• 云联商城（云联惠） 2020.8.4……你申诉认为：一、《广州市海珠区工商行政管理局案件调查冻结报告》、下线会员列表、下线组织树形图、会员名单、会员信息确认及会员名单统计表、云联惠会员查询系统、广州市公安局查处黄明等人涉嫌组织、领导传销活动案的受理、立案登记资料、电子物证远程勘验工作笔录、“8.29”专案全国收网部署会议材料、云联商城运作模式简介等证据

• 尚朋高科 2020.9.15……经查，“尚朋高科”主要组织者通过不定期组织人员聚会、讲课等方式，以加入“尚朋高科”电商平台成为会员享受利润分红”为宣传吸引会员加入；利用已入会会员发展新会员，购买一定数量产品的会员可以成为活跃用户，活跃用户发展越多、产品购买越多则会员等级越多，可获得更多的动态奖励

• 辽宁中普平台 2020.9.21……截止9月21日16:30，当日支付1102人，支付成功1070人，金额1197.38万元，退回32人，金额28.08万元。截止目前累计支付27343人，成功26783人，金额31828.50万元，退回560人，金额495.64万元

• 银谷财富（银谷在线）哈尔滨道里分公司 2020.9.21……警方通告。凡是向银谷财富（北京）投资管理有限公司哈尔滨道里分公司（营业一部和营业三部）出借资金的人，尚未到公安机关报案取证的，请于本通告发布之日起30日内，到哈尔滨市公安局道里分局经侦大队进行报案取证

• 银子铺 2020.9.23……杭州万盈网络科技有限公司（银子铺P2P平台）非法吸收公众存款案9月23日（周三）下午上城法院第六法庭（远程）开庭审理

• 聚财猫 2020.9.21……聚财猫案件开庭时间确定为—2020年9月22日上午9点45分在上海市第一中级人民法院公开审理

• 积木盒子 2020.9.20……积木盒子客服：对的，5月份已经LA了，4个月了，不知道有没有什么新消息

• 密码保护：微米在线 2020.7.27……微米在线平台叶福才、吴加宝、吴思忠集资诈骗罪二审刑事裁定书……“微米在线”平台共向9947人吸收资金人民币632272433.82元，造成2407名被害人损失金额人民币92938966.59元。该平台吸收的资金除用于投资人还本付息、支付运营成本外，主要被转移用于支付吴加宝平台转让费、叶福才购买境外股票、个人消费，以及吴思忠中介费用等，仅少量资金用于叶福才名下公司经营……其辩护人辩称，本案定罪时应充分考虑案发时的时代背景，在当时“互联网+金融”的时代浪潮下，无法对自己行为的违法性有足够的认识，通过转让技术平台分一杯羹与集资诈骗的主观恶性有明显区别。故请求以非法吸收公众存款罪，对吴加宝从轻处罚

• 大仓谷 2020.7.28……大仓谷平台杨方凯、林秀清、冯晨、徐汉生、林安兴、林峰集资诈骗罪非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……“大仓谷”网贷平台所募资金未进入公司账户，全部由被告人林秀清、杨方凯、林安兴个人掌握和支配，除部分用于归还投资人到期的本金和收益外，其余主要用于归还个人债务、购买房产、车辆、会所消费等。自2017年8月10日至案发，“大仓谷”网贷平台累计向全国3238名不特定对象非法集资人民币1.7亿余元，尚有3800万余元无法归还

• 善林金融海盐海丰西路分公司 2020.7.31……善林金融海盐海丰西路分公司凌永华、黄玉凤、徐红梅、沈敏芬、张利亚、唐春艳、谢小梅、查雪华、王飞、姚凌芳、金晓林非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……上述11被告人当庭均能自愿认罪，但对公诉机关起诉指控其参与的“非吸”金额均提出了异议，并一致辩称：案发前对善林总公司并不具备融资、借贷行业资质并不知情，是否必须要有此类“金融牌照”也不是很清楚，因为公司有营业执照，在央视等国家正规媒体有宣传报导，且其分别与善林总公司签订有劳动合同，缴纳“五险一金”，故认为其作为正规公司员工，为了工作业绩邀家人和亲朋好友一起参与融资理财，不会涉及违法、犯罪，其本人或家庭成员也有巨额资金投入后未兑现，属于被害者，希望法庭查明后作出公正、合理的从轻判决