• 苏银财富 2020.2.25……胥志斌非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……公安机关查封了被告人胥志斌与前妻沈建梅（2016年11月15日登记离婚）名下位于本市鼓楼区南通路118号3幢的501室、505房和506室房产，沈建梅名下位于本市鼓楼区南通路89号5幢二单元802室和本市鼓楼区沅江路62号1幢1706室的房产，沈建梅名下“凯宴”轿车……上诉人胥志斌及其辩护人提出，1.胥志斌实施非法吸收公众存款犯罪仅指其利用苏银公司p2p平台套取资金的行为，其只应对该部分数额承担刑事责任；2.原审判决胥志斌责令退赔集资参与人损失不符合法律规定；3.量刑过重

• 苏银财富 2019.11.20……胥志斌非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……胥某，男，1972年1月12日生，2010年10月因嫖娼、吸毒被罚款人民币一千元……2015年年底至2016年，苏某公司因出现资金兑付困难并持续恶化，遂在支付部分利息的同时，通过以债权转让的方式吸引新的投资人购买原投资人的债权，以及向投资人承诺回购债权等方式安抚投资人，直至无法对投资人返本付息。经审计，截至起诉时止，南京、苏州、常州、扬州四地共621名投资人报案，投资金额共计1.39亿余元，其中617名投资人损失共计1.17亿余元

• 深圳中金万足珠宝首饰 2020.8.27……沂源县市场监督管理局在查处被申请人深圳中金万足珠宝首饰有限公司涉嫌传销一案，为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，申请人沂源县市场监督管理局于2020年8月27日向本院提出申请，要求冻结被申请人在金融机构的银行账户存款。本院裁定如下：冻结被申请人深圳中金万足珠宝首饰有限公司银行存款20000000.00元

• 翰林金业 2020.8.27……沂源县市场监督管理局在查处被申请人翰林金业（深圳）有限公司涉嫌传销一案，为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，申请人沂源县市场监督管理局于2020年8月27日向本院提出申请，要求冻结被申请人在金融机构的银行账户存款。本院裁定如下：冻结被申请人翰林金业（深圳）有限公司银行存款70000000.00元

• 红岭创投 2020.9.12……红岭出借人大大小小的群不计其数，大部分人，从进群开始，就一直保持沉默，而那些发声的，有的说维权没有用，现实就是这样；有的说立案算了，让坏人得到应有的惩罚；也有的还在纠结一些人的离去，对未来忧心忡忡；更多的人还处于观望。进群的人也越来越少了。即便本意并非如此，但在私利主义、生活焦虑、正义无望等各种因素的共同作用下，现在的参与度处在一个高速下滑的过程中

• 新新贷 2020.9.12……目前由于各种原因导致平台的催收及兑付工作陷于非常严峻的局面，催收工作场地也已关闭、催收工作人员都已辞职，由此引发各项工作进入了恶性循环，催收工作所面临的压力是非常之大的。但是平台可以保证所有公布的债权都是真实的。因此根据目前情况，在出借委的协调及在有关部门的指导下，回顾以往在总结经验教训的基础上重新调整了工作思路

• 深圳市互联网金融风险专项整治 2020.9.11……第十二批自愿退出且声明网贷业务已结清网贷机构名单

• 深圳市互联网金融风险专项整治 2020.9.11……第五批失联网贷机构名单

• 密码保护：信和财富 2020.9.12……致：信和财富平台出借人的公开信……在“信和财富平台”自2019年5月29日遭查封而立案以来一年多的时间里，大家在遇到的各种问题上纠缠不清，争论不休；在一年多的时间里，出借人相互间的各种谩骂、各种怀疑、各种取笑、各种讽刺、各种猜测、各种谣言、各种质疑、各种指责、各种人身攻击和相互打击、甚至相互诬陷等闹剧充斥在各地方维权群，而演变成了我们自己在跟自己维权的可悲状态！……此次自发到“事发地”的难友共计120人次，持续时间长达40天左右。2020年7月30日至2020年9月10日，在正值高温时节，难友们走访和回访了十六个司法机关及相关政府职能部门

• 辽宁中普平台 2020.9.11……目前已兑付的14000出借人的兑付款总额的是1.77亿，首批兑付最终的兑付总额应该是4.88亿；总体参加首批兑付的是4万多人，目前完成银行卡信息核准的是22000~23000人左右。爱无界限，彼此传递，相互给予，这是中普事件以来最美的画面