• 易喜农金融 2020.10.20……衡阳市蒸湘区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人眭某某提起公诉。2016年3月深圳易喜农金融服务有限公司在衡阳以网络信息中介为名开展经营活动，在易喜农金融网络平台上开展P2P业务，为借款企业向投资群众融资。眭某某在2018年3月加入易喜农公司后，在明知该公司自建资金池、虚构融资项目、借新还旧的情况下，仍然进行组织、策划

• 秦沪贷（秦沪金融） 2020.3.25……秦沪金融被告人杜一琳、赵清华非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……原审被告人杜一琳、赵清华不服，提出上诉。上诉人杜一琳、赵清华均认为原判量刑过重。上诉人杜一琳辩护人认为原判量刑过重，同时杜一琳举报叶某某等人犯罪行为被公安机关立案，其有立功表现，请求二审减轻对杜刑罚

• 秦沪贷（秦沪金融） 2019.12.30……被告人储德佐、秦水、杜某某、赵某某、何某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……司法鉴定意见书，证实了五名被告人非法吸收资金数额及未兑付情况，其中，根据POS机交易记录及秦沪集团银行资金流水分析计算，被告人储德佐、秦水吸收投资款2.6亿余元；银行资金流水计算的未偿还金额为7,268万余元(因无法取得秦沪集团台账，故实际损失无法落实到个人)；根据报案资料，投资人未偿还金额6,832万余元

• IDM交易平台 2020.10.19……日前，徐州市检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对曾某等人提起公诉。检察机关起诉书指控：2018年7月，被告人曾某等人以IDM因陀罗科技金融集团（以下简称IDM）名义，利用互联网搭建IDM交易平台，在中国境内以投资因陀罗币项目获取高额收益为诱饵，要求参加者缴纳1000美元、3000美元、10000美元不等的费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，形成以直接及间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据的返利模式，骗取财物

• “中国·兵道”网络传销平台 2019.11.5……兵道网络传销集团被告人赵士伟、梁斌、李翠平、赖桂红、李容仙、丁峰、张吉民、王庆光、柴亚荣、苏国、万和长、夏治亮、闫敏凤、孔某某、蔚某、张某某、夏腊梅、韦振锋犯组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书……赵士伟上诉称：其主观恶性小，没有骗取平台会员的财物，当时没有意识到犯罪；所收投资款均用于会员返利和平台经营，个人没有挥霍；到案后如实供述罪行，系初犯、偶犯，本人是退伍军人，请求减轻处罚

• 密码保护：“中国·兵道”网络传销平台 2019.7.30……兵道网络传销集团被告人赵士伟、梁斌、李翠平、赖桂红、李容仙、丁峰、张吉民、王庆光、柴亚荣、苏国、万和长、夏治亮、闫敏凤、孔某某、蔚某、张某某、夏腊梅、韦振锋犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书……经鉴定，“中国·兵道”网站共有166213个会员，其中包括：普通会员165407个，乡代理563个，县代理154个，市代理46个，区域经理22个，省代理13个，市场总监8个。有推荐关系网构成的会员网络共有56层

• 密码保护：乐钱宝 2020.9.10……被告人沈海永犯集资诈骗罪、被告人王佳乐、蔡翘、陈荣跃、陈宇、单雪影、朱岑、赵琦琦犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人沈海永系“乐钱宝”平台创始人、前期借款人，隐瞒负有大量债务且没有归还能力的事实，以从事二手奢侈品经营为幌子利用“乐钱宝”平台非法集资，被告人沈海永从“乐钱宝”平台取得资金5123万元，其中2351万元用于兑付投资人本息，其余2772万元主要用于归还个人债务、银行贷款及消费，造成投资人巨额损失无法返还……杭州市公安局余杭区分局分别冻结的被告人王佳乐及浙江轹城信息科技有限公司、浙江博时轩供应链管理有限公司、福州翠轩建筑工程有限公司、厦门鼎探泰贸易有限公司涉案账户内的资金、被告人王佳乐、陈宇名下保单的价值

• 微拍贷 2020.9.22……被告人王辉、SHIJIAN、李翠花、王方君、唐丽君、吴洁、张文杰、查小凤、吴中刚非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明，2016年3月，被告人王辉与曹孟年（另案处理）合伙在本市海曙区车轿街69号1幢（16-3）室成立宁波星融众创商务信息咨询有限公司（前身系宁波华融普惠资产管理有限公司），在宁波市多个县区设立分公司及门店，推广上海佩辉金融信息服务有限公司开发的“微拍贷”平台，公开宣传“微拍贷”推出的理财产品，并许诺给予5%-14.8%不等的固定年化收益率和到期还本付息的收益回报，吸引社会不特定公众在“微拍贷”上以存款形式投资，涉及投资人1万余人，至2018年8月，共计吸收资金人民币26.7亿余元，造成损失人民币8.3亿余元

• 杭州网贷平台 2020.9.27……杭州套路贷团伙被告人乔丽芳、方国儒、刘晴晴、苏积福、吴敏、张雨生、黄群、闫凤蝶犯诈骗罪、寻衅滋事罪；被告人杨凡凡、汪苗、章甜甜、程京、宗迎潮、张健、程玉黄、钱克勤、高宇、孙宝玉、夏繁、陈玉清、徐会城、李媛、何佳佳、王锐、程飞杨、陈术华、马小壮、江州、刘红犯诈骗罪一审刑事判决书……杭州土豆用钱资产管理有限公司、杭州灏懿电子商务有限公司、杭州东燿电子商务有限公司等20余家公司（以下简称杭州网贷公司）上线运营“网牛”、“白菜”、“白鸽”、“雏鹰”、“红番茄”、“花猫”、“机猫”等21个网贷ＡＰＰ软件

• 毕投金服 2020.9.30……毕投金服平台胡丽红集资诈骗罪一审刑事判决书……“毕投金服”平台发布虚假车辆抵押借款标的进行自融，共计向投资人1631人吸收资金人民币13422750元，造成张扬等261名投资人损失人民币4001030.53元。上述非法集资款主要用于支付平台搭建费、渠道拓展费、公司日常开销、与他人进行资金拆借、个人消费等用途