• 2023年11月中旬延安电信网络诈骗警情 2023.11.23……【警方发布】典型案例

• 安徽省亳州市涡阳法院公开审理首例缅北跨境诈骗案 2023.11.22……【法院发布】11月20日上午9时，涡阳县人民法院公开开庭审理被告人公某某、何某某、孙某等25人涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪、偷越国(边)境罪、组织他人偷越国(边)境罪一案。该庭审持续3天，已于本日（11月22日）结束。
  ➤公诉机关指控，自2018年4月份以来，被告人公某某多次偷越国(边)境到缅甸联邦共和国，参加多个“杀猪盘”电信网络诈骗犯罪团伙，从事针对我国境内居民的电信网络诈骗活动。后在2020年2月份至2020年10月份期间，被告人公某某、何某某为了牟取更多高额非法利益，又陆续网罗被告人陈某某、张某某等13人偷越国(边)境，在缅甸佤邦的勐波地区组建名称为“百联网娱”的裸聊敲诈勒索公司和“杀猪盘”电信网络诈骗公司，逐渐形成以公某某、何某某为首要分子，以孙某、谢某等人为骨干成员，以陈某、吴某等人为一般成员的涉网恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团有组织地持续利用电信网络进行敲诈勒索、诈骗犯罪活动，严重侵犯不特定多人的人身财产安全，在网络空间和现实社会造成重大影响，严重扰乱破坏经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。被害人遍布国内二十余个省份，查证敲诈勒索被害人多达95名，群体多为在校大学生、公职人员、企事业员工等，损失金额高达2593921.65元，气焰极其嚣张，威胁语言等手段极其恶劣。该犯罪集团敲诈勒索的同时，让被害人多处网贷、借贷，导致大多数被害人被迫背负高额借贷，对被害人心理产生了严重的影响，被害人惶恐不安甚至出现心理疾病，但不敢诉说，严重影响正常生活。

• 贵州跃胜酒业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.24……【警方通告】2023年11月2日，贵阳市公安局观山湖分局依法对贵州跃胜酒业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现为维护投资人的合法权益，推进案件的侦办进度，特发布此公告。
  ➤请还未登记和确认的投资人到贵阳市公安局观山湖分局经侦大队进行登记和确认。本公告发布之日起，至2023年12月31日参加登记确认。逾期视投资人自愿放弃自己的相关权利，所造成的后果自负（请相互转告）。

• 密码保护：重庆仁友投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪案 2023.11.23……【警方通告】永川区公安局正在办理的“重庆仁友投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”将进行司法审计，现面向社会公开征集重庆仁友投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪线索。
  ➤请涉及“重庆仁友投资咨询有限公司”“永川区廖氏宗亲会”“永川区廖氏宗亲互助基金会”的集资参与人，自本通告发布之日起三十日内（2023年11月23日至12月22日），到重庆市永川区公安局经侦支队登记核实，已报案的集资参与人也可补充提供新的证据。由于集资参与人个人原因，在此期间未到公安机关报案登记，将视为主动放弃登记权利，由此导致的后果由集资参与人个人承担。

• 密码保护：青旅（山东）文化产业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.24……【警方通告】2022年12月26日，济南市公安局长清区分局依法对青旅(山东)文化产业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤凡在青旅(山东)文化产业有限公司投资(购买旅游年卡)的人员(尚未向公安机关登记并提交材料或已经提供过证据材料但材料不全的投资人)，请携带本人身份证，投资时使用的银行卡、银行卡交易流水等材料的原件及复印件，投资时微信、支付宝交易的截图(要求所有相关材料必须由本人签字及按捺指纹)从即日起尽快到我单位登记信息、核实情况。所有涉及到该案的公司职员、业务员、团队经理及其他工作人员请主动来办案单位接受询问、提交材料。案件善后处理以有效登记(提供投资时的银行交易明细、支付宝、微信转账的截图等相关证据)为准，逾期未进行登记，视为自动放弃权利。提交证据材料不全，导致无法核实报案内容真实性，所产生的法律后果自行承担。接受办理时间：从即日起至2023年12月31日，法定工作日9:00-11:00，14:00-16:00。接受办理单位及地址：济南市公安局长清区分局开发区派出所，济南市长清区平安街道办事处顺兴路366号。

