• 微贷网 2020.8.18……微贷网处置情况通报（三）。截至目前，公安机关已累计归集资金17.04亿元，查封、冻结等追赃挽损工作同步持续开展。微贷网接入人行征信工作进一步有序推进。公安机关会同区处置办加大依法催收力度，已开设150条电催专线用于对平台逾期借款人进行催收

• 密码保护：起源财富（起源系P2P平台奶瓶儿理财、早点儿理财、聪明投理财、乐行理财、玩儿家理财、钱罐儿理财、火牛财富） 2020.8.6……起源系P2P非法吸收公众存款二审刑事裁定书……一审宣判后，原审被告人刘毅、汪波、张琛、裴煜玲不服，提出上诉……刘毅上诉提出：其不应被认定为共同犯罪中的主犯，一审法院不认定其构成犯罪中止有误，量刑过重……汪波上诉提出：一审法院认定其非法吸收的金额有误，应当扣除离职后的金额；其犯罪情节轻微，应当认定为从犯……张琛上诉提出：其行为未给投资人造成经济损失，其主动联系经侦的行为应认定为自首，一审法院量刑不平衡，对其量刑过重……裴煜玲上诉提出：一审法院认定事实不清，适用法律错误，一审判决罚金过高、量刑过重

• 起源财富（起源系P2P平台） 2019.12.21……起源系P2P平台非法吸收公众存款一审刑事判决书……2015年5月至2017年1月，被告人方凡伙同被告人李斌、金雪峰、吕伟栋、刘毅、汪波、刘畅达、张琛、徐斐、付燕、朱振芸、裴煜玲、潘建，以起源公司的名义，先后开设“奶瓶儿理财”、“早点儿理财”、“聪明投理财”、“乐行理财”、“玩儿家理财”、“钱罐儿理财”、“火牛财富”7个网络投资理财平台，以高额返利为诱饵，向不特定人群吸收资金，经审计，共向12万余名投资人非法吸收资金共计人民币11.4亿余元，造成1.4万余名投资人的集资款共计人民币2.2亿余元不能返还

• 银谷在线（东方银谷） 2020.5.13……原告于2017年2月至2019年1月期间将自有资金共计653 460元充值到该平台；委托该平台将自有资金出借给第三方，平台亦承诺在出借款项到期后向我退还本金并支付回报。现因银谷在线平台多次未能依约向我退还已到期的本金和相应回报，存在严重违约，故我依法提起诉讼，要求东方银谷公司退还我全部拖欠的款项和回报……本院在审理过程中查明，本案东方银谷公司的行为因涉嫌非法吸收公众存款，公安机关已对其立案侦查，故对陈凤娇的起诉，本院予以驳回

• 四季大通投资集团 2020.8.12……警方通报。南京市公安机关依法对“四季大通系”涉嫌非法集资犯罪开展立案侦查。经过大量调查取证，2020年8月12日，南京市公安机关将涉案主要犯罪嫌疑人任某峰等多人抓捕归案。请集资参与人携带有关投资凭证材料到投资点所在地的公安经侦部门或派出所登记报案

• 理想宝 2020.8.17……公告（8月17日）。平台今日收到汕头卖房款115万

• 理想宝 2020.8.10……公告（8月10日）。近期有个别投资人通过微信群发布汕头房产卖了5000多万元并转移资金不实消息、公司予以澄清事实

• 诺远商务滨海新区分公司（诺远资产天津第五分公司） 2020.8.18……警方通告。目前仍有大部分投资群众未到公安机关报案，请未报案的“债盈宝”投资群众携带报案材料，尽快到公安机关报案取证。天津诺远商务信息咨询有限公司滨海新区分公司涉嫌非法吸收公众存款的相关涉案人员，自通告发布之日起，应主动到公安机关投案自首，将工作期间的非法所得全额退缴

• 随手记 2020.8.18……平台开展第三期兑付。本次兑付比例为确权本金的7%，本次兑付完毕后累计已兑付确权本金的34%

• 红岭创投 2020.8.18……问题汇总回复20200817