• 汇凌金融 2020.8.10……汇凌金融平台犯罪嫌疑人张兆阳、王智敏涉嫌集资诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送深圳市宝安区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：2018年年底公司运营出现问题，为了偿还之前的坏账，公司采用签订虚假合同的方式，隐瞒出借方的资金去向，并提供假的担保公司合生创盈融资担保股份有限公司和担保协议，将出借方的资金用于偿还公司之前的坏账和日常运营

• 天津市巨划算商贸 2020.8.10……警方通告。截至目前，仍有部分投资人不配合警方调查取证，公安机关敦促天津市巨划算商贸有限公司投资人签约人及时报案

• 杭州天天电子商务 2020.8.10……案情通报。截至目前，犯罪嫌疑人黄某某因涉嫌组织、领导传销活动罪、非法吸收公众存款罪被滨江区人民检察院批准逮捕。犯罪嫌疑人谢某某、冉某某、王某某、江某、李某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被我局依法采取刑事强制措施

• 富勤金融 2020.8.10……关于富勤金融执行八月（第一次）兑付的说明。平台计划于8月12日启动八月（第一次）兑付工作，平台将于当日开始进行兑付到账处理。本次预计兑付金额为450万元

• 宜贷网 2020.8.8……宜贷网出借人监察委员会乔及部份知情委员：近期平台推出小额出借人（10万以下冲提）可以优先退出的方案，实则是给小额出借人优先跳车、收割，投资多年，本金还亏30%，利息全部收割，这不是优惠通道，是宰割通道

• 有利网 2020.8.7……8月7日会议要点……当天12点才接到通知，一上午都在周边闲逛，开个会搞得偷偷摸摸，整个会议过程中不断提出要方案，平台至始至终不接茬。从外地过去白开个会，车票加住宿多雷了几千块

• 铜掌柜 2020.6.17……2020年6月17日铜掌柜出委会与余杭区政府 沟通协调会议情况通报……员工只有工资，没有提成。员工的收入依照后期法院判决进行处置，目前对员工基本工资是否可追缴仍存在争议……平台兑付与社会救济是两条线。家庭确有困难人员请向当地民政部门申请救济。案件侦查、司法判决及最终兑付会按程序进行，不能对任何人提前兑付……出借人有多少？为什么投票人数只有3000多人？存量出借人即未兑付出借人为14116人。出委会筹备组在报名前、投票前、投票中、公示前都按照注册时手机号码给全部存量出借人发送短信，每次发送成功率在90%左右

• 密码保护：信和系平台（金信网、信和财富等） 2020.8.7……通报（5）。2020年08月07日上午，同行的难友们到达高检，按规定只能选派一名代表。与其他信访部门不同，最高检信访大厅分上下两层，底层大厅主要是收录材料、归属分类、口述来意及基本情况的了解等，工作人员态度热情，操作流程规范。之后上二楼大厅进入正式的接谈，二层接谈窗口也较多，在指定的窗口就坐后，里面接谈的检察官这时已基本清楚了你的来意。又通过简单的陈述后，接访检察官回复：像你这种情况应该去朝海两级检察院，最高检的信访只受理对生效判决不服后的申诉，提出申诉的理由是必须要有新的证据，且足以推翻原判决或裁定

• 密码保护：东方银谷（银谷财富） 2020.8.2……立案委8月2日之行纪实。2020年8月2日星期天，立案委进京第五天。我们习以为常的早起，整理好需要的材料，热烈讨论下步的方向。所有人都热情高涨，争取星期一的工作完美有效……8月2日北京天气恶劣，狂风暴雨，许多树木都被连根拔起，在外奔波都有极大的风险！只有在现场才能感受到那些切身的危机感，住处因为灾难级风雨而停水停电，到处一片漆黑。这是大自然的力量

• 信而富 2020.8.9……因部分平台出借人等平台相关人员，因平台回款问题、争议、纠纷等发起了诉讼、仲裁等司法程序，并随意向法院申请财产保全、强制执行等措施，对上述借款人还款账户中的资金进行了冻结和划扣（截止到8月8日冻结金额达16,914,749.46元，划扣资金达1,809,750.96元）