• 浙昌贷 2020.6.18……浙昌贷平台董金魁、吕强、张俊杰等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书。被告人董金魁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年……浙昌贷平台以开展P2P业务为名，以固定利率、低风险、有还款保障等为诱饵，通过口口相传等方式，向社会不特定人员吸收资金。吸收的资金进入被告人董金魁个人账户及其实际控制的他人账户，上述资金被用于投资、发放工资等。被告人董金魁作为银隆公司法定代表人及实际利益获得者应对全部吸收金额负责，即2015年3月至2018年4月间，各被告人共非法吸收公众存款人民币244823894元，已兑付人民币176716694.70元，未兑付人民币68107199.30元

• 智天金融 2020.3.9……智天金融传销案二审刑事裁定书。被告人邓智天犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十三年……该传销组织层级达20层以上，参与传销活动人员达117102人以上，销售股权资金达1004761564.87元以上。宣判后，上诉人邓智天以“一审认定公司没有实体经营，不属实；上诉人没有骗取财物的故意；上诉人的行为不构成组织领导传销罪。”等为由，提出上诉，请二审法院改判上诉人无罪

• 吕家传 2020.1.20……吕家传传销案二审刑事裁定书。被告人吕祝攀犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十三年……向代理传授招代理扩大团队、快速非法牟利的技巧和方法，以鼓吹疗效、分享招收代理经验、炫富、给代理奖励豪车及宣称“投资550元带你月入10万逆袭人生”等方式对外宣传，并以“双退”政策，引诱发展代理，教授代理以类似方法发展代理、扩大团队人数，间接依靠团队代理人数的增加提高累计认购额，快速获取非法利益。经鉴定：自2016年3月至2018年9月4日，被告人吕祝攀、张涛、应裔豪、张英子等人共发展下线网络31层，下线代理人数386728人，共收下线认购款1828171615.99元

• 东霖国际（QL量化券商平台、QCMG、YTB-X平台） 2020.7.24……检察机关指控，被告人张士玲、廖锦辉、刘天丁等45人及被告单位郑州好聚点科技有限公司、珠海市滨诚科技有限公司通过设计名叫QL量化券商平台（后改名为QCMG、YTB-X平台）作为传销平台，以提供虚假的外汇交易服务为名从事非法传销活动，在全国范围内共注册有效会员16万余个，按照推荐与被推荐的顺序，以太阳射线模式形成33层金字塔状层级关系，骗取会员门槛费、购买外汇券资金共计人民币33.17亿余元，其中收取会员线上充值款6.36亿余元，收取注册金及线下购券款26.8亿余元，平台向会员支付15.29亿余元

• 博金贷 2020.7.26……省网贷整治办召开博金贷平台拟转型工作推进会。会议听取了博金贷平台及南昌市网贷整治办有关负责人关于博金贷平台拟转型工作情况的汇报，各参会单位人员对博金贷平台拟转型方案的可行性、操作性特别是可能遇到的困难问题进行了分析研判和具体指导

• 新新贷 2020.7.25……近期部分出借人采取了一系列善意请愿行为。我们理解该部分出借人的出发点，并一直将维护广大出借人的权益放在工作的首位及中心，然而系列请愿行为导致办公场所无法使用而搬迁并引发了一系列后果：寻找新址迁移造成额外搬迁费用及已支付租金损失、服务器迁移产生额外成本及新址重新架设的不稳定性、搬迁导致短期内无法正常进行催收接待与谈判进而直接影响回款进度等

• 积木盒子 2020.4.21……积木盒子涉嫌在转让赣州小贷过程中以无对价转让的方式向品钛输送利益

• 泓利社会经济咨询公司 2020.7.24……警方通报。7月24日，石河子市人民检察院依法对泓利社会经济咨询有限公司法定代表人刘某利批准逮捕，公安机关已依法查封扣押冻结泓利公司及泓利公司相关人员不动产85(处）套、车辆37辆，查封冻结证券、基金及银行账户167个。现已开通11部咨询受理电话、设置两处接待登记点。希望广大出借人积极提供相关线索协助案件侦办和追赃挽损

• 密码保护：有利网 2020.7.24……7.24走访jrb总结。下午跟几个利友汇合，前往海淀招商大厦，海淀区金融服务办公室，3楼金融市场科，今天的目标，务必要见到张科长，想跟他表达我们广大有利出借人的诉求。刚开始上去，没人接待，我们自己找，找到一貌似是科长办公室的房间，后面出来一姓金的工作人员，跟我们说，在这里是不可能见到张科长的，只能去网贷调解中心，才能见到他，我们一行人就来到了网络调解中心。大概过了一刻钟吧，张科长，陈主任和两个工作人员接待了我们

• 黑龙江省瑞宜财富投资 2020.7.25……警方通告（二）。截止目前已有许多投资客户到公安机关取证。但经主要犯罪嫌疑人供述，仍有部分投资客户未到公安机关报案。我局为尽快完成侦查取证工作，经请示上级部门，自本通告发布之日起至2020年8月31日止，凡在该公司投资的人员请携带以下相关材料到投资人员到哈尔滨市公安局道里分局信访接待大厅进行登记