• IDM交易平台 2020.10.19……日前，徐州市检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对曾某等人提起公诉。检察机关起诉书指控：2018年7月，被告人曾某等人以IDM因陀罗科技金融集团（以下简称IDM）名义，利用互联网搭建IDM交易平台，在中国境内以投资因陀罗币项目获取高额收益为诱饵，要求参加者缴纳1000美元、3000美元、10000美元不等的费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，形成以直接及间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据的返利模式，骗取财物

• “中国·兵道”网络传销平台 2019.11.5……兵道网络传销集团被告人赵士伟、梁斌、李翠平、赖桂红、李容仙、丁峰、张吉民、王庆光、柴亚荣、苏国、万和长、夏治亮、闫敏凤、孔某某、蔚某、张某某、夏腊梅、韦振锋犯组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书……赵士伟上诉称：其主观恶性小，没有骗取平台会员的财物，当时没有意识到犯罪；所收投资款均用于会员返利和平台经营，个人没有挥霍；到案后如实供述罪行，系初犯、偶犯，本人是退伍军人，请求减轻处罚

• 密码保护：“中国·兵道”网络传销平台 2019.7.30……兵道网络传销集团被告人赵士伟、梁斌、李翠平、赖桂红、李容仙、丁峰、张吉民、王庆光、柴亚荣、苏国、万和长、夏治亮、闫敏凤、孔某某、蔚某、张某某、夏腊梅、韦振锋犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书……经鉴定，“中国·兵道”网站共有166213个会员，其中包括：普通会员165407个，乡代理563个，县代理154个，市代理46个，区域经理22个，省代理13个，市场总监8个。有推荐关系网构成的会员网络共有56层

• 密码保护：乐钱宝 2020.9.10……被告人沈海永犯集资诈骗罪、被告人王佳乐、蔡翘、陈荣跃、陈宇、单雪影、朱岑、赵琦琦犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人沈海永系“乐钱宝”平台创始人、前期借款人，隐瞒负有大量债务且没有归还能力的事实，以从事二手奢侈品经营为幌子利用“乐钱宝”平台非法集资，被告人沈海永从“乐钱宝”平台取得资金5123万元，其中2351万元用于兑付投资人本息，其余2772万元主要用于归还个人债务、银行贷款及消费，造成投资人巨额损失无法返还……杭州市公安局余杭区分局分别冻结的被告人王佳乐及浙江轹城信息科技有限公司、浙江博时轩供应链管理有限公司、福州翠轩建筑工程有限公司、厦门鼎探泰贸易有限公司涉案账户内的资金、被告人王佳乐、陈宇名下保单的价值

• 微拍贷 2020.9.22……被告人王辉、SHIJIAN、李翠花、王方君、唐丽君、吴洁、张文杰、查小凤、吴中刚非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明，2016年3月，被告人王辉与曹孟年（另案处理）合伙在本市海曙区车轿街69号1幢（16-3）室成立宁波星融众创商务信息咨询有限公司（前身系宁波华融普惠资产管理有限公司），在宁波市多个县区设立分公司及门店，推广上海佩辉金融信息服务有限公司开发的“微拍贷”平台，公开宣传“微拍贷”推出的理财产品，并许诺给予5%-14.8%不等的固定年化收益率和到期还本付息的收益回报，吸引社会不特定公众在“微拍贷”上以存款形式投资，涉及投资人1万余人，至2018年8月，共计吸收资金人民币26.7亿余元，造成损失人民币8.3亿余元

• 杭州网贷平台 2020.9.27……杭州套路贷团伙被告人乔丽芳、方国儒、刘晴晴、苏积福、吴敏、张雨生、黄群、闫凤蝶犯诈骗罪、寻衅滋事罪；被告人杨凡凡、汪苗、章甜甜、程京、宗迎潮、张健、程玉黄、钱克勤、高宇、孙宝玉、夏繁、陈玉清、徐会城、李媛、何佳佳、王锐、程飞杨、陈术华、马小壮、江州、刘红犯诈骗罪一审刑事判决书……杭州土豆用钱资产管理有限公司、杭州灏懿电子商务有限公司、杭州东燿电子商务有限公司等20余家公司（以下简称杭州网贷公司）上线运营“网牛”、“白菜”、“白鸽”、“雏鹰”、“红番茄”、“花猫”、“机猫”等21个网贷ＡＰＰ软件

• 毕投金服 2020.9.30……毕投金服平台胡丽红集资诈骗罪一审刑事判决书……“毕投金服”平台发布虚假车辆抵押借款标的进行自融，共计向投资人1631人吸收资金人民币13422750元，造成张扬等261名投资人损失人民币4001030.53元。上述非法集资款主要用于支付平台搭建费、渠道拓展费、公司日常开销、与他人进行资金拆借、个人消费等用途

• 全椒慧缘网创 2020.10.22……近日，全椒县公安局经侦大队循线发现全椒慧缘网创信息科技有限公司法人叶某采用拉人头方式发展会员开展传销活动，涉嫌组织、领导传销活动罪

• 人人贷 2020.10.25……我朦胧，好像我病了，大家用各种好听的话安慰我，我舒心不起来……老婆临时要我手机用，发现我没有退出的人人贷有85万，开心地给我描绘美好的生活前景。我的心在滴血，很疼……鸵鸟做法有用吗？我也是出借人，这种不知其中细节的作死手法有用？历史有参考但不能定未来。开始我也愿意相信平台，但9天过去了，平台一声不吭，你自己心里不担心？平台目前有意控制债转速度还不明显？你们16号最后是下车了，我们这一年三年后到期的怎么办？所以我不关心目前债转速度我只关心问题根结没问题吧

• 辽宁中普平台 2020.10.24……中普出借人的账面资金首次兑付已经历时一个月二十天，本期兑付人员中76%的出借人已经得到了兑付，这部分人目前都在焦急地等待第二次的兑付；同时，中普留守的邮箱里还有数千封更改电话号码的邮件正在处理中，这部分人也在焦急地等待着成功更改信息；还有一小部分人可以拿到钱却在观望等待；另外一些既往利息大于本次兑付金额的出借人没有核准银行卡信息，不着急同时观望进展；还有一小撮人拒不核准