• 密码保护：CNCBK商城（CNCBK国际控股集团） 2019.11.26……CNCBK国际控股集团被告人俞润东、吴文辉、孟繁意、旷文娟、李楠、于志伟、李孝琴犯组织、领导传销活动罪一案刑事判决书……该传销组织先后在全国发展147081个会员，下线会员网络层级为三十一层。CNCBK国际控股集团在全国大约有400多个代理。北京云联意网络科技有限公司规定，省级代理给予消费额0.5%的奖励，地市级代理给予消费额0.6%的奖励，区县级代理给予消费额1%的奖励

• 海啊公司（华东林业产权交易所、海贝金融） 2020.7.27……项炎康集资诈骗一审刑事判决书……被告人项炎康当庭供认，其是以个人的名义出借资金，放贷的借条上没有写明利率，案发后向公安机关提供了几张借条，这几张借条都是其随身保管，其余借条已经在公司被窃，失窃时没有报案，海啊公司没有专门的部门或者人员催收放贷资金，放贷的账本也丢失了

• 江西邱弘实业天津中心商务区分公司 2020.9.4……2020年9月4日，天津市滨海新区人民检察院依法对江西邱弘实业有限公司天津中心商务区分公司业务员胡文焱、宁以裴二人以非法吸收公众存款罪向天津市滨海新区人民法院提起公诉。经审计，被告人胡文焱、宁以裴非法吸收公众存款金额分别为259.7万元和132.42万元

• 天津权释投资股权基金 2020.8.26……2020年8月26日，天津市滨海新区人民检察院依法对天津权释投资股权基金管理合伙企业业务部门经理刘淑敏以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。刘淑敏在任职期间为该公司集资7735万元，涉案566名投资人，该公司向刘淑敏返佣金22506950元

• 金大圣 2020.6.19……金大圣理财平台被告人王军辉、胡洪彬、祝治国、尹晶晶集资诈骗罪二审刑事裁定书……上诉人王军辉上诉称：其成立荣旭公司时并不知道被上海警方上网追逃，经营公司及金大圣理财平台期间是用心在做的且投入大量资金，主观上没有集资诈骗的故意，只是作为一家新行业、新业态、新模式的互联网创新企业，在创业、发展初期，难免出现一些不合规的各种缺陷，也属正常，其正在全面开展一系列工作建立企业管理体系，已经逐步规范、陆续完善、渐入正轨，应当给予适度宽松的发展空间和政策扶持

• 滨海基金（滨海金控） 2020.9.15……广州市天河区人民检察院依法受理犯罪嫌人林少鹏、谭凯欣等涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗一案

• 密码保护：顺心理财 2020.8.5……顺心理财平台被告人宫亚飞犯集资诈骗罪，被告人陈泳君犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审计，2017年7月31日至2017年12月4日，被告人陈泳君等人共向4600名投资人非法集资9430余万元；2017年12月5日至案发，被告人宫亚飞、陈泳君等人共向11000余名投资人非法集资7.2亿余元，并造成2300余名投资人实际损失1.45亿余元。上述非法集资款主要用于支付平台转让费用、期货买卖、支付高额借款利息、维系犯罪运作等灭失性处置

• 密码保护：祺天优贷 2020.8.12……祺天优贷平台被告人胡金宝、吕军、王锋、于海坤犯集资诈骗罪、被告人杨颖、郑晶晶犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……胡金宝通过祺天优贷公司向7.7万余人非法集资34.29亿余元，造成12300余名集资参与人损失6.94亿余元，且损失的款项中仍有1亿多资金去向不明。胡金宝虽有自首情节，相对于其犯罪性质及其造成的严重社会危害，杭州中院对其判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并无不当。胡金宝及其辩护人要求二审法院从轻改判的意见不能成立，不予采纳

• 密码保护：祺天优贷 2020.3.17……祺天优贷平台被告人胡金宝、吕军、王锋、于海坤犯集资诈骗罪、被告人杨颖、郑晶晶犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经统计，自2015年1月至案发，胡金宝等被告人通过祺天优贷公司集资34亿余元，涉及7.7万余人，实际损失6亿余元。2018年7月5日，被告人胡金宝、于海坤向公安机关投案。2018年7月6日，被告人吕军、王锋、杨颖被公安机关抓获归案。2018年11月16日，被告人郑晶晶向公安机关投案……被告人胡金宝的供述，供认2014年在天津成立宝丽恒通公司生产亏损且无法贷款，遂让于海坤到杭州组建祺天优贷公司融资

• 密码保护：佑米金融 2020.8.28……佑米金融平台被告人徐蕊、徐曼、赵军、马欢、李建兵、范钟鼎、高宇飞犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款一审刑事判决书……证人杨某3的证言证明，张家口燃料公司一共收购了7个平台，按顺序分别是杭州佑米金融，收购费9000万元；杭州拱墅区慧融财富平台，经夏某介绍；山东恒利网，收购费用1000余万元；南京金陵贷，收购费用约700万元；西安轻松Ｅ贷，收购费用约500万；江西海煌实业；安徽池州万家，收购费用9000万元。佑米金融平台吸来的钱主要用于收购后续六个平台及收购德清凯瑞高温材料有限公司等，另外李某3取现有6、7千万元，据说买了别墅和理财。运作过程中，李某3和李磊提出Ｐ2Ｐ平台马上要合规经营，到时就不好做了，提议将资产端的钱拿出来分掉。经商议后，李某3、李磊、其、史国勇、李汉杰每人可以分得800万元。同年9月，张家口燃料公司以2亿元价格将杭州优杨公司卖给廊坊裕锦公司