• 密码保护：南京钱道投资、南京钱道生物科技 2020.8.28……南京钱道公司被告人陆取非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人陆取担任总经理，负责公司日常全面管理……被告人陆取对起诉书指控的罪名和金额无异议，辩称其是保安并非总经理。辩护人的辩护意见是被告人陆取的职务并非总经理，其负责后勤工作，系从犯……证人朱某甲的证言，证实钱道公司的法定代表人是陈朝亮，董事长是陈某甲，陈某乙是财务总监，陆取协助其负责日常管理、人员招聘等，其与陆取在成立钱道公司时离婚又复婚

• 密码保护：南京钱道投资、南京钱道生物科技 2019.12.18……南京钱道公司被告人朱彩群、朱亦冰、白淑维、刘宗文、马某甲、戴某甲、刘某甲、莫某、刘某乙、杨某甲、武良勇犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人朱彩群辩称其有自首、立功情节。其辩护人的辩护意见：（1）本案属于单位犯罪；（2）钱道公司的员工及亲友投资的金额不应计算在被告人犯罪金额中；（3）砍头息、返现、利息、转价、转股不应计算在犯罪金额中；（4）玄武门营业点非吸业务朱彩群不知情，该营业点非吸金额约800万不应计入在朱彩群犯罪数额中；（5）朱彩群不是主犯，系从犯；（6）朱彩群在2016年10月已离职；（7）朱彩群系初犯、偶犯，有自首，立功情节；（8）有部分投资人已获得本息，部分投资人债权转抵物、抵房产

• 天津恒远瑞信资产、天津市万达聚汇商贸 2020.9.22……日前，天津市宝坻区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对被告人顾建永、杨森、康海批准逮捕

• 密码保护：CNCBK商城（CNCBK国际控股集团） 2019.11.26……CNCBK国际控股集团被告人俞润东、吴文辉、孟繁意、旷文娟、李楠、于志伟、李孝琴犯组织、领导传销活动罪一案刑事判决书……该传销组织先后在全国发展147081个会员，下线会员网络层级为三十一层。CNCBK国际控股集团在全国大约有400多个代理。北京云联意网络科技有限公司规定，省级代理给予消费额0.5%的奖励，地市级代理给予消费额0.6%的奖励，区县级代理给予消费额1%的奖励

• 海啊公司（华东林业产权交易所、海贝金融） 2020.7.27……项炎康集资诈骗一审刑事判决书……被告人项炎康当庭供认，其是以个人的名义出借资金，放贷的借条上没有写明利率，案发后向公安机关提供了几张借条，这几张借条都是其随身保管，其余借条已经在公司被窃，失窃时没有报案，海啊公司没有专门的部门或者人员催收放贷资金，放贷的账本也丢失了

• 江西邱弘实业天津中心商务区分公司 2020.9.4……2020年9月4日，天津市滨海新区人民检察院依法对江西邱弘实业有限公司天津中心商务区分公司业务员胡文焱、宁以裴二人以非法吸收公众存款罪向天津市滨海新区人民法院提起公诉。经审计，被告人胡文焱、宁以裴非法吸收公众存款金额分别为259.7万元和132.42万元

• 天津权释投资股权基金 2020.8.26……2020年8月26日，天津市滨海新区人民检察院依法对天津权释投资股权基金管理合伙企业业务部门经理刘淑敏以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。刘淑敏在任职期间为该公司集资7735万元，涉案566名投资人，该公司向刘淑敏返佣金22506950元

• 金大圣 2020.6.19……金大圣理财平台被告人王军辉、胡洪彬、祝治国、尹晶晶集资诈骗罪二审刑事裁定书……上诉人王军辉上诉称：其成立荣旭公司时并不知道被上海警方上网追逃，经营公司及金大圣理财平台期间是用心在做的且投入大量资金，主观上没有集资诈骗的故意，只是作为一家新行业、新业态、新模式的互联网创新企业，在创业、发展初期，难免出现一些不合规的各种缺陷，也属正常，其正在全面开展一系列工作建立企业管理体系，已经逐步规范、陆续完善、渐入正轨，应当给予适度宽松的发展空间和政策扶持

• 滨海基金（滨海金控） 2020.9.15……广州市天河区人民检察院依法受理犯罪嫌人林少鹏、谭凯欣等涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗一案

• 密码保护：顺心理财 2020.8.5……顺心理财平台被告人宫亚飞犯集资诈骗罪，被告人陈泳君犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审计，2017年7月31日至2017年12月4日，被告人陈泳君等人共向4600名投资人非法集资9430余万元；2017年12月5日至案发，被告人宫亚飞、陈泳君等人共向11000余名投资人非法集资7.2亿余元，并造成2300余名投资人实际损失1.45亿余元。上述非法集资款主要用于支付平台转让费用、期货买卖、支付高额借款利息、维系犯罪运作等灭失性处置