• 青海省海东市互助县犯罪嫌疑人付存光系列诈骗案 2023.11.23……【警方通告】近期，互助县公安局通过缜密侦查，破获系列诈骗案，抓获犯罪嫌疑人付存光。付存光，男，37岁，山东省德州市齐河县胡官屯镇人，目前，已羁押至互助县看守所。经查，犯罪嫌人付存光在互助县经营房产中介公司期间，以可以为他人办理公租房、廉租房等为由，骗取多名受害人信任后实施诈骗。
  ➤请遭受到犯罪嫌疑人付存光不法侵害的受害人及时到互助县公安局刑警大队报案，报案时请携带资金往来记录、微信聊天记录等相关证据材料。

• 青海省海北藏族自治州祁连县周太涉嫌合同诈骗案 2023.11.23……【警方通告】近期，祁连县公安局成功侦破周太涉嫌合同诈骗案。经查，2023年5月份以来，犯罪嫌疑人周太在我县各乡镇以“山东援建”“交通部门乡镇基础设施道路整修项目”名义，与多名受害人以签订道路施工转包合同的方式骗取每公里8000元至1万元不等的“提成费”，在社会上造成了一定的影响。
  ➤现面向全社会公开征集周太违法犯罪线索，凡是知晓该犯罪嫌疑人犯罪活动的知情人、被害人请积极向公安机关检举、揭发、控告。对举报人信息，公安机关将严格保密。

• 密码保护：河南省老年文化事业发展基金会涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.21……【警方通告】河南省周口市商水县公安局已经对涉嫌在我县开展非法吸收公众存款的“河南省老年文化事业发展基金会”受案调查，为及时控制案件影响，尽量减少集资群众损失，请该案参与群众尽快到商水县公安局经侦大队登记报案。
  ➤一、报案时间
  本通告发布之日起至2023年12月21日止。
  二、报案地点
  商水县公安局经侦大队(丘生路76号)4楼416。
  三、注意事项
  请参与集资人员相互转告，尽快携带有效身份证件和借款合同(借据、借条、会员证等)的原件及复印件、银行转账证明等有关证据材料登记报案。因未报案或逾期报案造成的损失将自行承担。

• 河南省信阳市固始县李扶承、张琼月非法吸收公众存款罪案 2023.11.21……【资金清退】固始县人民法院在执行（2020）豫1525刑初522号刑事判决书李扶承、张琼月非法吸收公众存款罪涉案资产退赔过程中,依法对刑事判决书载明的被告人李扶承所有的位于蓼北路东段朝阳社区豫南小商品市场二楼202、216、233、234、242-248、301-364共75间商铺进行司法拍卖。
  ➤目前,两次拍卖均因无人出价而流拍,流拍价1300万元, 根据集资参与人代表申请，本院拟依照最高人民法院司法解释的相关规定，裁定将流拍标的物以流拍价格1300万元抵付应当退赔于集资参与人的集资款

• 密码保护：“华澳（上海第三分公司）”集资诈骗案件 2023.11.23……【资金清退】投资人信息登记核对。请投资人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤平台上线时间：2023年11月23日。核对确认期限：2023年11月23日至2023年12月23日止。在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。如遇登录拥挤情况，请错峰登录。
  ➤公诉机关指控：2012年至案发，覃丽昀(另案处理)伙同他人经预谋策划，先后在四川成都、北京市朝阳区等地设立了以其为实际控制人的四川华澳新桥集团有限公司、四川华澳融信投资管理有限公司、北京华澳融信国际投资管理咨询有限公司(以下简称华澳融信公司)及北京华澳翼时代信息技术有限责任公司(以下简称华澳翼时代公司)，并以上述公司的名义在全国范围内划分业务区域，先后成立了数十家线下门店及华澳翼时代公司“余盆网”平台，以承诺年化收益6%-12.5%不等的高额利息为诱饵，通过媒体广告、拨打电话等方式在线下门店及华澳翼时代公司“余盆网”平台向社会不特定公众非法募集资金。
  2014年，阮某某(另案处理)受覃丽昀指使和安排，在崇明设立了北京华澳融信国际投资管理咨询有限公司上海第三分公司。
  （北京华澳融信国际投资管理咨询有限公司上海第三分公司成立于2014-07-09,负责人为阮伟国）