• 白金钱包B-banker、黄金钱包G-banker 2020.8.8……最近黄金钱包在不断加息，年息达到13.5%，半年达到12.8%，三个月达到12.%，一个月达到9.3%，合同里明确载明平台不承担任何责任，大家觉得黄金钱包（白金钱包）会不会雷掉……看了最新的转让说明，要有新的出借人受让债权后，我才可以退出，现在都逾期了，还会有人买债权吗？是不是我永远不能退出了……你不要回复了， 我懒得跟你扯

• 密码保护：信和系平台（金信网、信和财富等） 2020.8.6……通报（3）。2020年08月05日上午，一行三十余人分两批分别向通州出发。因对交通路线的不熟释，加之路程稍远，只有11人在上午十点半左右才到达……通报（4）。2020年08月06日上午，同行的三十余人。之后，我们自选的8名代表按规定的程序进入大院后排队等候，但很不凑巧，今天接访的时间是上午11点就要结束，下午大院内的接访窗口将全部休息（星期四），如果继续排队等候，我们将根本无法在上午进入接访，我们将要浪费一天的精力和费用

• 信和系平台（金信网、信和财富等） 2020.8.4……通报（2）。信和出借人08月04日之行纪实。2020年08月04日上午，一行三十余人到达海淀检察院。在我们要求面见案件承办人卫检察官后，前台工作人员表示会尽快联系卫检察官。稍后工作人员告知，己和案件承办人联系，可以面谈；在确定了5名代表人选后，5名代表按规定程序进入了专门的会谈室。信和案件在8月12日、最晚不超过8月17日会以“非法吸收公众存款罪”起诉到海淀区人民法院

• 密码保护：信和系平台（金信网、信和财富等） 2020.8.3……通报（1）。信和出借人08月03日之行纪实。2020年08月03日上午，一行三十余人到达市经侦。在我们的一再要求下，又见到了今年元月份曾经接访过我们的郭警官。2020年08月03日中午，我们到达朝阳检察院，通过预约和等待，我们在下午四点五十分左右见到了案件承办人李检察官

• 福建省互联网金融风险专项整治 2020.8.5……按照国家和我省开展P2P网络借贷风险专项整治工作的部署，省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室已督促我省所有网贷机构停发新标，并要求所有网贷机构于今年内全部退出市场。任何机构未经许可不得开展P2P网贷业务，一经发现，按照处置非法集资工作机制予以取缔

• 广运保理（广运财富） 2020.7.15……广运保理投资人第一期房产兑换方案（试运行）

• 宁波首资公寓管理 2020.8.7……种种迹象表明，这家公司已经跑路

• 安国市中赢投资（金芝麻财富管理中心） 2020.8.5……警方通告。安国市公安局已依法对安国市中赢投资有限公司（金芝麻财富管理中心）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，已对该案主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。公安机关侦办案件具有法定侦办期限，案件侦查终结后将会移送起诉至人民检察院。特敦促尚未报案的受害群众，请备齐证据资料至我局经侦大队报案

• 湖南源康生物科技望城分公司 2020.8.4……警方通告。湖南源康生物科技有限公司望城分公司涉嫌非法吸收公众存款案已由长沙市公安局望城分局依法立案侦查，凡参与该分公司集资的单位和个人，应尽快按照本公告要求，进行登记和集资情况确认

• 吉林市船营区以太贸易 2020.8.5……警方通告。吉林市公安局船营分局于2020年06月18日对2020年6月17日吉林市船营区以太贸易涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，凡在“以太贸易”进行投资的投资人，请于自公告发布之日起30日内到公安机关进行报案登记