客户，结合接待流程将客户分级并实时汇报接待，解答客户问题记录诉求并反馈。按照来访客户情况分级接访，有特殊情况及时汇报。关于留宿客户每日24小时跟进，多角度分析劝返，防止激进行为，给予关怀