• 真融宝 2020.10.8……真金服平台公示第二批严重失信借款人

• 密码保护：众大商城 2019.7.17……众大商城平台徐亚芬、俞一笑、陶琦腾等非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……宁波市鄞州区人民法院审理宁波市鄞州区人民检察院指控指控原审被告人陈勋、邓钦文、徐亚芬、许文娟、俞一笑、陶琦腾、陶卫岳、陶卫光、陈礼慧犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年5月27日作出（2018）浙0212刑初888号刑事判决。原审被告人徐亚芬、俞一笑、陶琦腾、陶卫岳、陶卫光、陈礼慧不服，提出上诉……上诉人（原审被告人）徐亚芬及其辩护人提出：1.2017年2月至6月，徐亚芬在昊丰公司担任综合部经理一职，负责行政工作，不参与业务经营。2017年6月至7月，徐亚芬只是挂名昊丰公司常务副总，业务发展工作是市场部和陶某衔接，徐亚芬所起作用有限。2.徐亚芬具有自首情节，又系初犯、偶犯。上诉人徐亚芬还提出，其仅获取工资收入，各投资人的损失由涉案被告人共同承担不合理

• 密码保护：众大商城 2019.5.27……众大商城平台被告人陈勋、邓钦文、徐亚芬、许文娟、俞一笑、陶琦腾、陶卫岳、陶卫光、陈礼慧犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2017年1月，陶卫珠（在逃）与被告人陈勋共同注册成立浙江昊丰文化发展有限公司（公司位于宁波市高新区，陶卫珠占65%股份，被告人陈勋占35%股份。陶卫珠任董事长，被告人陈勋任总经理），嗣后即以众大商城为网购平台，招募商家加盟、会员注册，以积分返利等为诱，通过吸取充值款、交易保证金等方式非法吸收社会公众存款……2017年8月22日，被告人陈勋接电话通知后主动至公安机关投案。同年8月27日上午，被告人许文娟、徐亚芬接电话通知后，主动至公安机关投案。同年8月31日上午，被告人俞一笑接电话通知后主动至公安机关投案。同年8月29日，公安民警在宁波栎社机场将被告人陶琦腾抓获，至贵州省贵阳市将被告人陶卫岳、陶卫光、陈礼慧抓获。同年11月12日，公安民警在云南省将被告人邓钦文抓获

• 密码保护：车蚁金服 2020.6.23……车蚁金服平台被告人邱平、兰洋、温学军、缪圣淼、徐振华、倪永庆犯非法吸收公众存款罪和被告人缪圣淼犯包庇罪一审刑事判决书……在徐青控制平台期间，徐青负责资金管理，系实际控制人；被告人兰洋担任平台ＣＥＯ，负责平台运营、推广；被告人温学军负责注册空壳公司用于制造虚假标的在“车蚁金服”平台上募集资金，并提供其控制公司的账户作为平台的资金归集账户；被告人倪永庆受徐青所雇佣，担任公司法定代表人，收取好处费100万元，并出借银行卡作为资金归集账户……王江控制平台后，被告人缪圣淼参与平台管理，被告人邱平仍继续参与平台的运营，被告人徐振华负责制作、提供虚假标的及资金归集的转账工作

• 密码保护：南京钱道投资、南京钱道生物科技 2020.8.28……南京钱道公司被告人陆取非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人陆取担任总经理，负责公司日常全面管理……被告人陆取对起诉书指控的罪名和金额无异议，辩称其是保安并非总经理。辩护人的辩护意见是被告人陆取的职务并非总经理，其负责后勤工作，系从犯……证人朱某甲的证言，证实钱道公司的法定代表人是陈朝亮，董事长是陈某甲，陈某乙是财务总监，陆取协助其负责日常管理、人员招聘等，其与陆取在成立钱道公司时离婚又复婚

• 密码保护：南京钱道投资、南京钱道生物科技 2019.12.18……南京钱道公司被告人朱彩群、朱亦冰、白淑维、刘宗文、马某甲、戴某甲、刘某甲、莫某、刘某乙、杨某甲、武良勇犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人朱彩群辩称其有自首、立功情节。其辩护人的辩护意见：（1）本案属于单位犯罪；（2）钱道公司的员工及亲友投资的金额不应计算在被告人犯罪金额中；（3）砍头息、返现、利息、转价、转股不应计算在犯罪金额中；（4）玄武门营业点非吸业务朱彩群不知情，该营业点非吸金额约800万不应计入在朱彩群犯罪数额中；（5）朱彩群不是主犯，系从犯；（6）朱彩群在2016年10月已离职；（7）朱彩群系初犯、偶犯，有自首，立功情节；（8）有部分投资人已获得本息，部分投资人债权转抵物、抵房产

• 天津恒远瑞信资产、天津市万达聚汇商贸 2020.9.22……日前，天津市宝坻区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对被告人顾建永、杨森、康海批准逮捕

• 密码保护：CNCBK商城（CNCBK国际控股集团） 2019.11.26……CNCBK国际控股集团被告人俞润东、吴文辉、孟繁意、旷文娟、李楠、于志伟、李孝琴犯组织、领导传销活动罪一案刑事判决书……该传销组织先后在全国发展147081个会员，下线会员网络层级为三十一层。CNCBK国际控股集团在全国大约有400多个代理。北京云联意网络科技有限公司规定，省级代理给予消费额0.5%的奖励，地市级代理给予消费额0.6%的奖励，区县级代理给予消费额1%的奖励

• 海啊公司（华东林业产权交易所、海贝金融） 2020.7.27……项炎康集资诈骗一审刑事判决书……被告人项炎康当庭供认，其是以个人的名义出借资金，放贷的借条上没有写明利率，案发后向公安机关提供了几张借条，这几张借条都是其随身保管，其余借条已经在公司被窃，失窃时没有报案，海啊公司没有专门的部门或者人员催收放贷资金，放贷的账本也丢失了

• 江西邱弘实业天津中心商务区分公司 2020.9.4……2020年9月4日，天津市滨海新区人民检察院依法对江西邱弘实业有限公司天津中心商务区分公司业务员胡文焱、宁以裴二人以非法吸收公众存款罪向天津市滨海新区人民法院提起公诉。经审计，被告人胡文焱、宁以裴非法吸收公众存款金额分别为259.7万元和132.42万元